+7 (905)5555-200
Наш телефон +7-905-5555-200
П Р И Г О В О Р
именем Российской Федерации
город Москва 16 декабря 2011 года
Судья Чертановского районного суда г.Москвы Черникова Ю.В. с участием государственного обвинителя – старшего помощника Чертановского межрайонного прокурора г.Москвы Сидоровой Ю.В., подсудимого Ермакова В.А., адвокатов Новожилова В.А. и Литвинова В.В., представивших удостоверения №№5016,3540 и ордера №22/А, 4419, представителя потерпевшего ОАО СКБ «Топаз» Иванова А.А., при секретарях Апполоновой В.В., Деркиной Л.А., рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело №1-72510 в отношении ЕРМАКОВА ФИО79, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в г.Москве, гражданина РФ, с высшим образованием, женатого, пенсионера, инвалида 2 группы, зарегистрированного по адресу: г.Москва, <адрес>, не судимого, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 196, 201 ч.1 УК РФ,
УСТАНОВИЛ:
Ермаков В.А. совершил преднамеренное банкротство, т.е., являясь руководителем юридического лица, совершил действия, заведомо влекущие неспособность юридического лица в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, причинившие крупный ущерб, а также совершил злоупотребление полномочиями, то есть использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц, повлекшее причинение существенного вреда охраняемым законом интересам государства, а именно:
На основании Распоряжения № от ДД.ММ.ГГГГ Правительства РФ Федеральное государственное предприятие «Специальное конструкторское бюро «Топаз», расположенное и зарегистрированное по адресу: г. Москва, <адрес>, преобразовано в Открытое акционерное общество «Специальное конструкторское бюро «Топаз» (в дальнейшем именуемое ОАО «СКБ «Топаз» либо Общество), 100% акций которого принадлежат Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом.
Распоряжением Министерства имущественных отношений РФ №7394-Р от 30.12.2003г. и дополнением к нему № 718-Р от 20.02.2004 г., а также Приказом № 1 от 12.04.2004г. на должность генерального директора ОАО «СКБ «Топаз» назначен Ермаков В.А., на которого в соответствии с Федеральным законом № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах», Уставом названного Общества и Контрактом № 1 от 12.04.2004 г. возложена обязанность руководства текущей финансово-хозяйственной деятельностью Общества, для исполнения которой ему предоставлено право распоряжаться имуществом общества, заключать договоры и совершать другие сделки, подписывать финансовые документы, а также давать указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, при условии недопущения принятия решений, которые могут привести к его неплатежеспособности (банкротству).
ОАО «СКБ «Топаз» в лице генерального директора Ермакова В.А., являясь правопреемником ФГУП «СКБ «Топаз» по ранее заключенным, а также по вновь заключенным государственным договорам (контрактам), выступало в качестве головного исполнителя либо соисполнителя государственных заказов. Учитывая сложность и значительный объем научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, осуществляемых в соответствии с договорами, исполнение ОАО «СКБ «Топаз» обязательств по ним было разделено на несколько этапов. Также условиями ряда договоров допускалось привлечение Обществом в качестве соисполнителей (контрагентов) сторонних организаций.
Денежные средства по договорам перечислялись государственными заказчиками на расчетные счета ОАО «СКБ «Топаз» на условиях авансирования каждого из этапов контрактов с последующим окончательным расчетом по завершении этапов, которое оформлялось соответствующими актами. При этом в стоимость заключенных контрактов включались все текущие расходы исполнителя, в том числе, на комплектующие, заработную плату занятых в выполнении работ по договорам сотрудников, коммунальные платежи, накладные расходы, услуги соисполнителей, а также суммы прибыли Общества за выполненные по договорам работы. Расходы, планируемые на каждую из названных статей, подлежали обязательному согласованию с 2468 военным представительством Министерства обороны Российской Федерации и, в последующем, с заказчиком.
Несмотря на возложенные на него обязанности, Ермаков В.А., после назначения его на должность руководителя ОАО «СКБ «Топаз», из корыстных побуждений, имея преступный умысел на преднамеренное банкротство возглавляемого им Общества, зная о наличии у ОАО обязательств перед государственными заказчиками и контрагентами, осознавая фактический характер и общественную опасность своих действий, разработал план систематического перечисления с расчетных счетов ОАО «СКБ «Топаз» денежных средств под видом исполнения обязательств перед государственными заказчиками на расчетные счета фирм, не осуществляющих реальной финансово-хозяйственной деятельности, по несуществующим договорам, для чего привлек не осведомленную в его преступных намерениях главного бухгалтера ОАО «СКБ «Топаз» Теплухину Е.В., давая ей обязательные для исполнения письменные и устные указания производить названные перечисления.
Конкретная преступная деятельность Ермакова В.А. выразилась в следующем:
ДД.ММ.ГГГГ, в период с 8 часов 30 минут до 17 часов 30 минут, в своем служебном кабинете, расположенном в здании ОАО «СКБ «Топаз», Ермаков В.А., осознавая невозможность расходования денежных средств, поступающих по государственным контрактам, на цели, не связанные с исполнением обязательств по ним, дал главному бухгалтеру Общества Теплухиной Е.В., не осведомленной о его преступных намерениях, письменное указание перевести денежные средства ОАО «СКБ «Топаз» в сумме 490000 руб. и 510000 руб. на расчетный счет ООО «Диамонд», предоставив ей при этом реквизиты получателя платежа и данные фиктивного договора, обязательства по которому у ОАО «СКБ «Топаз» фактически отсутствовали. Теплухина Е.В., во исполнение указания Ермакова В.А., подготовила платежные поручения: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 490000 руб. и № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 510000 руб. в качестве оплаты по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которых ДД.ММ.ГГГГ Сбербанк России ОАО осуществил перечисления денежных средств с расчетного счета ОАО «СКБ «Топаз» №, открытого в Царицынском ОСБ № по адресу: г. Москва, <адрес>, на расчетный счет ООО «Диамонд» №, открытый в МКИБ «Россита-Банк» (ООО) по адресу: г. Москва, <адрес>, что привело к формированию кредиторской задолженности Общества.
Продолжая реализацию своих преступных намерений, ДД.ММ.ГГГГ, в период с 8 часов 30 минут до 17 часов 30 минут, в своем служебном кабинете, расположенном в здании ОАО «СКБ «Топаз», Ермаков В.А., осознавая невозможность расходования денежных средств, поступающих по государственным контрактам, на цели, не связанные с исполнением обязательств по ним, дал главному бухгалтеру Общества Теплухиной Е.В., не осведомленной о его преступных намерениях, устное указание перевести денежные средства ОАО «СКБ «Топаз» в суммах 515000 руб. и 485000 руб. на расчетный счет ООО «Диамонд», по имеющимся в ее распоряжении реквизитам и назначению платежей. Теплухина Е.В., во исполнение указания Ермакова В.А., подготовила платежные поручения: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 515000 руб. и № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 485000 руб. в качестве оплаты по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которых ДД.ММ.ГГГГ Сбербанк России ОАО осуществил перечисления денежных средств с расчетного счета ОАО «СКБ «Топаз» №, открытого в Царицынском ОСБ № по адресу: г. Москва, <адрес>, на расчетный счет ООО «Диамонд» №, открытый в МКИБ «Россита-Банк» (ООО) по адресу: г. Москва, <адрес>, что привело к формированию кредиторской задолженности Общества.
Далее, ДД.ММ.ГГГГ, в период с 8 часов 30 минут до 17 часов 30 минут, в своем служебном кабинете, расположенном в здании ОАО «СКБ «Топаз», Ермаков В.А., осознавая невозможность расходования денежных средств, поступающих по государственным контрактам, на цели, не связанные с исполнением обязательств по ним, дал главному бухгалтеру Общества Теплухиной Е.В., не осведомленной о его преступных намерениях, письменное указание перевести денежные средства ОАО «СКБ «Топаз» в сумме 1000000 руб. на расчетный счет ООО «Строй ДеЛюкс», предоставив ей при этом реквизиты получателя платежа и данные договора, обязательства по которому у ОАО «СКБ «Топаз» фактически отсутствовали. Теплухина Е.В., во исполнение указания Ермакова В.А., подготовила платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1000000 руб. в качестве оплаты аванса по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого ДД.ММ.ГГГГ Сбербанк России ОАО осуществил перечисления денежных средств с расчетного счета ОАО «СКБ «Топаз» №, открытого в Царицынском ОСБ № по адресу: г.Москва, <адрес>, на расчетный счет ООО «Строй ДеЛюкс» №, открытый в КБ «ЖилСтройЭкономБанк» (ООО) по адресу: г. Москва, <адрес>, что привело к формированию кредиторской задолженности Общества.
Далее, ДД.ММ.ГГГГ, в период с 8 часов 30 минут до 17 часов 30 минут, в своем служебном кабинете, расположенном в здании ОАО «СКБ «Топаз», Ермаков В.А., осознавая невозможность расходования денежных средств, поступающих по государственным контрактам, на цели, не связанные с исполнением обязательств по ним, дал главному бухгалтеру Общества Теплухиной Е.В., не осведомленной о его преступных намерениях, устное указание перевести денежные средства ОАО «СКБ «Топаз» в суммах 530000 руб. и 560000 руб. на расчетный счет ООО «Диамонд» по имеющимся в ее распоряжении реквизитам и назначению платежей. Теплухина Е.В., во исполнение указания Ермакова В.А., подготовила платежные поручения: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 530000 руб. и № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 560000 руб. в качестве оплаты по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которых ДД.ММ.ГГГГ Сбербанк России ОАО осуществил перечисления денежных средств с расчетного счета ОАО «СКБ «Топаз» №, открытого в Царицынском ОСБ № по адресу: г. Москва, <адрес>, на расчетный счет ООО «Диамонд» №, открытый в МКИБ «Россита-Банк» (ООО) по адресу: г. Москва, <адрес>, что привело к формированию кредиторской задолженности Общества.
Далее, ДД.ММ.ГГГГ, в период с 8 часов 30 минут до 17 часов 30 минут, в своем служебном кабинете, расположенном в здании ОАО «СКБ «Топаз», Ермаков В.А., осознавая невозможность расходования денежных средств, поступающих по государственным контрактам, на цели, не связанные с исполнением обязательств по ним, дал главному бухгалтеру Общества Теплухиной Е.В., не осведомленной о его преступных намерениях, устное указание перевести денежные средства ОАО «СКБ «Топаз» в суммах 300000 руб. и 290000 руб. на расчетный счет ООО «Диамонд» по имеющимся в ее распоряжении реквизитам и назначению платежей. Теплухина Е.В., во исполнение указания Ермакова В.А., подготовила платежные поручения: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300000 руб. и № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 290000 руб. в качестве оплаты по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которых ДД.ММ.ГГГГ Сбербанк России ОАО осуществил перечисления денежных средств с расчетного счета ОАО «СКБ «Топаз» №, открытого в Царицынском ОСБ № по адресу: г. Москва, <адрес>, на расчетный счет ООО «Диамонд» №, открытый в МКИБ «Россита-Банк» (ООО) по адресу: г. Москва, <адрес>, что привело к формированию кредиторской задолженности Общества.
Далее, ДД.ММ.ГГГГ, в период с 8 часов 30 минут до 17 часов 30 минут, в своем служебном кабинете, расположенном в здании ОАО «СКБ «Топаз», Ермаков В.А., осознавая невозможность расходования денежных средств, поступающих по государственным контрактам, на цели, не связанные с исполнением обязательств по ним, дал главному бухгалтеру Общества Теплухиной Е.В., не осведомленной о его преступных намерениях, письменное указание перевести денежные средства ОАО «СКБ «Топаз» в сумме 1500000 руб. на расчетный счет ООО «МоноСтрой», предоставив ей при этом реквизиты получателя платежа и данные договора, обязательства по которому у ОАО «СКБ «Топаз» фактически отсутствовали. Теплухина Е.В., во исполнение указания Ермакова В.А., подготовила платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1500000 руб. в качестве оплаты по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого ДД.ММ.ГГГГ Сбербанк России ОАО осуществил перечисление денежных средств с расчетного счета ОАО «СКБ «Топаз» №, открытого в Царицынском ОСБ № по адресу: г. Москва, <адрес>, на расчетный счет ООО «МоноСтрой» №, открытый в КБ «ЖилСтройЭкономБанк» (ООО) по адресу: г. Москва, <адрес> 1, что привело к формированию кредиторской задолженности Общества.
Того же числа, в не установленное следствием точное время, в период с 8 часов 30 минут до 17 часов 30 минут, в своем служебном кабинете, расположенном в здании ОАО «СКБ «Топаз», Ермаков В.А., осознавая невозможность расходования денежных средств, поступающих по государственным контрактам, на цели, не связанные с исполнением обязательств по ним, дал главному бухгалтеру Общества Теплухиной Е.В., не осведомленной о его преступных намерениях, устное указание перевести денежные средства ОАО «СКБ «Топаз» в суммах 270000 руб. и 320000 руб. на расчетный счет ООО «Диамонд» по имеющимся в ее распоряжении реквизитам и назначению платежей. Теплухина Е.В., во исполнение указания Ермакова В.А., подготовила платежные поручения: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 270000 руб. и № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 320000 руб. в качестве оплаты по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которых ДД.ММ.ГГГГ Сбербанк России ОАО осуществил перечисления денежных средств с расчетного счета ОАО «СКБ «Топаз» №, открытого в Царицынском ОСБ № по адресу: г. Москва, <адрес>, на расчетный счет ООО «Диамонд» №, открытый в МКИБ «Россита-Банк» (ООО) по адресу: г. Москва, <адрес>, что привело к формированию кредиторской задолженности Общества.
Далее, ДД.ММ.ГГГГ, в период с 8 часов 30 минут до 17 часов 30 минут, в своем служебном кабинете, расположенном в здании ОАО «СКБ «Топаз», Ермаков В.А., осознавая невозможность расходования денежных средств, поступающих по государственным контрактам, на цели, не связанные с исполнением обязательств по ним, дал главному бухгалтеру Общества Теплухиной Е.В., не осведомленной о его преступных намерениях, устное указание перевести денежные средства ОАО «СКБ «Топаз» в суммах 460000 руб. и 550000 руб. на расчетный счет ООО «Диамонд» по имеющимся в ее распоряжении реквизитам и назначению платежей. Теплухина Е.В., во исполнение указания Ермакова В.А., подготовила платежные поручения: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 460000 руб. и № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 550000 руб. в качестве оплаты по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которых ДД.ММ.ГГГГ Сбербанк России ОАО осуществил перечисления денежных средств с расчетного счета ОАО «СКБ «Топаз» №, открытого в Царицынском ОСБ № по адресу: г. Москва, <адрес>, на расчетный счет ООО «Диамонд» №, открытый в МКИБ «Россита-Банк» (ООО) по адресу: г. Москва, <адрес>, что привело к формированию кредиторской задолженности Общества.
Далее, ДД.ММ.ГГГГ, в период с 8 часов 30 минут до 17 часов 30 минут, в своем служебном кабинете, расположенном в здании ОАО «СКБ «Топаз», Ермаков В.А., осознавая невозможность расходования денежных средств, поступающих по государственным контрактам, на цели, не связанные с исполнением обязательств по ним, дал главному бухгалтеру Общества Теплухиной Е.В., не осведомленной о его преступных намерениях, устное указание перевести денежные средства ОАО «СКБ «Топаз» в сумме 430000 руб. на расчетный счет ООО «Диамонд» по имеющимся в ее распоряжении реквизитам и назначению платежей. Теплухина Е.В., во исполнение указания Ермакова В.А., подготовила платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 430000 руб. в качестве оплаты по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого ДД.ММ.ГГГГ Сбербанк России ОАО осуществил перечисление денежных средств с расчетного счета ОАО «СКБ «Топаз» №, открытого в Царицынском ОСБ № по адресу: г. Москва, <адрес>, на расчетный счет ООО «Диамонд» №, открытый в МКИБ «Россита-Банк» (ООО) по адресу: г. Москва, <адрес>, что привело к формированию кредиторской задолженности Общества.
Далее, ДД.ММ.ГГГГ, в период с 8 часов 30 минут до 17 часов 30 минут, в своем служебном кабинете, расположенном в здании ОАО «СКБ «Топаз», Ермаков В.А., осознавая невозможность расходования денежных средств, поступающих по государственным контрактам, на цели, не связанные с исполнением обязательств по ним, дал главному бухгалтеру Общества Теплухиной Е.В., не осведомленной о его преступных намерениях, устное указание перевести денежные средства ОАО «СКБ «Топаз» в сумме 510000 руб. на расчетный счет ООО «Диамонд» по имеющимся в ее распоряжении реквизитам и назначению платежей. Теплухина Е.В., во исполнение указания Ермакова В.А., подготовила платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 510000 руб. в качестве оплаты по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого ДД.ММ.ГГГГ Сбербанк России ОАО осуществил перечисление денежных средств с расчетного счета ОАО «СКБ «Топаз» №, открытого в Царицынском ОСБ № по адресу: г. Москва, <адрес>, на расчетный счет ООО «Диамонд» №, открытый в МКИБ «Россита-Банк» (ООО) по адресу: г. Москва, <адрес>, что привело к формированию кредиторской задолженности Общества.
Далее, ДД.ММ.ГГГГ, в период с 8 часов 30 минут до 17 часов 30 минут, в своем служебном кабинете, расположенном в здании ОАО «СКБ «Топаз», Ермаков В.А., осознавая невозможность расходования денежных средств, поступающих по государственным контрактам, на цели, не связанные с исполнением обязательств по ним, дал главному бухгалтеру Общества Теплухиной Е.В., не осведомленной о его преступных намерениях, устное указание перевести денежные средства ОАО «СКБ «Топаз» в сумме 2000000 руб. на расчетный счет ООО «МоноСтрой» по имеющимся в ее распоряжении реквизитам и назначению платежа. Теплухина Е.В., во исполнение указания Ермакова В.А., подготовила платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2000000 руб. в качестве оплаты по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого ДД.ММ.ГГГГ Сбербанк России ОАО осуществил перечисление денежных средств с расчетного счета ОАО «СКБ «Топаз» №, открытого в Царицынском ОСБ № по адресу: г. Москва, <адрес>, на расчетный счет ООО «МоноСтрой» №, открытый в КБ «Жилстройэкономбанк» (ООО) по адресу: г. Москва, <адрес>, что привело к формированию кредиторской задолженности Общества.
Далее, ДД.ММ.ГГГГ, в период с 8 часов 30 минут до 17 часов 30 минут, в своем служебном кабинете, расположенном в здании ОАО «СКБ «Топаз», Ермаков В.А., осознавая невозможность расходования денежных средств, поступающих по государственным контрактам, на цели, не связанные с исполнением обязательств по ним, дал главному бухгалтеру Общества Теплухиной Е.В., не осведомленной о его преступных намерениях, устное указание перевести денежные средства ОАО «СКБ «Топаз» в суммах 530000 руб., 560000 руб. и 540000 руб. на расчетный счет ООО «Диамонд» по имеющимся в ее распоряжении реквизитам и назначению платежей. Теплухина Е.В., во исполнение указания Ермакова В.А., подготовила платежные поручения: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 530000 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 560000 руб. и № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 540000 руб. в качестве оплаты по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которых ДД.ММ.ГГГГ Сбербанк России ОАО осуществил перечисления денежных средств с расчетного счета ОАО «СКБ «Топаз» №, открытого в Царицынском ОСБ № по адресу: г. Москва, <адрес>, на расчетный счет ООО «Диамонд» №, открытый в МКИБ «Россита-Банк» (ООО) по адресу: г. Москва, <адрес>, что привело к формированию кредиторской задолженности Общества.
Далее, ДД.ММ.ГГГГ, в период с 8 часов 30 минут до 17 часов 30 минут, в своем служебном кабинете, расположенном в здании ОАО «СКБ «Топаз», Ермаков В.А., осознавая невозможность расходования денежных средств, поступающих по государственным контрактам, на цели, не связанные с исполнением обязательств по ним, дал главному бухгалтеру Общества Теплухиной Е.В., не осведомленной о его преступных намерениях, устное указание перевести денежные средства ОАО «СКБ «Топаз» в суммах 490000 руб., 530000 руб. и 560000 руб. на расчетный счет ООО «Диамонд» по имеющимся в ее распоряжении реквизитам и назначению платежей. Теплухина Е.В., во исполнение указания Ермакова В.А., подготовила платежные поручения: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 490000 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 530000 руб. и № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 560000 руб. в качестве оплаты по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которых ДД.ММ.ГГГГ Сбербанк России ОАО осуществил перечисления денежных средств с расчетного счета ОАО «СКБ «Топаз» №, открытого в Царицынском ОСБ № по адресу: г. Москва, <адрес>, на расчетный счет ООО «Диамонд» №, открытый в МКИБ «Россита-Банк» (ООО) по адресу: г. Москва, <адрес>, что привело к формированию кредиторской задолженности Общества.
Далее, ДД.ММ.ГГГГ, в период с 8 часов 30 минут до 17 часов 30 минут, в своем служебном кабинете, расположенном в здании ОАО «СКБ «Топаз», Ермаков В.А., осознавая невозможность расходования денежных средств, поступающих по государственным контрактам, на цели, не связанные с исполнением обязательств по ним, дал главному бухгалтеру Общества Теплухиной Е.В., не осведомленной о его преступных намерениях, устное указание перевести денежные средства ОАО «СКБ «Топаз» в суммах 477000 руб., 520000 руб., 510000 руб., 505000 руб., 508000 руб. и 530000 руб. на расчетный счет ООО «Диамонд» по имеющимся в ее распоряжении реквизитам и назначению платежей. Теплухина Е.В., во исполнение указания Ермакова В.А., подготовила платежные поручения: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 477000 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 520000 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 510000 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 505000 руб., №1056 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 508000 руб. и № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 530.000 рублей в качестве оплаты по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которых ДД.ММ.ГГГГ Сбербанк России ОАО осуществил перечисления денежных средств с расчетного счета ОАО «СКБ «Топаз» №, открытого в Царицынском ОСБ № по адресу: г. Москва, <адрес>, на расчетный счет ООО «Диамонд» №, открытый в МКИБ «Россита-Банк» (ООО) по адресу: г. Москва, <адрес>, что привело к формированию кредиторской задолженности Общества.
Того же числа в не установленное следствием точное время, в период с 8 часов 30 минут до 17 часов 30 минут, в своем служебном кабинете, расположенном в здании ОАО «СКБ «Топаз», Ермаков В.А., осознавая невозможность расходования денежных средств, поступающих по государственным контрактам, на цели, не связанные с исполнением обязательств по ним, дал главному бухгалтеру Общества Теплухиной Е.В., не осведомленной о его преступных намерениях, устное указание перевести денежные средства ОАО «СКБ «Топаз» в суммах 520000 руб., 540000 руб., 505000 руб., 510000 руб., 530000 руб. и 445000 руб. на расчетный счет ООО «Галатэя», предоставив ей при этом реквизиты получателя платежей и данные договора, обязательства по которому у ОАО «СКБ «Топаз» фактически отсутствовали. Теплухина Е.В., во исполнение указания Ермакова В.А., подготовила платежные поручения: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 520000 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 540000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 505000 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 510000 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 530000 руб. и № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 445000 руб. в качестве оплаты по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которых ДД.ММ.ГГГГ Сбербанк России ОАО осуществил перечисления денежных средств с расчетного счета ОАО «СКБ «Топаз» №, открытого в Царицынском ОСБ № по адресу: г. Москва, <адрес>, на расчетный счет ООО «Галатэя» №, открытый в МКИБ «Россита-Банк» (ООО) по адресу: г. Москва, <адрес>, что привело к формированию кредиторской задолженности Общества.
ДД.ММ.ГГГГ, в период с 8 часов 30 минут до 17 часов 30 минут, в своем служебном кабинете, расположенном в здании ОАО «СКБ «Топаз», Ермаков В.А., осознавая невозможность расходования денежных средств, поступающих по государственным контрактам, на цели, не связанные с исполнением обязательств по ним, дал главному бухгалтеру Общества Теплухиной Е.В., не осведомленной о его преступных намерениях, устное указание перевести денежные средства ОАО «СКБ «Топаз» в суммах 510000 руб. и 490000 руб. на расчетный счет ООО «Диамонд» по имеющимся в ее распоряжении реквизитам и назначению платежей. Теплухина Е.В., во исполнение указания Ермакова В.А., подготовила платежные поручения: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 510000 руб. и № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 490000 руб. в качестве оплаты по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которых ДД.ММ.ГГГГ Сбербанк России ОАО осуществил перечисления денежных средств с расчетного счета ОАО «СКБ «Топаз» №, открытого в Царицынском ОСБ № по адресу: г. Москва, <адрес>, на расчетный счет ООО «Диамонд» №, открытый в МКИБ «Россита-Банк» (ООО) по адресу: г. Москва, <адрес>, что привело к формированию кредиторской задолженности Общества.
Далее, ДД.ММ.ГГГГ, в период с 8 часов 30 минут до 17 часов 30 минут, в своем служебном кабинете, расположенном в здании ОАО «СКБ «Топаз», Ермаков В.А., осознавая невозможность расходования денежных средств, поступающих по государственным контрактам, на цели, не связанные с исполнением обязательств по ним, дал главному бухгалтеру Общества Теплухиной Е.В., не осведомленной о его преступных намерениях, устное указание перевести денежные средства ОАО «СКБ «Топаз» в сумме 520000 руб. на расчетный счет ООО «Диамонд» по имеющимся в ее распоряжении реквизитам и назначению платежа. Теплухина Е.В., во исполнение указания Ермакова В.А., подготовила платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 520000 руб. в качестве оплаты по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого ДД.ММ.ГГГГ Сбербанк России ОАО осуществил перечисление денежных средств с расчетного счета ОАО «СКБ «Топаз» №, открытого в Царицынском ОСБ № по адресу: г. Москва, <адрес>, на расчетный счет ООО «Диамонд» №, открытый в МКИБ «Россита-Банк» (ООО) по адресу: г. Москва, <адрес>, что привело к формированию кредиторской задолженности Общества.
Далее, ДД.ММ.ГГГГ, в период с 8 часов 30 минут до 17 часов 30 минут, в своем служебном кабинете, расположенном в здании ОАО «СКБ «Топаз», Ермаков В.А., осознавая невозможность расходования денежных средств, поступающих по государственным контрактам, на цели, не связанные с исполнением обязательств по ним, дал главному бухгалтеру Общества Теплухиной Е.В., не осведомленной о его преступных намерениях, устное указание перевести денежные средства ОАО «СКБ «Топаз» в сумме 1250000 руб. на расчетный счет ООО «Диамонд» по имеющимся в ее распоряжении реквизитам и назначению платежа. Теплухина Е.В., во исполнение указания Ермакова В.А., подготовила платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1250000 руб. в качестве оплаты по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого ДД.ММ.ГГГГ Сбербанк России ОАО осуществил перечисление денежных средств с расчетного счета ОАО «СКБ «Топаз» №, открытого в Царицынском ОСБ № по адресу: г. Москва, <адрес>, на расчетный счет ООО «Диамонд» №, открытый в МКИБ «Россита-Банк» (ООО) по адресу: г. Москва, <адрес>, что привело к формированию кредиторской задолженности Общества.
Того же числа, в не установленное следствием точное время, в период с 8 часов 30 минут до 17 часов 30 минут, в своем служебном кабинете, расположенном в здании ОАО «СКБ «Топаз», Ермаков В.А., осознавая невозможность расходования денежных средств, поступающих по государственным контрактам, на цели, не связанные с исполнением обязательств по ним, дал главному бухгалтеру Общества Теплухиной Е.В., не осведомленной о его преступных намерениях, устное указание перевести денежные средства ОАО «СКБ «Топаз» в сумме 1200000 руб. на расчетный счет ООО «Галатэя» по имеющимся в ее распоряжении реквизитам и назначению платежа. Теплухина Е.В., во исполнение указания Ермакова В.А., подготовила платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1200000 руб. в качестве оплаты по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого ДД.ММ.ГГГГ Сбербанк России ОАО осуществил перечисление денежных средств с расчетного счета ОАО «СКБ «Топаз» №, открытого в Царицынском ОСБ № по адресу: г. Москва, <адрес>, на расчетный счет ООО «Галатэя» №, открытый в МКИБ «Россита-Банк» (ООО) по адресу: г. Москва, <адрес>, что привело к формированию кредиторской задолженности Общества.
Того же числа, в не установленное следствием точное время, в период с 8 часов 30 минут до 17 часов 30 минут, в своем служебном кабинете, расположенном в здании ОАО «СКБ «Топаз», Ермаков В.А., осознавая невозможность расходования денежных средств, поступающих по государственным контрактам, на цели, не связанные с исполнением обязательств по ним, дал главному бухгалтеру Общества Теплухиной Е.В., не осведомленной о его преступных намерениях, устное указание перевести денежные средства ОАО «СКБ «Топаз» в сумме 590000 руб. на расчетный счет ООО «Престиж», предоставив ей при этом реквизиты получателя платежа и данные договора, обязательства по которому у ОАО «СКБ «Топаз» фактически отсутствовали. Теплухина Е.В., во исполнение указания Ермакова В.А., подготовила платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 590000 руб. в качестве платы по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого ДД.ММ.ГГГГ Сбербанк России ОАО осуществил перечисление денежных средств с расчетного счета ОАО «СКБ «Топаз» №, открытого в Царицынском ОСБ № по адресу: г. Москва, <адрес>, на расчетный счет ООО «Престиж» №, открытый в МКИБ «Россита-Банк» (ООО) по адресу: г. Москва, <адрес>, что привело к формированию кредиторской задолженности Общества.
Далее, ДД.ММ.ГГГГ, в период с 8 часов 30 минут до 17 часов 30 минут, в своем служебном кабинете, расположенном в здании ОАО «СКБ «Топаз», Ермаков В.А., осознавая невозможность расходования денежных средств, поступающих по государственным контрактам, на цели, не связанные с исполнением обязательств по ним, дал главному бухгалтеру Общества Теплухиной Е.В., не осведомленной о его преступных намерениях, устное указание перевести денежные средства ОАО «СКБ «Топаз» в сумме 500000 руб. на расчетный счет ООО «МоноСтрой» по имеющимся в ее распоряжении реквизитам и назначению платежа. Теплухина Е.В., во исполнение указания Ермакова В.А., подготовила платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500000 руб. в качестве оплаты по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого ДД.ММ.ГГГГ Сбербанк России ОАО осуществил перечисления денежных средств с расчетного счета ОАО «СКБ «Топаз» №, открытого в Царицынском ОСБ 7978/01285 по адресу: г. Москва, <адрес>, на расчетный счет ООО «МоноСтрой» № 40702-810-9-0000-0000323, открытый в КБ «ЖилСтройЭкономБанк» (ООО), по адресу: г. Москва, <адрес>, стр.1, что привело к формированию кредиторской задолженности Общества.
Далее, ДД.ММ.ГГГГ, в период с 8 часов 30 минут до 17 часов 30 минут, в своем служебном кабинете, расположенном в здании ОАО «СКБ «Топаз», Ермаков В.А., осознавая невозможность расходования денежных средств, поступающих по государственным контрактам, на цели, не связанные с исполнением обязательств по ним, дал главному бухгалтеру Общества Теплухиной Е.В., не осведомленной о его преступных намерениях, устное указание перевести денежные средства ОАО «СКБ «Топаз» в сумме 530000 руб. на расчетный счет ООО «Престиж» по имеющимся в ее распоряжении реквизитам и назначению платежа. Теплухина Е.В., во исполнение указания Ермакова В.А., подготовила платежное поручение №118 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 530000 руб. в качестве оплаты по договору №№ от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого ДД.ММ.ГГГГ Сбербанк России ОАО осуществил перечисление денежных средств с расчетного счета ОАО «СКБ «Топаз» №, открытого в Царицынском ОСБ № по адресу: г. Москва, <адрес>, на расчетный счет ООО «Престиж» №, открытый в МКИБ «Россита-Банк» (ООО) по адресу: г. Москва, 1-ая Брестская ул., <адрес>, что привело к формированию кредиторской задолженности Общества.
Далее, ДД.ММ.ГГГГ, в период с 8 часов 30 минут до 17 часов 30 минут, в своем служебном кабинете, расположенном в здании ОАО «СКБ «Топаз», Ермаков В.А., осознавая невозможность расходования денежных средств, поступающих по государственным контрактам, на цели, не связанные с исполнением обязательств по ним, дал главному бухгалтеру Общества Теплухиной Е.В., не осведомленной о его преступных намерениях, устное указание перевести денежные средства ОАО «СКБ «Топаз» в сумме 800000 руб. на расчетный счет ООО «Галатэя» по имеющимся в ее распоряжении реквизитам и назначению платежа. Теплухина Е.В., во исполнение указания Ермакова В.А., подготовила платежное поручение №138 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 800000 руб. в качестве оплаты по договору №387 от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого ДД.ММ.ГГГГ Сбербанк России ОАО осуществил перечисление денежных средств с расчетного счета ОАО «СКБ «Топаз» №40702-810-5-3806-0118113, открытого в Царицынском ОСБ 7978/01285 по адресу: г. Москва, <адрес>, на расчетный счет ООО «Галатэя» № 40702-810-6-0000-0000721, открытый в МКИБ «Россита-Банк» (ООО) по адресу: г. Москва, 1-ая Брестская ул., <адрес>, что привело к формированию кредиторской задолженности Общества.
Того же числа, в не установленное следствием точное время, в период с 8 часов 30 минут до 17 часов 30 минут, в своем служебном кабинете, расположенном в здании ОАО «СКБ «Топаз», Ермаков В.А., осознавая невозможность расходования денежных средств, поступающих по государственным контрактам, на цели, не связанные с исполнением обязательств по ним, дал главному бухгалтеру Общества Теплухиной Е.В., не осведомленной о его преступных намерениях, устное указание перевести денежные средства ОАО «СКБ «Топаз» в сумме 1500000 руб. на расчетный счет ООО «Эксим», предоставив ей при этом реквизиты получателя платежей и данные счета, обязательства по оплате которого у ОАО «СКБ «Топаз» фактически отсутствовали. Теплухина Е.В., во исполнение указания Ермакова В.А., подготовила платежное поручение №141 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1500000 руб. в качестве оплаты по счету 24 от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого ДД.ММ.ГГГГ Сбербанк России ОАО осуществил перечисление денежных средств с расчетного счета ОАО «СКБ «Топаз» №, открытого в Царицынском ОСБ 7978/01285 по адресу: г. Москва, <адрес>, на расчетный счет ООО «Эксим» №, открытый в АБ «Газпромбанк» (ЗАО) по адресу: г. Москва, <адрес>, что привело к формированию кредиторской задолженности Общества.
Далее, неустановленного числа, однако не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в период с 8 часов 30 минут до 17 часов 30 минут, в своем служебном кабинете, расположенном в здании ОАО «СКБ «Топаз», Ермаков В.А., осознавая невозможность расходования денежных средств, поступающих по государственным контрактам, на цели, не связанные с исполнением обязательств по ним, дал главному бухгалтеру Общества Теплухиной Е.В., не осведомленной о его преступных намерениях, устное указание перевести денежные средства ОАО «СКБ «Топаз» в сумме 770000 руб. на расчетный счет ООО «Диамонд» по имеющимся в ее распоряжении реквизитам и назначению платежа. Теплухина Е.В., во исполнение указания Ермакова В.А., подготовила платежное поручение № на сумму 770000 руб. в качестве оплаты по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого ДД.ММ.ГГГГ Сбербанк России ОАО осуществил перечисление денежных средств с расчетного счета ОАО «СКБ «Топаз» №, открытого в Царицынском ОСБ № по адресу: г. Москва, <адрес>, на расчетный счет ООО «Диамонд» №, открытый в МКИБ «Россита-Банк» (ООО) по адресу: г. Москва, <адрес>, что привело к формированию кредиторской задолженности Общества.
Далее, ДД.ММ.ГГГГ, в период с 8 часов 30 минут до 17 часов 30 минут, в своем служебном кабинете, расположенном в здании ОАО «СКБ «Топаз», Ермаков В.А., осознавая невозможность расходования денежных средств, поступающих по государственным контрактам, на цели, не связанные с исполнением обязательств по ним, дал главному бухгалтеру Общества Теплухиной Е.В., не осведомленной о его преступных намерениях, устное указание перевести денежные средства ОАО «СКБ «Топаз» в сумме 480000 руб. на расчетный счет ООО «Престиж» по имеющимся в ее распоряжении реквизитам и назначению платежа. Теплухина Е.В., во исполнение указания Ермакова В.А., подготовила платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 480000 руб. в качестве оплаты по договору №406 от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого ДД.ММ.ГГГГ Сбербанк России ОАО осуществил перечисление денежных средств с расчетного счета ОАО «СКБ «Топаз» №, открытого в Царицынском ОСБ № по адресу: г. Москва, <адрес>, на расчетный счет ООО «Престиж» №, открытый в МКИБ «Россита-Банк» (ООО) по адресу: г. Москва, <адрес>, что привело к формированию кредиторской задолженности Общества.
Далее, ДД.ММ.ГГГГ, в период с 8 часов 30 минут до 17 часов 30 минут, в своем служебном кабинете, расположенном в здании ОАО «СКБ «Топаз», Ермаков В.А., осознавая невозможность расходования денежных средств, поступающих по государственным контрактам, на цели, не связанные с исполнением обязательств по ним, дал главному бухгалтеру Общества Теплухиной Е.В., не осведомленной о его преступных намерениях, устное указание перевести денежные средства ОАО «СКБ «Топаз» в сумме 1500000 руб. на расчетный счет ООО «МоноСтрой» по имеющимся в ее распоряжении реквизитам и назначению платежа. Теплухина Е.В., во исполнение указания Ермакова В.А., подготовила платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1500000 руб. в качестве оплаты по договору №18/04 от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого ДД.ММ.ГГГГ Сбербанк России ОАО осуществил перечисления денежных средств с расчетного счета ОАО «СКБ «Топаз» №, открытого в Царицынском ОСБ № по адресу: г.Москва, <адрес>, на расчетный счет ООО «МоноСтрой» №, открытый в КБ «ЖилСтройЭкономБанк» (ООО), по адресу: г. Москва, <адрес>, стр.1, что привело к формированию кредиторской задолженности Общества.
Того же числа в не установленное следствием точное время, в период с 8 часов 30 минут до 17 часов 30 минут, в своем служебном кабинете, расположенном в здании ОАО «СКБ «Топаз», Ермаков В.А., осознавая невозможность расходования денежных средств, поступающих по государственным контрактам, на цели, не связанные с исполнением обязательств по ним, дал главному бухгалтеру Общества Теплухиной Е.В., не осведомленной о его преступных намерениях, устное указание перевести денежные средства ОАО «СКБ «Топаз» в сумме 700000 руб. на расчетный счет ООО «Галатэя» по имеющимся в ее распоряжении реквизитам и назначению платежа. Теплухина Е.В., во исполнение указания Ермакова В.А., подготовила платежное поручение №178 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 700000 руб. в качестве оплаты по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого ДД.ММ.ГГГГ Сбербанк России ОАО осуществил перечисление денежных средств с расчетного счета ОАО «СКБ «Топаз» №, открытого в Царицынском ОСБ № по адресу: г.Москва, <адрес>, на расчетный счет ООО «Галатэя» №, открытый в МКИБ «Россита-Банк» (ООО) по адресу: г. Москва, 1-ая Брестская ул., <адрес>, что привело к формированию кредиторской задолженности Общества.
Далее, ДД.ММ.ГГГГ, в период с 8 часов 30 минут до 17 часов 30 минут, в своем служебном кабинете, расположенном в здании ОАО «СКБ «Топаз», Ермаков В.А., осознавая невозможность расходования денежных средств, поступающих по государственным контрактам, на цели, не связанные с исполнением обязательств по ним, дал главному бухгалтеру Общества Теплухиной Е.В., не осведомленной о его преступных намерениях, устное указание перевести денежные средства ОАО «СКБ «Топаз» в сумме 680000 руб. на расчетный счет ООО «Диамонд» по имеющимся в ее распоряжении реквизитам и назначению платежа. Теплухина Е.В., во исполнение указания Ермакова В.А., подготовила платежное поручение № 79 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 680000 руб. в качестве оплаты по договору №381 от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого ДД.ММ.ГГГГ Сбербанк России ОАО осуществил перечисления денежных средств с расчетного счета ОАО «СКБ «Топаз» №40702-810-5-3806-0118113, открытого в Царицынском ОСБ 7978/01285 по адресу: г. Москва, <адрес>, на расчетный счет ООО «Диамонд» № 40702-810-5-0000-0000724, открытый в МКИБ «Россита-Банк» (ООО) по адресу: г. Москва, 1-ая Брестская ул., <адрес>, что привело к формированию кредиторской задолженности Общества.
Далее, ДД.ММ.ГГГГ, в период с 8 часов 30 минут до 17 часов 30 минут, в своем служебном кабинете, расположенном в здании ОАО «СКБ «Топаз», Ермаков В.А., осознавая невозможность расходования денежных средств, поступающих по государственным контрактам, на цели, не связанные с исполнением обязательств по ним, дал главному бухгалтеру Общества Теплухиной Е.В., не осведомленной о его преступных намерениях, устное указание перевести денежные средства ОАО «СКБ «Топаз» в сумме 620000 руб. на расчетный счет ООО «Престиж» по имеющимся в ее распоряжении реквизитам и назначению платежа. Теплухина Е.В., во исполнение указания Ермакова В.А., подготовила платежное поручение №180 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 620000 руб. в качестве оплаты по договору №406 от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого ДД.ММ.ГГГГ Сбербанк России ОАО осуществил перечисление денежных средств с расчетного счета ОАО «СКБ «Топаз» №40702-810-5-3806-0118113, открытого в Царицынском ОСБ 7978/01285 по адресу: г.Москва, <адрес>, на расчетный счет ООО «Престиж» № 40702-810-1-0000-0000742, открытый в МКИБ «Россита-Банк» (ООО) по адресу: г. Москва, 1-ая Брестская ул., <адрес>, что привело к формированию кредиторской задолженности Общества.
Далее, ДД.ММ.ГГГГ, в период с 8 часов 30 минут до 17 часов 30 минут, в своем служебном кабинете, расположенном в здании ОАО «СКБ «Топаз», Ермаков В.А., осознавая невозможность расходования денежных средств, поступающих по государственным контрактам, на цели, не связанные с исполнением обязательств по ним, дал главному бухгалтеру Общества Теплухиной Е.В., не осведомленной о его преступных намерениях, устное указание перевести денежные средства ОАО «СКБ «Топаз» в сумме 480000 руб. на расчетный счет ООО «Престиж» по имеющимся в ее распоряжении реквизитам и назначению платежа. Теплухина Е.В., во исполнение указания Ермакова В.А., подготовила платежное поручение № 236 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 480000 руб. в качестве оплаты по договору №406 от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого ДД.ММ.ГГГГ Сбербанк России ОАО осуществил перечисление денежных средств с расчетного счета ОАО «СКБ «Топаз» №40702-810-5-3806-0118113, открытого в Царицынском ОСБ 7978/01285 по адресу: г.Москва, <адрес>, на расчетный счет ООО «Престиж» № 40702-810-1-0000-0000742, открытый в МКИБ «Россита-Банк» (ООО) по адресу: г. Москва, 1-ая Брестская ул., <адрес>, что привело к формированию кредиторской задолженности Общества.
Далее, неустановленного числа, однако не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в период с 8 часов 30 минут до 17 часов 30 минут, в своем служебном кабинете, расположенном в здании ОАО «СКБ «Топаз», Ермаков В.А., осознавая невозможность расходования денежных средств, поступающих по государственным контрактам, на цели, не связанные с исполнением обязательств по ним, дал главному бухгалтеру Общества Теплухиной Е.В., не осведомленной о его преступных намерениях, устное указание перевести денежные средства ОАО «СКБ «Топаз» в сумме 490000 руб. на расчетный счет ООО «Диамонд» по имеющимся в ее распоряжении реквизитам и назначению платежа. Теплухина Е.В., во исполнение указания Ермакова В.А., подготовила платежное поручение №237 на сумму 490000 руб. в качестве оплаты по договору №381 от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого ДД.ММ.ГГГГ Сбербанк России ОАО осуществил перечисление денежных средств с расчетного счета ОАО «СКБ «Топаз» №40702-810-5-3806-0118113, открытого в Царицынском ОСБ 7978/01285 по адресу: г. Москва, <адрес>, на расчетный счет ООО «Диамонд» №40702-810-5-0000-0000724, открытый в МКИБ «Россита-Банк» (ООО) по адресу: г. Москва, 1-ая Брестская ул., <адрес>, что привело к формированию кредиторской задолженности Общества.
Далее, ДД.ММ.ГГГГ, в период с 8 часов 30 минут до 17 часов 30 минут, в своем служебном кабинете, расположенном в здании ОАО «СКБ «Топаз», Ермаков В.А., осознавая невозможность расходования денежных средств, поступающих по государственным контрактам, на цели, не связанные с исполнением обязательств по ним, дал главному бухгалтеру Общества Теплухиной Е.В., не осведомленной о его преступных намерениях, устное указание перевести денежные средства ОАО «СКБ «Топаз» в сумме 530000 руб. на расчетный счет ООО «Галатэя» по имеющимся в ее распоряжении реквизитам и назначению платежа. Теплухина Е.В., во исполнение указания Ермакова В.А., подготовила платежное поручение №238 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 530000 руб. в качестве оплаты по договору №387 от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого ДД.ММ.ГГГГ Сбербанк России ОАО осуществил перечисление денежных средств с расчетного счета ОАО «СКБ «Топаз» №40702-810-5-3806-0118113, открытого в Царицынском ОСБ 7978/01285 по адресу: г. Москва, <адрес>, на расчетный счет ООО «Галатэя» № 40702-810-6-0000-0000721, открытый в МКИБ «Россита-Банк» (ООО) по адресу: г. Москва, 1-ая Брестская ул., <адрес>, что привело к формированию кредиторской задолженности Общества.
Далее, ДД.ММ.ГГГГ, в период с 8 часов 30 минут до 17 часов 30 минут, в своем служебном кабинете, расположенном в здании ОАО «СКБ «Топаз», Ермаков В.А., осознавая невозможность расходования денежных средств, поступающих по государственным контрактам, на цели, не связанные с исполнением обязательств по ним, дал главному бухгалтеру Общества Теплухиной Е.В., не осведомленной о его преступных намерениях, устное указание перевести денежные средства ОАО «СКБ «Топаз» в сумме 510000 руб. на расчетный счет ООО «Диамонд» по имеющимся в ее распоряжении реквизитам и назначению платежа. Теплухина Е.В., во исполнение указания Ермакова В.А., подготовила платежное поручение №287 на сумму 510000 руб. в качестве оплаты по договору №381 от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого ДД.ММ.ГГГГ Сбербанк России ОАО осуществил перечисление денежных средств с расчетного счета ОАО «СКБ «Топаз» №40702-810-5-3806-0118113, открытого в Царицынском ОСБ 7978/01285 по адресу: г. Москва, <адрес>, на расчетный счет ООО «Диамонд» №40702-810-5-0000-0000724, открытый в МКИБ «Россита-Банк» (ООО) по адресу: г. Москва, 1-ая Брестская ул., <адрес>, что привело к формированию кредиторской задолженности Общества.
Далее, ДД.ММ.ГГГГ, в период с 8 часов 30 минут до 17 часов 30 минут, в своем служебном кабинете, расположенном в здании ОАО «СКБ «Топаз», Ермаков В.А., осознавая невозможность расходования денежных средств, поступающих по государственным контрактам, на цели, не связанные с исполнением обязательств по ним, дал главному бухгалтеру Общества Теплухиной Е.В., не осведомленной о его преступных намерениях, устное указание перевести денежные средства ОАО «СКБ «Топаз» в сумме 550000 руб. на расчетный счет ООО «Диамонд» по имеющимся в ее распоряжении реквизитам и назначению платежа. Теплухина Е.В., во исполнение указания Ермакова В.А., подготовила платежное поручение №299 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 550000 руб. в качестве оплаты по договору №381 от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого ДД.ММ.ГГГГ Сбербанк России ОАО осуществил перечисление денежных средств с расчетного счета ОАО «СКБ «Топаз» №40702-810-5-3806-0118113, открытого в Царицынском ОСБ 7978/01285 по адресу: г. Москва, <адрес>, на расчетный счет оОО «Диамонд» № 40702-810-5-0000-0000724, открытый в МКИБ «Россита-Банк» (ООО) по адресу: г. Москва, 1-ая Брестская ул., <адрес>, что привело к формированию кредиторской задолженности Общества.
Того же числа, в не установленное следствием точное время, в период с 8 часов 30 минут до 17 часов 30 минут, в своем служебном кабинете, расположенном в здании ОАО «СКБ «Топаз», Ермаков В.А., осознавая невозможность расходования денежных средств, поступающих по государственным контрактам, на цели, не связанные с исполнением обязательств по ним, дал главному бухгалтеру Общества Теплухиной Е.В., не осведомленной о его преступных намерениях, устное указание перевести денежные средства ОАО «СКБ «Топаз» в сумме 400000 руб. на расчетный счет ООО «Галатэя» по имеющимся в ее распоряжении реквизитам и назначению платежа. Теплухина Е.В., во исполнение указания Ермакова В.А., подготовила платежное поручение №300 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 400000 руб. в качестве оплаты по договору №387 от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого ДД.ММ.ГГГГ Сбербанк России ОАО осуществил перечисление денежных средств с расчетного счета ОАО «СКБ «Топаз» №40702-810-5-3806-0118113, открытого в Царицынском ОСБ 7978/01285 по адресу: г.Москва, <адрес>, на расчетный счет ООО «Галатэя» №40702-810-6-0000-0000721, открытый в МКИБ «Россита-Банк» (ООО) по адресу: г. Москва, 1-ая Брестская ул., <адрес>, что привело к формированию кредиторской задолженности Общества.
Того же числа в не установленное следствием точное время, в период с 8 часов 30 минут до 17 часов 30 минут, в своем служебном кабинете, расположенном в здании ОАО «СКБ «Топаз», Ермаков В.А., осознавая невозможность расходования денежных средств, поступающих по государственным контрактам, на цели, не связанные с исполнением обязательств по ним, дал главному бухгалтеру Общества Теплухиной Е.В., не осведомленной о его преступных намерениях, устное указание перевести денежные средства ОАО «СКБ «Топаз» в сумме 400000 руб. на расчетный счет ООО «Престиж» по имеющимся в ее распоряжении реквизитам и назначению платежа. Теплухина Е.В., во исполнение указания Ермакова В.А., подготовила платежное поручение №301 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 400000 руб. в качестве оплаты по договору №406 от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого ДД.ММ.ГГГГ Сбербанк России ОАО осуществил перечисление денежных средств с расчетного счета ОАО «СКБ «Топаз» №40702-810-5-3806-0118113, открытого в Царицынском ОСБ 7978/01285 по адресу: г.Москва, <адрес>, на расчетный счет ООО «Престиж» №40702-810-1-0000-0000742, открытый в МКИБ «Россита-Банк» (ООО) по адресу: г. Москва, 1-ая Брестская ул., <адрес>, что привело к формированию кредиторской задолженности Общества.
Далее, неустановленного числа, однако не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в период с 8 часов 30 минут до 17 часов 30 минут, в своем служебном кабинете, расположенном в здании ОАО «СКБ «Топаз», Ермаков В.А., осознавая невозможность расходования денежных средств, поступающих по государственным контрактам, на цели, не связанные с исполнением обязательств по ним, дал главному бухгалтеру Общества Теплухиной Е.В., не осведомленной о его преступных намерениях, устное указание перевести денежные средства ОАО «СКБ «Топаз» в сумме 505000 руб. на расчетный счет ООО «Диамонд» по имеющимся в ее распоряжении реквизитам и назначению платежа. Теплухина Е.В., во исполнение указания Ермакова В.А., подготовила платежное поручение №293 на сумму 505000 руб. в качестве оплаты по договору №381 от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого ДД.ММ.ГГГГ Сбербанк России ОАО осуществил перечисление денежных средств с расчетного счета ОАО «СКБ «Топаз» №40702-810-5-3806-0118113, открытого в Царицынском ОСБ 7978/01285 по адресу: г.Москва, <адрес>, на расчетный счет ООО «Диамонд» №40702-810-5-0000-0000724, открытый в МКИБ «Россита-Банк» (ООО) по адресу: г. Москва, 1-ая Брестская ул., <адрес>, что привело к формированию кредиторской задолженности Общества.
Далее, ДД.ММ.ГГГГ, в период с 8 часов 30 минут до 17 часов 30 минут, в своем служебном кабинете, расположенном в здании ОАО «СКБ «Топаз», Ермаков В.А., осознавая невозможность расходования денежных средств, поступающих по государственным контрактам, на цели, не связанные с исполнением обязательств по ним, дал главному бухгалтеру Общества Теплухиной Е.В., не осведомленной о его преступных намерениях, устное указание перевести денежные средства ОАО «СКБ «Топаз» в суммах 1200000 руб. и 917000 руб. на расчетный счет ООО «Диамонд» по имеющимся в ее распоряжении реквизитам и назначению платежей. Теплухина Е.В., во исполнение указания Ермакова В.А., подготовила платежные поручения: №326 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1200000 руб. и №329 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 917000 руб. в качестве оплаты по договору №381 от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которых ДД.ММ.ГГГГ Сбербанк России ОАО осуществил перечисления денежных средств с расчетного счета ОАО «СКБ «Топаз» № 40702-810-5-3806-0118113, открытого в Царицынском ОСБ 7978/01285 по адресу: г. Москва, <адрес>, на расчетный счет ООО «Диамонд» №40702-810-5-0000-0000724, открытый в МКИБ «Россита-Банк» (ООО) по адресу: г. Москва, 1-ая Брестская ул., <адрес>, что привело к формированию кредиторской задолженности Общества.
Того же числа, в не установленное следствием точное время, в период с 8 часов 30 минут до 17 часов 30 минут, в своем служебном кабинете, расположенном в здании ОАО «СКБ «Топаз», Ермаков В.А., осознавая невозможность расходования денежных средств, поступающих по государственным контрактам, на цели, не связанные с исполнением обязательств по ним, дал главному бухгалтеру Общества Теплухиной Е.В., не осведомленной о его преступных намерениях, устное указание перевести денежные средства ОАО «СКБ «Топаз» в сумме 540000 руб. на расчетный счет ООО «Престиж» по имеющимся в ее распоряжении реквизитам и назначению платежа. Теплухина Е.В., во исполнение указания Ермакова В.А., подготовила платежное поручение №327 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 540000 руб. в качестве оплаты по договору №406 от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого ДД.ММ.ГГГГ Сбербанк России ОАО осуществил перечисление денежных средств с расчетного счета ОАО «СКБ «Топаз» №40702-810-5-3806-0118113, открытого в Царицынском ОСБ 7978/01285 по адресу: г.Москва, <адрес>, на расчетный счет ООО «Престиж» №40702-810-1-0000-0000742, открытый в МКИБ «Россита-Банк» (ООО) по адресу: г. Москва, 1-ая Брестская ул., <адрес>, что привело к формированию кредиторской задолженности Общества.
Далее, ДД.ММ.ГГГГ, в период с 8 часов 30 минут до 17 часов 30 минут, в своем служебном кабинете, расположенном в здании ОАО «СКБ «Топаз», Ермаков В.А., осознавая невозможность расходования денежных средств, поступающих по государственным контрактам, на цели, не связанные с исполнением обязательств по ним, дал главному бухгалтеру Общества Теплухиной Е.В., не осведомленной о его преступных намерениях, устное указание перевести денежные средства ОАО «СКБ «Топаз» в сумме 1500000 руб. на расчетный счет ООО «МоноСтрой» по имеющимся в ее распоряжении реквизитам и назначению платежа. Теплухина Е.В., во исполнение указания Ермакова В.А., подготовила платежное поручение №375 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1500000 руб. в качестве оплаты по договору №18/04 от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого ДД.ММ.ГГГГ Сбербанк России ОАО осуществил перечисление денежных средств с расчетного счета ОАО «СКБ «Топаз» №40702-810-5-3806-0118113, открытого в Царицынском ОСБ 7978/01285 по адресу: г. Москва, <адрес>, на расчетный счет ООО «МоноСтрой» № 40702-810-9-0000-0000323, открытый в КБ «ЖилСтройЭкономБанк» (ООО) по адресу: г.Москва, <адрес>, стр.1, что привело к формированию кредиторской задолженности Общества.
Далее, ДД.ММ.ГГГГ, в период с 8 часов 30 минут до 17 часов 30 минут, в своем служебном кабинете, расположенном в здании ОАО «СКБ «Топаз», Ермаков В.А., осознавая невозможность расходования денежных средств, поступающих по государственным контрактам, на цели, не связанные с исполнением обязательств по ним, дал главному бухгалтеру Общества Теплухиной Е.В., не осведомленной о его преступных намерениях, устное указание перевести денежные средства ОАО «СКБ «Топаз» в сумме 900000 руб. на расчетный счет ООО «Галатэя» по имеющимся в ее распоряжении реквизитам и назначению платежа. Теплухина Е.В., во исполнение указания Ермакова В.А., подготовила платежное поручение № 472 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 900000 руб. в качестве оплаты по договору №387 от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого ДД.ММ.ГГГГ Сбербанк России ОАО осуществил перечисление денежных средств с расчетного счета ОАО «СКБ «Топаз» №40702-810-5-3806-0118113, открытого в Царицынском ОСБ 7978/01285 по адресу: г.Москва, <адрес>, на расчетный счет ООО «Галатэя» № 40702-810-6-0000-0000721, открытый в МКИБ «Россита-Банк» (ООО) по адресу: г. Москва, 1-ая Брестская ул., <адрес>, что привело к формированию кредиторской задолженности Общества.
Того же числа, в не установленное следствием точное время, в период с 8 часов 30 минут до 17 часов 30 минут, в своем служебном кабинете, расположенном в здании ОАО «СКБ «Топаз», Ермаков В.А., осознавая невозможность расходования денежных средств, поступающих по государственным контрактам, на цели, не связанные с исполнением обязательств по ним, дал главному бухгалтеру Общества Теплухиной Е.В., не осведомленной о его преступных намерениях, устное указание перевести денежные средства ОАО «СКБ «Топаз» в сумме 750000 руб. на расчетный счет ООО «Диамонд» по имеющимся в ее распоряжении реквизитам и назначению платежа. Теплухина Е.В., во исполнение указания Ермакова В.А., подготовила платежное поручение №474 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 750000 руб. качестве оплаты по договору №381 от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого ДД.ММ.ГГГГ Сбербанк России ОАО осуществил перечисление денежных средств с расчетного счета ОАО «СКБ «Топаз» №40702-810-5-3806-0118113, открытого в Царицынском ОСБ 7978/01285 по адресу: г.Москва, <адрес>, на расчетный счет ООО «Диамонд» №40702-810-5-0000-0000724, открытый в МКИБ «Россита-Банк» (ООО) по адресу: г. Москва, 1-ая Брестская ул., <адрес>, что привело к формированию кредиторской задолженности Общества.
Того же числа, в не установленное следствием точное время, в период с 8 часов 30 минут до 17 часов 30 минут, в своем служебном кабинете, расположенном в здании ОАО «СКБ «Топаз», Ермаков В.А., осознавая невозможность расходования денежных средств, поступающих по государственным контрактам, на цели, не связанные с исполнением обязательств по ним, дал главному бухгалтеру Общества Теплухиной Е.В., не осведомленной о его преступных намерениях, устное указание перевести денежные средства ОАО «СКБ «Топаз» в сумме 600000 руб. на расчетный счет ООО «Престиж» по имеющимся в ее распоряжении реквизитам и назначению платежа. Теплухина Е.В., во исполнение указания Ермакова В.А., подготовила платежное поручение №475 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 600000 руб. в качестве оплаты по договору №406 от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого ДД.ММ.ГГГГ Сбербанк России ОАО осуществил перечисление денежных средств с расчетного счета ОАО «СКБ «Топаз» №, открытого в Царицынском ОСБ 7978/01285 по адресу: г.Москва, <адрес>, на расчетный счет ООО «Престиж» №, открытый в МКИБ «Россита-Банк» (ООО) по адресу: г.Москва, <адрес>, что привело к формированию кредиторской задолженности Общества.
Далее, ДД.ММ.ГГГГ, в период с 8 часов 30 минут до 17 часов 30 минут, в своем служебном кабинете, расположенном в здании ОАО «СКБ «Топаз», Ермаков В.А., осознавая невозможность расходования денежных средств, поступающих по государственным контрактам, на цели, не связанные с исполнением обязательств по ним, дал главному бухгалтеру Общества Теплухиной Е.В., не осведомленной о его преступных намерениях, устное указание перевести денежные средства ОАО «СКБ «Топаз» в сумме 500000 руб. на расчетный счет ООО «Диамонд» по имеющимся в ее распоряжении реквизитам и назначению платежа. Теплухина Е.В., во исполнение указания Ермакова В.А., подготовила платежное поручение №493 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500000 руб. в качестве оплаты по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого ДД.ММ.ГГГГ Сбербанк России ОАО осуществил перечисление денежных средств с расчетного счета ОАО «СКБ «Топаз» №, открытого в Царицынском ОСБ № по адресу: г.Москва, <адрес>, на расчетный счет ООО «Диамонд» №, открытый в МКИБ «Россита-Банк» (ООО) по адресу: г. Москва, 1-ая Брестская ул., <адрес>, что привело к формированию кредиторской задолженности Общества.
Далее, ДД.ММ.ГГГГ, в период с 8 часов 30 минут до 17 часов 30 минут, в своем служебном кабинете, расположенном в здании ОАО «СКБ «Топаз», Ермаков В.А., осознавая невозможность расходования денежных средств, поступающих по государственным контрактам, на цели, не связанные с исполнением обязательств по ним, дал главному бухгалтеру Общества Теплухиной Е.В., не осведомленной о его преступных намерениях, устное указание перевести денежные средства ОАО «СКБ «Топаз» в сумме 550000 руб. на расчетный счет ООО «Галатэя» по имеющимся в ее распоряжении реквизитам и назначению платежа. Теплухина Е.В., во исполнение указания Ермакова В.А., подготовила платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 550000 руб. в качестве оплаты по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого ДД.ММ.ГГГГ Сбербанк России ОАО осуществил перечисление денежных средств с расчетного счета ОАО «СКБ «Топаз» №, открытого в Царицынском ОСБ № по адресу: г.Москва, <адрес>, на расчетный счет ООО «Галатэя» №, открытый в МКИБ «Россита-Банк» (ООО) по адресу: г. Москва, <адрес>, что привело к формированию кредиторской задолженности Общества.
Того же числа в не установленное следствием точное время, в период с 8 часов 30 минут до 17 часов 30 минут, в своем служебном кабинете, расположенном в здании ОАО «СКБ «Топаз», Ермаков В.А., осознавая невозможность расходования денежных средств, поступающих по государственным контрактам, на цели, не связанные с исполнением обязательств по ним, дал главному бухгалтеру Общества Теплухиной Е.В., не осведомленной о его преступных намерениях, устное указание перевести денежные средства ОАО «СКБ «Топаз» в суммах 509000 руб. и 431000 руб. на расчетный счет ООО «Диамонд» по имеющимся в ее распоряжении реквизитам и назначению платежей. Теплухина Е.В., во исполнение указания Ермакова В.А., подготовила платежные поручения: №526 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 509000 руб. и №527 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 431000 руб. в качестве оплаты по договору №381 от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которых ДД.ММ.ГГГГ Сбербанк России ОАО осуществил перечисления денежных средств с расчетного счета ОАО «СКБ «Топаз» №, открытого в Царицынском ОСБ № по адресу: г. Москва, <адрес>, на расчетный счет ООО «Диамонд» №, открытый в МКИБ «Россита-Банк» (ООО) по адресу: г. Москва, <адрес>, что привело к формированию кредиторской задолженности Общества.
Того же числа в не установленное следствием точное время, в период с 8 часов 30 минут до 17 часов 30 минут, в своем служебном кабинете, расположенном в здании ОАО «СКБ «Топаз», Ермаков В.А., осознавая невозможность расходования денежных средств, поступающих по государственным контрактам, на цели, не связанные с исполнением обязательств по ним, дал главному бухгалтеру Общества Теплухиной Е.В., не осведомленной о его преступных намерениях, устное указание перевести денежные средства ОАО «СКБ «Топаз» в суммах 510000 руб., 500000 руб. и 500000 руб. на расчетный счет ООО «Престиж» по имеющимся в ее распоряжении реквизитам и назначению платежей. Теплухина Е.В., во исполнение указания Ермакова В.А., подготовила платежные поручения: №528 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 510000 руб., №529 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500000 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500000 руб. в качестве оплаты по договору №406 от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которых ДД.ММ.ГГГГ Сбербанк России ОАО осуществил перечисления денежных средств с расчетного счета ОАО «СКБ «Топаз» №, открытого в Царицынском ОСБ 7978/01285 по адресу: г.Москва, <адрес>, на расчетный счет ООО «Престиж» №, открытый в МКИБ «Россита-Банк» (ООО) по адресу: г. Москва, <адрес>, что привело к формированию кредиторской задолженности Общества.
Далее, неустановленного числа, однако не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в период с 8 часов 30 минут до 17 часов 30 минут, в своем служебном кабинете, расположенном в здании ОАО «СКБ «Топаз», Ермаков В.А., осознавая невозможность расходования денежных средств, поступающих по государственным контрактам, на цели, не связанные с исполнением обязательств по ним, дал главному бухгалтеру Общества Теплухиной Е.В., не осведомленной о его преступных намерениях, устное указание перевести денежные средства ОАО «СКБ «Топаз» в сумме 640000 руб. на расчетный счет ООО «Диамонд» по имеющимся в ее распоряжении реквизитам и назначению платежей. Теплухина Е.В., во исполнение указания Ермакова В.А., подготовила платежное поручение № на сумму 640000 руб., на основании которого ДД.ММ.ГГГГ Сбербанк России ОАО осуществил перечисления денежных средств с расчетного счета ОАО «СКБ «Топаз» №, открытого в Царицынском ОСБ 7978/01285 по адресу: г.Москва, <адрес>, на расчетный счет ООО «Диамонд» №, открытый в МКИБ «Россита-Банк» (ООО) по адресу: г. Москва, <адрес>, что привело к формированию кредиторской задолженности Общества.
Далее, ДД.ММ.ГГГГ, в период с 8 часов 30 минут до 17 часов 30 минут, в своем служебном кабинете, расположенном в здании ОАО «СКБ «Топаз», Ермаков В.А., осознавая невозможность расходования денежных средств, поступающих по государственным контрактам, на цели, не связанные с исполнением обязательств по ним, дал главному бухгалтеру Общества Теплухиной Е.В., не осведомленной о его преступных намерениях, устное указание перевести денежные средства ОАО «СКБ «Топаз» в сумме 750000 руб. на расчетный счет ООО «Галатэя» по имеющимся в ее распоряжении реквизитам и назначению платежа. Теплухина Е.В., во исполнение указания Ермакова В.А., подготовила платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 750000 руб. в качестве оплаты по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого ДД.ММ.ГГГГ Сбербанк России ОАО осуществил перечисление денежных средств с расчетного счета ОАО «СКБ «Топаз» №, открытого в Царицынском ОСБ 7978/01285 по адресу: г.Москва, <адрес>, на расчетный счет ООО «Галатэя» №, открытый в МКИБ «Россита-Банк» (ООО) по адресу: г. Москва, <адрес> что привело к формированию кредиторской задолженности Общества.
Далее, ДД.ММ.ГГГГ, в период с 8 часов 30 минут до 17 часов 30 минут, в своем служебном кабинете, расположенном в здании ОАО «СКБ «Топаз», Ермаков В.А., осознавая невозможность расходования денежных средств, поступающих по государственным контрактам, на цели, не связанные с исполнением обязательств по ним, дал главному бухгалтеру Общества Теплухиной Е.В., не осведомленной о его преступных намерениях, устное указание перевести денежные средства ОАО «СКБ «Топаз» в сумме 580000 руб. на расчетный счет ООО «Галатэя» по имеющимся в ее распоряжении реквизитам и назначению платежа. Теплухина Е.В., во исполнение указания Ермакова В.А., подготовила платежное поручение № 576 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 580000 руб. в качестве оплаты по договору №387 от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого ДД.ММ.ГГГГ Сбербанк России ОАО осуществил перечисление денежных средств с расчетного счета ОАО «СКБ «Топаз» №40702-810-5-3806-0118113, открытого в Царицынском ОСБ 7978/01285 по адресу: г.Москва, <адрес>, на расчетный счет ООО «Галатэя» № 40702-810-6-0000-0000721, открытый в МКИБ «Россита-Банк» (ООО) по адресу: г. Москва, 1-ая Брестская ул., <адрес>, что привело к формированию кредиторской задолженности Общества.
Далее, ДД.ММ.ГГГГ, в период с 8 часов 30 минут до 17 часов 30 минут, в своем служебном кабинете, расположенном в здании ОАО «СКБ «Топаз», Ермаков В.А., осознавая невозможность расходования денежных средств, поступающих по государственным контрактам, на цели, не связанные с исполнением обязательств по ним, дал главному бухгалтеру Общества Теплухиной Е.В., не осведомленной о его преступных намерениях, устное указание перевести денежные средства ОАО «СКБ «Топаз» в суммах 510000 руб. и 450000 руб. на расчетный счет ООО «Галатэя» по имеющимся в ее распоряжении реквизитам и назначению платежей. Теплухина Е.В., во исполнение указания Ермакова В.А., подготовила платежные поручения: №595 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 510000 руб. и №596 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 450000 руб. в качестве оплаты по договору №387 от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которых ДД.ММ.ГГГГ Сбербанк России ОАО осуществил перечисления денежных средств с расчетного счета ОАО «СКБ «Топаз» № 40702-810-5-3806-0118113, открытого в Царицынском ОСБ 7978/01285 по адресу: г. Москва, <адрес>, на расчетный счет ООО «Галатэя» №40702-810-6-0000-0000721, открытый в МКИБ «Россита-Банк» (ООО) по адресу: г. Москва, 1-ая Брестская ул., <адрес>, что привело к формированию кредиторской задолженности Общества.
Того же числа в не установленное следствием точное время, в период с 8 часов 30 минут до 17 часов 30 минут в своем служебном кабинете, расположенном в здании ОАО «СКБ «Топаз», Ермаков В.А., осознавая невозможность расходования денежных средств, поступающих по государственным контрактам, на цели, не связанные с исполнением обязательств по ним, дал главному бухгалтеру Общества Теплухиной Е.В., не осведомленной о его преступных намерениях, устное указание перевести денежные средства ОАО «СКБ «Топаз» в сумме 570000 руб. на расчетный счет ООО «Диамонд» по имеющимся в ее распоряжении реквизитам и назначению платежа. Теплухина Е.В., во исполнение указания Ермакова В.А., подготовила платежное поручение №597 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 570000 руб. в качестве оплаты по договору №381 от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого ДД.ММ.ГГГГ Сбербанк России ОАО осуществил перечисление денежных средств с расчетного счета ОАО «СКБ «Топаз» №40702-810-5-3806-0118113, открытого в Царицынском ОСБ 7978/01285 по адресу: г. Москва, <адрес>, на расчетный счет ООО «Диамонд» №40702-810-5-0000-0000724, открытый в МКИБ «Россита-Банк» (ООО) по адресу: г. Москва, <адрес>, что привело к формированию кредиторской задолженности Общества.
Того же числа, в не установленное следствием точное время, в период с 8 часов 30 минут до 17 часов 30 минут, в своем служебном кабинете, расположенном в здании ОАО «СКБ «Топаз», Ермаков В.А., осознавая невозможность расходования денежных средств, поступающих по государственным контрактам, на цели, не связанные с исполнением обязательств по ним, дал главному бухгалтеру Общества Теплухиной Е.В., не осведомленной о его преступных намерениях, устное указание перевести денежные средства ОАО «СКБ «Топаз» в сумме 580000 руб. на расчетный счет ООО «Престиж» по имеющимся в ее распоряжении реквизитам и назначению платежа. Теплухина Е.В., во исполнение указания Ермакова В.А., подготовила платежное поручение №598 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 580000 руб. в качестве оплаты по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого ДД.ММ.ГГГГ Сбербанк России ОАО осуществил перечисление денежных средств с расчетного счета ОАО «СКБ «Топаз» №40702-810-5-3806-0118113, открытого в Царицынском ОСБ 7978/01285 по адресу: г.Москва, <адрес>, на расчетный счет ООО «Престиж» №40702-810-1-0000-0000742, открытый в МКИБ «Россита-Банк» (ООО) по адресу: г. Москва, 1-ая Брестская ул., <адрес>, что привело к формированию кредиторской задолженности Общества.
Далее, ДД.ММ.ГГГГ, в период с 8 часов 30 минут до 17 часов 30 минут, в своем служебном кабинете, расположенном в здании ОАО «СКБ «Топаз», Ермаков В.А., осознавая невозможность расходования денежных средств, поступающих по государственным контрактам, на цели, не связанные с исполнением обязательств по ним, дал главному бухгалтеру Общества Теплухиной Е.В., не осведомленной о его преступных намерениях, устное указание перевести денежные средства ОАО «СКБ «Топаз» в сумме 1320908 руб. на расчетный счет ООО «Эксим» по имеющимся в ее распоряжении реквизитам и назначению платежа. Теплухина Е.В., во исполнение указания Ермакова В.А., подготовила платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1320908 руб. в качестве оплаты по счету 24 от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого ДД.ММ.ГГГГ Сбербанк России ОАО осуществил перечисление денежных средств с расчетного счета ОАО «СКБ «Топаз» №, открытого в Царицынском ОСБ № по адресу: г.Москва, <адрес>, на расчетный счет ООО «Эксим» № №, открытый в АБ «Газпромбанк» (ЗАО) по адресу: г. Москва, <адрес>, что привело к формированию кредиторской задолженности Общества.
Далее, ДД.ММ.ГГГГ, в период с 8 часов 30 минут до 17 часов 30 минут, в своем служебном кабинете, расположенном в здании ОАО «СКБ «Топаз», Ермаков В.А., осознавая невозможность расходования денежных средств, поступающих по государственным контрактам, на цели, не связанные с исполнением обязательств по ним, дал главному бухгалтеру Общества Теплухиной Е.В., не осведомленной о его преступных намерениях, устное указание перевести денежные средства ОАО «СКБ «Топаз» в сумме 510000 руб. на расчетный счет ООО «Галатэя» по имеющимся в ее распоряжении реквизитам и назначению платежа. Теплухина Е.В., во исполнение указания Ермакова В.А., подготовила платежное поручение № 659 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 510000 руб. в качестве оплаты по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого ДД.ММ.ГГГГ Сбербанк России ОАО осуществил перечисление денежных средств с расчетного счета ОАО «СКБ «Топаз» №, открытого в Царицынском ОСБ № по адресу: г.Москва, <адрес>, на расчетный счет ООО «Галатэя» №, открытый в МКИБ «Россита-Банк» (ООО) по адресу: г. Москва, 1-ая Брестская ул., <адрес>, что привело к формированию кредиторской задолженности Общества.
Того же числа, в не установленное следствием точное время, в период с 8 часов 30 минут до 17 часов 30 минут, в своем служебном кабинете, расположенном в здании ОАО «СКБ «Топаз», Ермаков В.А., осознавая невозможность расходования денежных средств, поступающих по государственным контрактам, на цели, не связанные с исполнением обязательств по ним, дал главному бухгалтеру Общества Теплухиной Е.В., не осведомленной о его преступных намерениях, устное указание перевести денежные средства ОАО «СКБ «Топаз» в сумме 490000 руб. на расчетный счет ООО «Диамонд» по имеющимся в ее распоряжении реквизитам и назначению платежа. Теплухина Е.В., во исполнение указания Ермакова В.А., подготовила платежное поручение №660 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 490000 руб. в качестве оплаты по договору №381 от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого ДД.ММ.ГГГГ Сбербанк России ОАО осуществил перечисление денежных средств с расчетного счета ОАО «СКБ «Топаз» № 40702-810-5-3806-0118113, открытого в Царицынском ОСБ 7978/01285 по адресу: г.Москва, <адрес>, на расчетный счет ООО «Диамонд» №40702-810-5-0000-0000724, открытый в МКИБ «Россита-Банк» (ООО) по адресу: г. Москва, 1-ая Брестская ул., <адрес>, что привело к формированию кредиторской задолженности Общества.
Того же числа, в не установленное следствием точное время, в период с 8 часов 30 минут до 17 часов 30 минут, в своем служебном кабинете, расположенном в здании ОАО «СКБ «Топаз», Ермаков В.А., осознавая невозможность расходования денежных средств, поступающих по государственным контрактам, на цели, не связанные с исполнением обязательств по ним, дал главному бухгалтеру Общества Теплухиной Е.В., не осведомленной о его преступных намерениях, устное указание перевести денежные средства ОАО «СКБ «Топаз» в сумме 530000 руб. на расчетный счет ООО «Престиж» по имеющимся в ее распоряжении реквизитам и назначению платежа. Теплухина Е.В., во исполнение указания Ермакова В.А., подготовила платежное поручение №661 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 530000 руб. в качестве оплаты по договору №406 от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого ДД.ММ.ГГГГ Сбербанк России ОАО осуществил перечисление денежных средств с расчетного счета ОАО «СКБ «Топаз» №40702-810-5-3806-0118113, открытого в Царицынском ОСБ 7978/01285 по адресу: г.Москва, <адрес>, на расчетный счет ООО «Престиж» №40702-810-1-0000-0000742, открытый в МКИБ «Россита-Банк» (ООО) по адресу: г.Москва, 1-ая Брестская ул., <адрес>, что привело к формированию кредиторской задолженности Общества.
Далее, ДД.ММ.ГГГГ, в период с 8 часов 30 минут до 17 часов 30 минут, в своем служебном кабинете, расположенном в здании ОАО «СКБ «Топаз», Ермаков В.А., осознавая невозможность расходования денежных средств, поступающих по государственным контрактам, на цели, не связанные с исполнением обязательств по ним, дал главному бухгалтеру Общества Теплухиной Е.В., не осведомленной о его преступных намерениях, устное указание перевести денежные средства ОАО «СКБ «Топаз» в сумме 6620000 руб. на расчетный счет ООО «МоноСтрой» по имеющимся в ее распоряжении реквизитам и назначению платежа. Теплухина Е.В., во исполнение указания Ермакова В.А., подготовила платежное поручение № 711 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6620000 руб. в качестве оплаты по договору №18/04 от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого ДД.ММ.ГГГГ АБ «Оргрэсбанк» (ОАО) осуществил перечисления денежных средств с расчетного счета ОАО «СКБ «Топаз» №40502-810-4-0000-0004899, открытого в названном банке по адресу: г. Москва, 3-я <адрес> поля, <адрес>, стр.1, на расчетный счет ООО «МоноСтрой» № 40702-810-9-0000-0000323, открытый в КБ «ЖилСтройЭкономБанк» (ООО) по адресу: г. Москва, <адрес>, стр.1, что привело к формированию кредиторской задолженности Общества.
Того же числа, в не установленное следствием точное время, в период с 8 часов 30 минут до 17 часов 30 минут, в своем служебном кабинете, расположенном в здании ОАО «СКБ «Топаз», Ермаков В.А., осознавая невозможность расходования денежных средств, поступающих по государственным контрактам, на цели, не связанные с исполнением обязательств по ним, дал главному бухгалтеру Общества Теплухиной Е.В., не осведомленной о его преступных намерениях, устное указание перевести денежные средства ОАО «СКБ «Топаз» в сумме 450000 руб. на расчетный счет ООО «Галатэя» по имеющимся в ее распоряжении реквизитам и назначению платежа. Теплухина Е.В., во исполнение указания Ермакова В.А., подготовила платежное поручение №727 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 450000 руб. в качестве оплаты по договору №387 от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого ДД.ММ.ГГГГ АБ «Оргрэсбанк» (ОАО) осуществил перечисление денежных средств с расчетного счета ОАО «СКБ «Топаз» № 40502-810-4-0000-0004899, открытого в названном банке по адресу: г. Москва, 3-я <адрес> поля, <адрес>, стр., на расчетный счет ООО «Галатэя» № 40702-810-6-0000-0000721, открытый в МКИБ «Россита-Банк» (ООО) по адресу: г. Москва, 1-ая Брестская ул., <адрес>, что привело к формированию кредиторской задолженности Общества.
Того же числа, в не установленное следствием точное время, в период с 8 часов 30 минут до 17 часов 30 минут, в своем служебном кабинете, расположенном в здании ОАО «СКБ «Топаз», Ермаков В.А., осознавая невозможность расходования денежных средств, поступающих по государственным контрактам, на цели, не связанные с исполнением обязательств по ним, дал главному бухгалтеру Общества Теплухиной Е.В., не осведомленной о его преступных намерениях, устное указание перевести денежные средства ОАО «СКБ «Топаз» в сумме 500000 руб. на расчетный счет ООО «Диамонд» по имеющимся в ее распоряжении реквизитам и назначению платежа. Теплухина Е.В., во исполнение указания Ермакова В.А., подготовила платежное поручение №728 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500000 руб. в качестве оплаты по договору №381 от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого ДД.ММ.ГГГГ АБ «Оргрэсбанк» (ОАО) осуществил перечисление денежных средств с расчетного счета ОАО «СКБ «Топаз» №40502-810-4-0000-0004899, открытого в названном банке по адресу: г. Москва, 3-я <адрес> поля, <адрес>, стр.1, на расчетный счет ООО «Диамонд» №40702-810-5-0000-0000724, открытый в МКИБ «Россита-Банк» (ООО) по адресу: г. Москва, 1-ая Брестская ул., <адрес>, что привело к формированию кредиторской задолженности Общества.
Того же числа в не установленное следствием точное время, в период с 8 часов 30 минут до 17 часов 30 минут, в своем служебном кабинете, расположенном в здании ОАО «СКБ «Топаз», Ермаков В.А., осознавая невозможность расходования денежных средств, поступающих по государственным контрактам, на цели, не связанные с исполнением обязательств по ним, дал главному бухгалтеру Общества Теплухиной Е.В., не осведомленной о его преступных намерениях, устное указание перевести денежные средства ОАО «СКБ «Топаз» в сумме 370000 руб. на расчетный счет ООО «Престиж» по имеющимся в ее распоряжении реквизитам и назначению платежа. Теплухина Е.В., во исполнение указания Ермакова В.А., подготовила платежное поручение №729 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 370000 руб. в качестве оплаты по договору №406 от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого ДД.ММ.ГГГГ АБ «Оргрэсбанк» (ОАО) осуществил перечисление денежных средств с расчетного счета ОАО «СКБ «Топаз» № 40502-810-4-0000-0004899, открытого в названном банке по адресу: г. Москва, 3-я <адрес> поля, <адрес>, стр.1, на расчетный счет ООО «Престиж» № 40702-810-1-0000-0000742, открытый в МКИБ «Россита-Банк» (ООО) по адресу: г. Москва, 1-ая Брестская ул., <адрес>, что привело к формированию кредиторской задолженности Общества.
Далее, ДД.ММ.ГГГГ,, в период с 8 часов 30 минут до 17 часов 30 минут, в своем служебном кабинете, расположенном в здании ОАО «СКБ «Топаз», Ермаков В.А., осознавая невозможность расходования денежных средств, поступающих по государственным контрактам, на цели, не связанные с исполнением обязательств по ним, дал главному бухгалтеру Общества Теплухиной Е.В., не осведомленной о его преступных намерениях, устное указание перевести денежные средства ОАО «СКБ «Топаз» в сумме 650000 руб. на расчетный счет ООО «Галатэя» по имеющимся в ее распоряжении реквизитам и назначению платежа. Теплухина Е.В., во исполнение указания Ермакова В.А., подготовила платежное поручение № 813 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 650000 руб. в качестве оплаты по договору №387 от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого ДД.ММ.ГГГГ Сбербанк России ОАО осуществил перечисление денежных средств с расчетного счета ОАО «СКБ «Топаз» №, открытого в Царицынском ОСБ 7978/01285 по адресу: г.Москва, <адрес>, на расчетный счет ООО «Галатэя» № №, открытый в МКИБ «Россита-Банк» (ООО) по адресу: г. Москва, <адрес>, что привело к формированию кредиторской задолженности Общества.
Того же числа, в не установленное следствием точное время, в период с 8 часов 30 минут до 17 часов 30 минут, в своем служебном кабинете, расположенном в здании ОАО «СКБ «Топаз», Ермаков В.А., осознавая невозможность расходования денежных средств, поступающих по государственным контрактам, на цели, не связанные с исполнением обязательств по ним, дал главному бухгалтеру Общества Теплухиной Е.В., не осведомленной о его преступных намерениях, устное указание перевести денежные средства ОАО «СКБ «Топаз» в сумме 428000 руб. на расчетный счет ООО «Престиж» по имеющимся в ее распоряжении реквизитам и назначению платежа. Теплухина Е.В., во исполнение указания № В.А., подготовила платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 428000 руб. в качестве оплаты по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого ДД.ММ.ГГГГ Сбербанк России ОАО осуществил перечисление денежных средств с расчетного счета ОАО «СКБ «Топаз» №, открытого в Царицынском ОСБ № по адресу: г.Москва, <адрес>, на расчетный счет ООО «Престиж» №, открытый в МКИБ «Россита-Банк» (ООО) по адресу: г. Москва, <адрес>, что привело к формированию кредиторской задолженности Общества.
Далее, ДД.ММ.ГГГГ, в период с 8 часов 30 минут до 17 часов 30 минут, в своем служебном кабинете, расположенном в здании ОАО «СКБ «Топаз», Ермаков В.А., осознавая невозможность расходования денежных средств, поступающих по государственным контрактам, на цели, не связанные с исполнением обязательств по ним, дал главному бухгалтеру Общества Теплухиной Е.В., не осведомленной о его преступных намерениях, устное указание перевести денежные средства ОАО «СКБ «Топаз» в сумме 550000 руб. на расчетный счет ООО «Галатэя» по имеющимся в ее распоряжении реквизитам и назначению платежа. Теплухина Е.В., во исполнение указания Ермакова В.А., подготовила платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 550000 руб. в качестве оплаты по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого ДД.ММ.ГГГГ Сбербанк России ОАО осуществил перечисление денежных средств с расчетного счета ОАО «СКБ «Топаз» №, открытого в Царицынском ОСБ № по адресу: г.Москва, <адрес>, на расчетный счет ООО «Галатэя» №, открытый в МКИБ «Россита-Банк» (ООО) по адресу: г. Москва, 1-ая Брестская ул., <адрес>, что привело к формированию кредиторской задолженности Общества.
Далее, ДД.ММ.ГГГГ, в период с 8 часов 30 минут до 17 часов 30 минут в своем служебном кабинете, расположенном в здании ОАО «СКБ «Топаз», Ермаков В.А., осознавая невозможность расходования денежных средств, поступающих по государственным контрактам, на цели, не связанные с исполнением обязательств по ним, дал главному бухгалтеру Общества Теплухиной Е.В., не осведомленной о его преступных намерениях, письменное указание перевести денежные средства ОАО «СКБ «Топаз» в сумме 1800000 руб. на расчетный счет ООО «ТехноОлимп», предоставив ей при этом реквизиты получателя платежа и данные договора, обязательства по которому у ОАО «СКБ «Топаз» фактически отсутствовали. Теплухина Е.В., во исполнение указания Ермакова В.А., подготовила платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1800000 руб. в качестве оплаты по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого ДД.ММ.ГГГГ ООО «Славинвестбанк» осуществил перечисление денежных средств с расчетного счета ОАО «СКБ «Топаз» №, открытого в названном банке по адресу: г. Москва, <адрес>, стр.6, на расчетный счет ООО «ТехноОлимп» №, открытый в ЗАО АКБ «Экспресс-Кредит» по адресу: г.Москва, <адрес>, стр.2, что привело к формированию кредиторской задолженности Общества.
Далее, ДД.ММ.ГГГГ, в период с 8 часов 30 минут до 17 часов 30 минут, в своем служебном кабинете, расположенном в здании ОАО «СКБ «Топаз», Ермаков В.А., осознавая невозможность расходования денежных средств, поступающих по государственным контрактам, на цели, не связанные с исполнением обязательств по ним, дал главному бухгалтеру Общества Теплухиной Е.В., не осведомленной о его преступных намерениях, устное указание перевести денежные средства ОАО «СКБ «Топаз» в сумме 1190266 руб. на расчетный счет ООО «ТехноОлимп» по имеющимся в ее распоряжении реквизитам, сообщив назначение платежа. Теплухина Е.В., во исполнение указания Ермакова В.А., подготовила платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1190266 руб. в качестве оплаты комплектующих изделий, на основании которого ДД.ММ.ГГГГ ООО «Славинвестбанк» осуществил перечисление денежных средств с расчетного счета ОАО «СКБ «Топаз» №, открытого в названном банке по адресу: г. Москва, 1-ый <адрес>, стр.6, на расчетный счет ООО «ТехноОлимп» №, открытый в ЗАО АКБ «Экспресс-Кредит» по адресу: г. Москва, <адрес>, что привело к формированию кредиторской задолженности Общества.
Далее, ДД.ММ.ГГГГ, в период с 8 часов 30 минут до 17 часов 30 минут, в своем служебном кабинете, расположенном в здании ОАО «СКБ «Топаз», Ермаков В.А., осознавая невозможность расходования денежных средств, поступающих по государственным контрактам, на цели, не связанные с исполнением обязательств по ним, дал главному бухгалтеру Общества Теплухиной Е.В., не осведомленной о его преступных намерениях, устное указание перевести денежные средства ОАО «СКБ «Топаз» в сумме 451350 руб. на расчетный счет ООО «Галатэя» по имеющимся в ее распоряжении реквизитам и назначению платежей. Теплухина Е.В., во исполнение указания Ермакова В.А., подготовила платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 451350 руб. в качестве оплаты по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого ДД.ММ.ГГГГ Сбербанк России ОАО осуществил перечисление денежных средств с расчетного счета ОАО «СКБ «Топаз» №, открытого в Царицынском ОСБ № по адресу: г.Москва, <адрес>, на расчетный счет ООО «Галатэя» №, открытый в МКИБ «Россита-Банк» (ООО) по адресу: г. Москва, 1-ая Брестская ул., <адрес>, что привело к формированию кредиторской задолженности Общества.
Далее, ДД.ММ.ГГГГ, в период с 8 часов 30 минут до 17 часов 30 минут, в своем служебном кабинете, расположенном в здании ОАО «СКБ «Топаз», Ермаков В.А., осознавая невозможность расходования денежных средств, поступающих по государственным контрактам, на цели, не связанные с исполнением обязательств по ним, дал главному бухгалтеру Общества №.В., не осведомленной о его преступных намерениях, устное указание перевести денежные средства ОАО «СКБ «Топаз» в суммах 500000 руб. и 1500000 руб. на расчетный счет ООО «Галатэя» по имеющимся в ее распоряжении реквизитам и назначению платежей. Теплухина №В., во исполнение указания № В.А., подготовила платежные поручения: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500000 руб. и № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1500000 руб. в качестве оплаты по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которых ДД.ММ.ГГГГ Сбербанк России ОАО осуществил перечисления денежных средств с расчетного счета ОАО «СКБ «Топаз» №, открытого в Царицынском ОСБ № по адресу: г. Москва, <адрес>, на расчетный счет ООО «Галатэя» №, открытый в МКИБ «Россита-Банк» (ООО) по адресу: г. Москва, <адрес>, что привело к формированию кредиторской задолженности Общества.
Того же числа, в не установленное следствием точное время, в период с 8 часов 30 минут до 17 часов 30 минут, в своем служебном кабинете, расположенном в здании ОАО «СКБ «Топаз», Ермаков В.А., осознавая невозможность расходования денежных средств, поступающих по государственным контрактам, на цели, не связанные с исполнением обязательств по ним, дал главному бухгалтеру Общества Теплухиной Е.В., не осведомленной о его преступных намерениях, устное указание перевести денежные средства ОАО «СКБ «Топаз» в сумме 1700000 руб. на расчетный счет ООО «Престиж» по имеющимся в ее распоряжении реквизитам и назначению платежа. Теплухина Е.В., во исполнение указания Ермакова В.А., подготовила платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1700000 руб. в качестве оплаты по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого ДД.ММ.ГГГГ Сбербанк России ОАО осуществил перечисление денежных средств с расчетного счета ОАО «СКБ «Топаз» №, открытого в Царицынском ОСБ № по адресу: г.Москва, <адрес>, на расчетный счет ООО «Престиж» №, открытый в МКИБ «Россита-Банк» (ООО) по адресу: г. Москва, <адрес>, что привело к формированию кредиторской задолженности Общества.
Далее, ДД.ММ.ГГГГ, в период с 8 часов 30 минут до 17 часов 30 минут, в своем служебном кабинете, расположенном в здании ОАО «СКБ «Топаз», Ермаков В.А., осознавая невозможность расходования денежных средств, поступающих по государственным контрактам, на цели, не связанные с исполнением обязательств по ним, дал главному бухгалтеру Общества Теплухиной Е.В., не осведомленной о его преступных намерениях, устное указание перевести денежные средства ОАО «СКБ «Топаз» в сумме 500000 руб. на расчетный счет ООО «Галатэя» по имеющимся в ее распоряжении реквизитам и назначению платежа. Теплухина Е.В., во исполнение указания Ермакова В.А., подготовила платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500000 руб. в качестве оплаты по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого ДД.ММ.ГГГГ Сбербанк России ОАО осуществил перечисление денежных средств с расчетного счета ОАО «СКБ «Топаз» №, открытого в Царицынском ОСБ 7978/01285 по адресу: г.Москва, <адрес>, на расчетный счет ООО «Галатэя» №, открытый в МКИБ «Россита-Банк» (ООО) по адресу: г. Москва, 1-ая Брестская ул., <адрес>, что привело к формированию кредиторской задолженности Общества.
Далее, ДД.ММ.ГГГГ, в период с 8 часов 30 минут до 17 часов 30 минут, в своем служебном кабинете, расположенном в здании ОАО «СКБ «Топаз», Ермаков В.А., осознавая невозможность расходования денежных средств, поступающих по государственным контрактам, на цели, не связанные с исполнением обязательств по ним, дал главному бухгалтеру Общества Теплухиной Е.В., не осведомленной о его преступных намерениях, устное указание перевести денежные средства ОАО «СКБ «Топаз» в сумме 600000 руб. на расчетный счет ООО «Галатэя» по имеющимся в ее распоряжении реквизитам и назначению платежа. Теплухина Е.В., во исполнение указания Ермакова В.А., подготовила платежное поручение №1081 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 600000 руб. в качестве оплаты по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого ДД.ММ.ГГГГ Сбербанк России ОАО осуществил перечисление денежных средств с расчетного счета ОАО «СКБ «Топаз» №, открытого в Царицынском ОСБ 7978/01285 по адресу: г.Москва, <адрес>, на расчетный счет ООО «Галатэя» №, открытый в МКИБ «Россита-Банк» (ООО) по адресу: г. Москва, <адрес>, что привело к формированию кредиторской задолженности Общества.
Далее, ДД.ММ.ГГГГ, в период с 8 часов 30 минут до 17 часов 30 минут, в своем служебном кабинете, расположенном в здании ОАО «СКБ «Топаз», Ермаков В.А., осознавая невозможность расходования денежных средств, поступающих по государственным контрактам, на цели, не связанные с исполнением обязательств по ним, дал главному бухгалтеру Общества Теплухиной Е.В., не осведомленной о его преступных намерениях, устное указание перевести денежные средства ОАО «СКБ «Топаз» в суммах 560000 руб. и 524000 руб. на расчетный счет ООО «Галатэя» по имеющимся в ее распоряжении реквизитам и назначению платежей. Теплухина Е.В., во исполнение указания Ермакова В.А., подготовила платежные поручения: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 560000 руб. и № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 524000 руб. в качестве оплаты по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которых ДД.ММ.ГГГГ Сбербанк России ОАО осуществил перечисления денежных средств с расчетного счета ОАО «СКБ «Топаз» №, открытого в Царицынском ОСБ № по адресу: г. Москва, <адрес>, на расчетный счет ООО «Галатэя» №, открытый в МКИБ «Россита-Банк» (ООО) по адресу: г. Москва, №, что привело к формированию кредиторской задолженности Общества.
Того же числа, в не установленное следствием точное время, в период с 8 часов 30 минут до 17 часов 30 минут, в своем служебном кабинете, расположенном в здании ОАО «СКБ «Топаз», Ермаков В.А., осознавая невозможность расходования денежных средств, поступающих по государственным контрактам, на цели, не связанные с исполнением обязательств по ним, дал главному бухгалтеру Общества Теплухиной Е.В., не осведомленной о его преступных намерениях, устное указание перевести денежные средства ОАО «СКБ «Топаз» в сумме 490000 руб. на расчетный счет ООО «Престиж» по имеющимся в ее распоряжении реквизитам и назначению платежа. Теплухина Е.В., во исполнение указания Ермакова В.А., подготовила платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 490000 руб. в качестве оплаты по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого ДД.ММ.ГГГГ Сбербанк России ОАО осуществил перечисление денежных средств с расчетного счета ОАО «СКБ «Топаз» №, открытого в Царицынском ОСБ № по адресу: г. Москва, <адрес>, на расчетный счет ООО «Престиж» №, открытый в МКИБ «Россита-Банк» (ООО) по адресу: г. Москва, <адрес>, что привело к формированию кредиторской задолженности Общества.
Далее, ДД.ММ.ГГГГ, в период с 8 часов 30 минут до 17 часов 30 минут, в своем служебном кабинете, расположенном в здании ОАО «СКБ «Топаз», Ермаков В.А., осознавая невозможность расходования денежных средств, поступающих по государственным контрактам, на цели, не связанные с исполнением обязательств по ним, дал главному бухгалтеру Общества Теплухиной Е.В., не осведомленной о его преступных намерениях, устное указание перевести денежные средства ОАО «СКБ «Топаз» в суммах 560000 руб. и 524000 руб. на расчетный счет ООО «Галатэя» по имеющимся в ее распоряжении реквизитам и назначению платежей. Теплухина Е.В., во исполнение указания Ермакова В.А., подготовила платежные поручения: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 560000 руб. и № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 524000 руб. в качестве оплаты по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которых ДД.ММ.ГГГГ Сбербанк России ОАО осуществил перечисления денежных средств с расчетного счета ОАО «СКБ «Топаз» №, открытого в Царицынском ОСБ № по адресу: г. Москва, <адрес>, на расчетный счет ООО «Галатэя» №, открытый в МКИБ «Россита-Банк» (ООО) по адресу: г. Москва, <адрес>, что привело к формированию кредиторской задолженности Общества.
ДД.ММ.ГГГГ, в период с 8 часов 30 минут до 17 часов 30 минут, в своем служебном кабинете, расположенном в здании ОАО «СКБ «Топаз», Ермаков В.А., осознавая невозможность расходования денежных средств, поступающих по государственным контрактам, на цели, не связанные с исполнением обязательств по ним, дал главному бухгалтеру Общества Теплухиной Е.В., не осведомленной о его преступных намерениях, устное указание перевести денежные средства ОАО «СКБ «Топаз» в суммах 800000 руб. и 500000 руб. на расчетный счет ООО «Галатэя» по имеющимся в ее распоряжении реквизитам и назначению платежей. Теплухина Е.В., во исполнение указания Ермакова В.А., подготовила платежные поручения: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 800000 руб. и №7 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500000 руб. в качестве оплаты по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которых ДД.ММ.ГГГГ Сбербанк России ОАО осуществил перечисления денежных средств с расчетного счета ОАО «СКБ «Топаз» №, открытого в Царицынском ОСБ № по адресу: г. Москва, <адрес>, на расчетный счет ООО «Галатэя» №, открытый в МКИБ «Россита-Банк» (ООО) по адресу: г. Москва, <адрес>, что привело к формированию кредиторской задолженности Общества.
Того же числа, в не установленное следствием точное время, в период с 8 часов 30 минут до 17 часов 30 мину,т в своем служебном кабинете, расположенном в здании ОАО «СКБ «Топаз», Ермаков В.А., осознавая невозможность расходования денежных средств, поступающих по государственным контрактам, на цели, не связанные с исполнением обязательств по ним, дал главному бухгалтеру Общества Теплухиной Е.В., не осведомленной о его преступных намерениях, устное указание перевести денежные средства ОАО «СКБ «Топаз» в сумме 600000 руб. на расчетный счет ООО «Престиж» по имеющимся в ее распоряжении реквизитам и назначению платежа. Теплухина Е.В., во исполнение указания Ермакова В.А., подготовила платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 600000 руб. в качестве оплаты по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого ДД.ММ.ГГГГ Сбербанк России ОАО осуществил перечисление денежных средств с расчетного счета ОАО «СКБ «Топаз» №, открытого в Царицынском ОСБ № по адресу: г. Москва, <адрес>, на расчетный счет ООО «Престиж» №, открытый в МКИБ «Россита-Банк» (ООО) по адресу: г. Москва, <адрес>, что привело к формированию кредиторской задолженности Общества.
Далее, ДД.ММ.ГГГГ, в период с 8 часов 30 минут до 17 часов 30 минут, в своем служебном кабинете, расположенном в здании ОАО «СКБ «Топаз», Ермаков В.А., осознавая невозможность расходования денежных средств, поступающих по государственным контрактам, на цели, не связанные с исполнением обязательств по ним, дал главному бухгалтеру Общества Теплухиной Е.В., не осведомленной о его преступных намерениях, устное указание перевести денежные средства ОАО «СКБ «Топаз» в сумме 300000 руб. на расчетный счет ООО «Галатэя» по имеющимся в ее распоряжении реквизитам и назначению платежа. Теплухина Е.В., во исполнение указания Ермакова В.А., подготовила платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300000 руб. в качестве оплаты по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого ДД.ММ.ГГГГ Сбербанк России ОАО осуществил перечисление денежных средств с расчетного счета ОАО «СКБ «Топаз» №, открытого в Царицынском ОСБ № по адресу: г.Москва, <адрес>, на расчетный счет ООО «Галатэя» №, открытый в МКИБ «Россита-Банк» (ООО) по адресу: г. Москва, <адрес>, что привело к формированию кредиторской задолженности Общества.
Того же числа, в не установленное следствием точное время, в период с 8 часов 30 минут до 17 часов 30 минут, в своем служебном кабинете, расположенном в здании ОАО «СКБ «Топаз», Ермаков В.А., осознавая невозможность расходования денежных средств, поступающих по государственным контрактам, на цели, не связанные с исполнением обязательств по ним, дал главному бухгалтеру Общества Теплухиной Е.В., не осведомленной о его преступных намерениях, устное указание перевести денежные средства ОАО «СКБ «Топаз» в сумме 400000 руб. на расчетный счет ООО «Престиж» по имеющимся в ее распоряжении реквизитам и назначению платежа. Теплухина Е.В., во исполнение указания Ермакова В.А., подготовила платежное поручение №49 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 400000 руб. в качестве оплаты по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого ДД.ММ.ГГГГ Сбербанк России ОАО осуществил перечисление денежных средств с расчетного счета ОАО «СКБ «Топаз» №, открытого в Царицынском ОСБ 7978/01285 по адресу: г. Москва, <адрес>, на расчетный счет ООО «Престиж» №, открытый в МКИБ «Россита-Банк» (ООО) по адресу: г. Москва, <адрес>, что привело к формированию кредиторской задолженности Общества.
Далее, ДД.ММ.ГГГГ, в период с 8 часов 30 минут до 17 часов 30 минут, в своем служебном кабинете, расположенном в здании ОАО «СКБ «Топаз», Ермаков В.А., осознавая невозможность расходования денежных средств, поступающих по государственным контрактам, на цели, не связанные с исполнением обязательств по ним, дал главному бухгалтеру Общества Теплухиной Е.В., не осведомленной о его преступных намерениях, устное указание перевести денежные средства ОАО «СКБ «Топаз» в сумме 710000 руб. на расчетный счет ООО «Галатэя» по имеющимся в ее распоряжении реквизитам и назначению платежа. Теплухина Е.В., во исполнение указания Ермакова В.А., подготовила платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 710000 руб. в качестве оплаты по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого ДД.ММ.ГГГГ Сбербанк России ОАО осуществил перечисление денежных средств с расчетного счета ОАО «СКБ «Топаз» №, открытого в Царицынском ОСБ № по адресу: г.Москва, <адрес>, на расчетный счет ООО «Галатэя» №, открытый в МКИБ «Россита-Банк» (ООО) по адресу: г. Москва, 1-ая Брестская ул., <адрес>, что привело к формированию кредиторской задолженности Общества.
Далее, ДД.ММ.ГГГГ, в период с 8 часов 30 минут до 17 часов 30 минут, в своем служебном кабинете, расположенном в здании ОАО «СКБ «Топаз», Ермаков В.А., осознавая невозможность расходования денежных средств, поступающих по государственным контрактам, на цели, не связанные с исполнением обязательств по ним, дал главному бухгалтеру Общества Теплухиной Е.В., не осведомленной о его преступных намерениях, устное указание перевести денежные средства ОАО «СКБ «Топаз» в сумме 750000 руб. на расчетный счет ООО «Галатэя» по имеющимся в ее распоряжении реквизитам и назначению платежа. Теплухина Е.В., во исполнение указания Ермакова В.А., подготовила платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 750000 руб. в качестве оплаты по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого ДД.ММ.ГГГГ АБ «Оргрэсбанк» (ОАО) осуществил перечисление денежных средств с расчетного счета ОАО «СКБ «Топаз» №, открытого в названном банке по адресу: г. Москва, <адрес>, стр.1, на расчетный счет ООО «Галатэя» №, открытый в МКИБ «Россита-Банк» (ООО) по адресу: г. Москва, <адрес>, что привело к формированию кредиторской задолженности Общества.
Далее, ДД.ММ.ГГГГ, в период с 8 часов 30 минут до 17 часов 30 минут, в своем служебном кабинете, расположенном в здании ОАО «СКБ «Топаз», Ермаков В.А., осознавая невозможность расходования денежных средств, поступающих по государственным контрактам, на цели, не связанные с исполнением обязательств по ним, дал главному бухгалтеру Общества Теплухиной Е.В., не осведомленной о его преступных намерениях, устное указание перевести денежные средства ОАО «СКБ «Топаз» в сумме 600000 руб. на расчетный счет ООО «Галатэя» по имеющимся в ее распоряжении реквизитам и назначению платежа. Теплухина Е.В., во исполнение указания Ермакова В.А., подготовила платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 600000 руб. в качестве оплаты по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого ДД.ММ.ГГГГ АБ «Оргрэсбанк» (ОАО) осуществил перечисление денежных средств с расчетного счета ОАО «СКБ «Топаз» №, открытого в названном банке по адресу: г. Москва, <адрес>, на расчетный счет ООО «Галатэя» №, открытый в МКИБ «Россита-Банк» (ООО) по адресу: г. Москва, <адрес>, что привело к формированию кредиторской задолженности Общества.
Далее, ДД.ММ.ГГГГ, в период с 8 часов 30 минут до 17 часов 30 минут, в своем служебном кабинете, расположенном в здании ОАО «СКБ «Топаз», Ермаков В.А., осознавая невозможность расходования денежных средств, поступающих по государственным контрактам, на цели, не связанные с исполнением обязательств по ним, дал главному бухгалтеру Общества Теплухиной Е.В., не осведомленной о его преступных намерениях, устное указание перевести денежные средства ОАО «СКБ «Топаз» в сумме 100000 руб. на расчетный счет ООО «Дайкирия», сообщив ей при этом реквизиты получателя платежа и данные договора, обязательства по которому у ОАО «СКБ «Топаз» фактически отсутствовали. Теплухина Е.В., во исполнение указания № В.А., подготовила платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100000 руб. в качестве оплаты по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого ДД.ММ.ГГГГ Сбербанк России ОАО осуществил перечисление денежных средств с расчетного счета ОАО «СКБ «Топаз» №, открытого в Царицынском ОСБ № по адресу: г. Москва, <адрес>, на расчетный счет ООО «Дайкирия» №, открытый в КБ «НПК-Банк» (ООО) по адресу: г. Москва, <адрес>, стр.1, что привело к формированию кредиторской задолженности Общества.
Далее, ДД.ММ.ГГГГ, в период с 8 часов 30 минут до 17 часов 30 минут, в своем служебном кабинете, расположенном в здании ОАО «СКБ «Топаз», Ермаков В.А., осознавая невозможность расходования денежных средств, поступающих по государственным контрактам, на цели, не связанные с исполнением обязательств по ним, дал главному бухгалтеру Общества Теплухиной Е.В., не осведомленной о его преступных намерениях, письменное указание перевести денежные средства ОАО «СКБ «Топаз» в сумме 6000000 руб. на расчетный счет ООО «Виколь», предоставив ей при этом реквизиты получателя платежа и данные счета, обязательства по оплате которого у ОАО «СКБ «Топаз» фактически отсутствовали. Теплухина Е.В., во исполнение указания Ермакова В.А., подготовила платежное поручение №192 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6000000 руб. в качестве оплаты по счету 132 от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого ДД.ММ.ГГГГ АБ «Оргрэсбанк» (ОАО) осуществил перечисление денежных средств с расчетного счета ОАО «СКБ «Топаз» № открытого в названном банке по адресу: г. Москва, 3-я <адрес>, на расчетный счет ООО «Виколь» №, открытый в ООО КБ «МНИБ» по адресу: г. Москва, Госпитальный вал, 16/2, что привело к формированию кредиторской задолженности Общества.
Того же числа, в не установленное следствием точное время, в период с 8 часов 30 минут до 17 часов 30 минут, в своем служебном кабинете, расположенном в здании ОАО «СКБ «Топаз», Ермаков В.А., осознавая невозможность расходования денежных средств, поступающих по государственным контрактам, на цели, не связанные с исполнением обязательств по ним, дал главному бухгалтеру Общества Теплухиной Е.В., не осведомленной о его преступных намерениях, устное указание перевести денежные средства ОАО «СКБ «Топаз» в сумме 880400 руб. на расчетный счет ООО «Эксим», предоставив ей при этом реквизиты получателя платежа и данные договора, обязательства по которому у ОАО «СКБ «Топаз» фактически отсутствовали. Теплухина Е.В., во исполнение указания Ермакова В.А., подготовила платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 880400 руб. в качестве оплаты по договору №379/3 от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого ДД.ММ.ГГГГ АБ «Оргрэсбанк» (ОАО) осуществил перечисление денежных средств с расчетного счета ОАО «СКБ «Топаз» №, открытого в названном банке по адресу: г. Москва, 3-я <адрес> поля, <адрес>, стр.1, на расчетный счет ООО «Эксим» №, открытый в АБ «Газпромбанк» (ЗАО) по адресу: г.Москва, <адрес>, что привело к формированию кредиторской задолженности Общества.
Далее, ДД.ММ.ГГГГ, в период с 8 часов 30 минут до 17 часов 30 минут, в своем служебном кабинете, расположенном в здании ОАО «СКБ «Топаз», Ермаков В.А., осознавая невозможность расходования денежных средств, поступающих по государственным контрактам, на цели, не связанные с исполнением обязательств по ним, дал главному бухгалтеру Общества Теплухиной Е.В., не осведомленной о его преступных намерениях, устное указание перевести денежные средства ОАО «СКБ «Топаз» в сумме 1700000 руб. на расчетный счет ООО «Руспром», сообщив ей при этом реквизиты получателя платежа и данные счета, обязательства по оплате которого у ОАО «СКБ «Топаз» фактически отсутствовали. Теплухина Е.В., во исполнение указания Ермакова В.А., подготовила платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1700000 руб. в качестве оплаты по счету № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого ДД.ММ.ГГГГ Сбербанк России ОАО осуществил перечисление денежных средств с расчетного счета ОАО «СКБ «Топаз» №, открытого в Царицынском ОСБ № по адресу: г. Москва, <адрес>, на расчетный счет ООО «Руспром» №, открытый в КБ «Красбанк» по адресу: г. Москва, <адрес>, что привело к формированию кредиторской задолженности Общества.
Далее, ДД.ММ.ГГГГ, в период с 8 часов 30 минут до 17 часов 30 минут, в своем служебном кабинете, расположенном в здании ОАО «СКБ «Топаз», Ермаков В.А., осознавая невозможность расходования денежных средств, поступающих по государственным контрактам, на цели, не связанные с исполнением обязательств по ним, дал главному бухгалтеру Общества Теплухиной Е.В., не осведомленной о его преступных намерениях, письменное указание перевести денежные средства ОАО «СКБ «Топаз» в сумме 1300000 руб. на расчетный счет ООО «Тех Гарант», предоставив ей при этом реквизиты получателя платежа и данные договора, обязательства по которому у ОАО «СКБ «Топаз» фактически отсутствовали. Теплухина Е.В., во исполнение указания Ермакова В.А., подготовила платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1300000 руб. в качестве оплаты по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого ДД.ММ.ГГГГ АБ «Оргрэсбанк» (ОАО) осуществил перечисление денежных средств с расчетного счета ОАО «СКБ «Топаз» №, открытого в названном банке по адресу: г. Москва, <адрес>, на расчетный счет ООО «Тех Гарант» №, открытый в ООО КБ «Огни Москвы» по адресу: г. Москва, <адрес>, что привело к формированию кредиторской задолженности Общества.
Далее, ДД.ММ.ГГГГ, в период с 8 часов 30 минут до 17 часов 30 минут, в своем служебном кабинете, расположенном в здании ОАО «СКБ «Топаз», Ермаков В.А., осознавая невозможность расходования денежных средств, поступающих по государственным контрактам, на цели, не связанные с исполнением обязательств по ним, дал главному бухгалтеру Общества Теплухиной Е.В., не осведомленной о его преступных намерениях, устное указание перевести денежные средства ОАО «СКБ «Топаз» в сумме 115000 руб. на расчетный счет ООО «Тех Гарант» по имеющимся в ее распоряжении реквизитам и назначению платежа. Теплухина Е.В., во исполнение указания Ермакова В.А., подготовила платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 115000 руб. в качестве оплаты по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого ДД.ММ.ГГГГ АБ «Оргрэсбанк» (ОАО) осуществил перечисление денежных средств с расчетного счета ОАО «СКБ «Топаз» №, открытого в названном банке по адресу: г.Москва, 3-я <адрес> поля, <адрес>, стр.1, на расчетный счет ООО «Тех Гарант» №, открытый в ООО КБ «Огни Москвы» по адресу: г. Москва, <адрес>, что привело к формированию кредиторской задолженности Общества.
Далее, ДД.ММ.ГГГГ, в период с 8 часов 30 минут до 17 часов 30 минут, в своем служебном кабинете, расположенном в здании ОАО «СКБ «Топаз», Ермаков В.А., осознавая невозможность расходования денежных средств, поступающих по государственным контрактам, на цели, не связанные с исполнением обязательств по ним, дал главному бухгалтеру Общества Теплухиной Е.В., не осведомленной о его преступных намерениях, письменное указание перевести денежные средства ОАО «СКБ «Топаз» в сумме 550000 руб. на расчетный счет ООО «Альтаир», предоставив ей при этом реквизиты получателя платежа и данные договора, обязательства по которому у ОАО «СКБ «Топаз» фактически отсутствовали. Теплухина Е.В., во исполнение указания Ермакова В.А., подготовила платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 550000 руб. в качестве оплаты по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого ДД.ММ.ГГГГ АБ «Оргрэсбанк» (ОАО) осуществил перечисление денежных средств с расчетного счета ОАО «СКБ «Топаз» №, открытого в названном банке по адресу: г. Москва, <адрес>, на расчетный счет ООО «Альтаир» №, открытый в ООО КБ «МНИБ» по адресу: г. Москва, <адрес>, что привело к формированию кредиторской задолженности Общества.
Того же числа, в не установленное следствием точное время, в период с 8 часов 30 минут до 17 часов 30 минут, в своем служебном кабинете, расположенном в здании ОАО «СКБ «Топаз», Ермаков В.А., осознавая невозможность расходования денежных средств, поступающих по государственным контрактам, на цели, не связанные с исполнением обязательств по ним, дал главному бухгалтеру Общества Теплухиной Е.В., не осведомленной о его преступных намерениях, устное указание перевести денежные средства ОАО «СКБ «Топаз» в сумме 1000000 руб. на расчетный счет ООО «Орион», сообщив ей при этом реквизиты получателя платежа и данные договора, обязательства по которому у ОАО «СКБ «Топаз» фактически отсутствовали. Теплухина Е.В., во исполнение указания Ермакова В.А., подготовила платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1000000 руб. в качестве оплаты по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого ДД.ММ.ГГГГ АБ «Оргрэсбанк» (ОАО) осуществил перечисление денежных средств с расчетного счета ОАО «СКБ «Топаз» №, открытого в названном банке по адресу: г. Москва, <адрес> стр.1, на расчетный счет ООО «Орион» №, открытый в АКБ «Азимут» ОАО по адресу: г. Москва, <адрес>, что привело к формированию кредиторской задолженности Общества.
Далее, ДД.ММ.ГГГГ, в период с 8 часов 30 минут до 17 часов 30 минут, в своем служебном кабинете, расположенном в здании ОАО «СКБ «Топаз», Ермаков В.А., осознавая невозможность расходования денежных средств, поступающих по государственным контрактам, на цели, не связанные с исполнением обязательств по ним, дал главному бухгалтеру Общества Теплухиной Е.В., не осведомленной о его преступных намерениях, устное указание перевести денежные средства ОАО «СКБ «Топаз» в сумме 1600000 руб. на расчетный счет ООО «ПроектСодружество», сообщив ей при этом реквизиты получателя платежа и данные договора, обязательства по которому у ОАО «СКБ «Топаз» фактически отсутствовали. Теплухина Е.В., во исполнение указания Ермакова В.А., подготовила платежное поручение №771 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1600000 руб. в качестве оплаты по договору №196/10 от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого ДД.ММ.ГГГГ АБ «Оргрэсбанк» (ОАО) осуществил перечисление денежных средств с расчетного счета ОАО «СКБ «Топаз» №, открытого в названном банке по адресу: г. Москва, 3-я <адрес> поля, <адрес>, стр.1, на расчетный счет ООО «ПроектСодружество» №, открытый в ООО КБ «Декабанк» по адресу: г. Москва, <адрес>, 15/22, что привело к формированию кредиторской задолженности Общества.
Далее, ДД.ММ.ГГГГ, в период с 8 часов 30 минут до 17 часов 30 минут, в своем служебном кабинете, расположенном в здании ОАО «СКБ «Топаз», Ермаков В.А., осознавая невозможность расходования денежных средств, поступающих по государственным контрактам, на цели, не связанные с исполнением обязательств по ним, дал главному бухгалтеру Общества Теплухиной Е.В., не осведомленной о его преступных намерениях, устное указание перевести денежные средства ОАО «СКБ «Топаз» в сумме 335000 руб. на расчетный счет ООО «БизнесСистем», сообщив ей при этом реквизиты получателя платежа и данные договора, обязательства по которому у ОАО «СКБ «Топаз» фактически отсутствовали. Теплухина Е.В., во исполнение указания Ермакова В.А., подготовила платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 335000 руб. в качестве оплаты по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого ДД.ММ.ГГГГ АБ «Оргрэсбанк» (ОАО) осуществил перечисление денежных средств с расчетного счета ОАО «СКБ «Топаз» №, открытого в названном банке по адресу: г. Москва, <адрес>, стр.1, на расчетный счет ООО «БизнесСистем» №, открытый в МКИБ «Россита-Банк» (ООО) по адресу: г. Москва, <адрес>, что привело к формированию кредиторской задолженности Общества.
Далее, ДД.ММ.ГГГГ, в период с 8 часов 30 минут до 17 часов 30 минут, в своем служебном кабинете, расположенном в здании ОАО «СКБ «Топаз», Ермаков В.А., осознавая невозможность расходования денежных средств, поступающих по государственным контрактам, на цели, не связанные с исполнением обязательств по ним, дал главному бухгалтеру Общества Теплухиной Е.В., не осведомленной о его преступных намерениях, устное указание перевести денежные средства ОАО «СКБ «Топаз» в сумме 2453148 руб. на расчетный счет ООО «БизнесСистем» по имеющимся в ее распоряжении реквизитам и назначению платежа. Теплухина Е.В., во исполнение указания Ермакова В.А., подготовила платежное поручение №882 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2453148 руб. в качестве оплаты по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого ДД.ММ.ГГГГ АБ «Оргрэсбанк» (ОАО) осуществил перечисление денежных средств с расчетного счета ОАО «СКБ «Топаз» №, открытого в названном банке по адресу: г. Москва, <адрес>, стр.1, на расчетный счет ООО «БизнесСистем» №, открытый в МКИБ «Россита-Банк» (ООО) по адресу: г.Москва, <адрес>, что привело к формированию кредиторской задолженности Общества.
Далее, ДД.ММ.ГГГГ, в период с 8 часов 30 минут до 17 часов 30 минут, в своем служебном кабинете, расположенном в здании ОАО «СКБ «Топаз», Ермаков В.А., осознавая невозможность расходования денежных средств, поступающих по государственным контрактам, на цели, не связанные с исполнением обязательств по ним, дал главному бухгалтеру Общества Теплухиной Е.В., не осведомленной о его преступных намерениях, письменное указание перевести денежные средства ОАО «СКБ «Топаз» в сумме 4000000 руб. на расчетный счет ООО «ПроектСодружество», предоставив ей при этом реквизиты получателя платежа и данные договора, обязательства по которому у ОАО «СКБ «Топаз» фактически отсутствовали. Теплухина Е.В., во исполнение указания Ермакова В.А., подготовила платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4000000 руб. в качестве оплаты по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого ДД.ММ.ГГГГ АБ «Оргрэсбанк» (ОАО) осуществил перечисление денежных средств с расчетного счета ОАО «СКБ «Топаз» <адрес>, открытого в названном банке по адресу: г. Москва, <адрес>, стр., на расчетный счет ООО «ПроектСодружество» №, открытый в ООО КБ «Декабанк» по адресу: г.Москва, <адрес>, что привело к формированию кредиторской задолженности Общества.
Того же числа, в не установленное следствием точное время, в период с 8 часов 30 минут до 17 часов 30 минут, в своем служебном кабинете, расположенном в здании ОАО «СКБ «Топаз», Ермаков В.А., осознавая невозможность расходования денежных средств, поступающих по государственным контрактам, на цели, не связанные с исполнением обязательств по ним, дал главному бухгалтеру Общества Теплухиной Е.В., не осведомленной о его преступных намерениях, устное указание перевести денежные средства ОАО «СКБ «Топаз» в сумме 1160000 руб. на расчетный счет ООО «ПроектСодружество», предоставив ей при этом реквизиты получателя платежей и данные договора, обязательства по которому у ОАО «СКБ «Топаз» фактически отсутствовали. Теплухина Е.В., во исполнение указания Ермакова В.А., подготовила платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1160000 руб. в качестве оплаты по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого ДД.ММ.ГГГГ Сбербанк России ОАО осуществил перечисление денежных средств с расчетного счета ОАО «СКБ «Топаз» №, открытого в Царицынском ОСБ № по адресу: г.Москва, <адрес>, на расчетный счет ООО «ПроектСодружество» №, открытый в ООО КБ «Декабанк» по адресу: г. Москва, <адрес> что привело к формированию кредиторской задолженности Общества.
Далее, ДД.ММ.ГГГГ, в период с 8 часов 30 минут до 17 часов 30 минут, в своем служебном кабинете, расположенном в здании ОАО «СКБ «Топаз», Ермаков В.А., осознавая невозможность расходования денежных средств, поступающих по государственным контрактам, на цели, не связанные с исполнением обязательств по ним, дал главному бухгалтеру Общества Теплухиной Е.В., не осведомленной о его преступных намерениях, устное указание перевести денежные средства ОАО «СКБ «Топаз» в сумме 1100000 руб. на расчетный счет ООО «БизнесСистем» по имеющимся в ее распоряжении реквизитам и назначению платежа. Теплухина Е.В., во исполнение указания Ермакова В.А., подготовила платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1100000 руб. в качестве оплаты по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого ДД.ММ.ГГГГ АБ «Оргрэсбанк» (ОАО) осуществил перечисление денежных средств с расчетного счета ОАО «СКБ «Топаз» №, открытого в названном банке по адресу: г. Москва, <адрес>, на расчетный счет ООО «БизнесСистем» №, открытый в МКИБ «Россита-Банк» (ООО) по адресу: г.Москва, <адрес>, что привело к формированию кредиторской задолженности Общества.
Далее, ДД.ММ.ГГГГ, в период с 8 часов 30 минут до 17 часов 30 минут, в своем служебном кабинете, расположенном в здании ОАО «СКБ «Топаз», Ермаков В.А., осознавая невозможность расходования денежных средств, поступающих по государственным контрактам, на цели, не связанные с исполнением обязательств по ним, дал главному бухгалтеру Общества Теплухиной Е.В., не осведомленной о его преступных намерениях, письменное указание перевести денежные средства ОАО «СКБ «Топаз» в сумме 3000000 руб. на расчетный счет ООО «БизнесСистем» по имеющимся в ее распоряжении реквизитам и назначению платежа. Теплухина Е.В., во исполнение указания № В.А., подготовила платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3000000 руб. в качестве оплаты по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого ДД.ММ.ГГГГ Сбербанк России ОАО осуществил перечисление денежных средств с расчетного счета ОАО «СКБ «Топаз» №, открытого в Царицынском ОСБ № по адресу: г.Москва, <адрес>, на расчетный счет ООО «БизнесСистем» №, открытый в МКИБ «Россита-Банк» (ООО) по адресу: г. Москва, <адрес>, что привело к формированию кредиторской задолженности Общества.
Далее, ДД.ММ.ГГГГ, в период с 8 часов 30 минут до 17 часов 30 минут, в своем служебном кабинете, расположенном в здании ОАО «СКБ «Топаз», Ермаков В.А., осознавая невозможность расходования денежных средств, поступающих по государственным контрактам, на цели, не связанные с исполнением обязательств по ним, дал главному бухгалтеру Общества Теплухиной Е.В., не осведомленной о его преступных намерениях, устное указание перевести денежные средства ОАО «СКБ «Топаз» в сумме 2300000 руб. на расчетный счет ООО «БизнесСистем» по имеющимся в ее распоряжении реквизитам и назначению платежа. Теплухина Е.В., во исполнение указания Ермакова В.А., подготовила платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2300000 руб. в качестве оплаты по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого ДД.ММ.ГГГГ АБ «Оргрэсбанк» (ОАО) осуществил перечисление денежных средств с расчетного счета ОАО «СКБ «Топаз» №, открытого в названном банке по адресу: г. Москва, <адрес>, на расчетный счет ООО «БизнесСистем» №, открытый в МКИБ «Россита-Банк» (ООО) по адресу: г. Москва, <адрес>, что привело к формированию кредиторской задолженности Общества.
Данные умышленные действия Ермакова В.А. по выводу из делового оборота денежных средств ОАО «СКБ «Топаз» на общую сумму 105010072 руб., совершенные им в должности генерального директора, привели к существенному ухудшению платежеспособности возглавляемого им Общества, которое по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ не имело возможность погасить кредиторскую задолженность за счет всех имеющихся у него активов.
ДД.ММ.ГГГГ определением Арбитражного суда г. Москвы в отношении ОАО «СКБ «Топаз» введена процедура банкротства, в рамках которой общая сумма признанных судом требований кредиторов по денежным обязательствам, возникшим в период исполнения Ермаковым В.А. обязанностей генерального директора ОАО «СКБ «Топаз», составила 171020629 руб. По условиям заключенного Обществом с кредиторами мирового соглашения от ДД.ММ.ГГГГ, утвержденного определением Арбитражного суда г.Москвы от ДД.ММ.ГГГГ, ОАО «СКБ «Топаз» обязалось погасить требования кредиторов в сумме 110946029 руб. 93 коп.
В соответствии с Дополнительным соглашением № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ «О предоставлении субсидии стратегической организации оборонно-промышленного комплекса с целью предупреждения банкротства», для восстановления платежеспособности ОАО «СКБ «Топаз» Министерство промышленности и торговли Российской Федерации – главный распорядитель средств федерального бюджета, предоставило Обществу субсидию в сумме 124506873 руб. 54 коп., за счет которой ОАО «СКБ «Топаз» в соответствии с условиями заключенного мирового соглашения в полном объеме удовлетворило требования кредиторов по денежным обязательствам.
Таким образом, Ермаков В.А., из корыстных побуждений, в целях извлечения выгоды для себя и других лиц, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по месту фактического нахождения ОАО «СКБ «Топаз» по адресу: г. Москва, <адрес>, являясь руководителем юридического лица - ОАО «СКБ «Топаз», на которого возложены управленческие функции по руководству текущей финансово – хозяйственной деятельностью данной коммерческой организации, используя свои полномочия вопреки интересам Общества, злоупотребив ими, совершил его преднамеренное банкротство, выразившееся в осуществлении по его указанию систематических перечислений денежных средств с расчетных счетов ОАО «СКБ «Топаз» №, открытом в АБ «Оргрэсбанк» (ОАО) по адресу: г. Москва, <адрес>, стр. 1, и №, открытом в Царицынском ОСБ № по адресу: г. Москва, <адрес>, на расчетные счета фирм, обязательства перед которыми у Общества отсутствовали, а именно: ООО «Диамонд» №, открытый в МКИБ «Россита-Банк» (ООО) по адресу: г. Москва, <адрес>; ООО «СтройДеЛюкс» №, открытый в КБ «ЖилСтройЭкономБанк» (ООО) по адресу: г. Москва, <адрес>; ООО «МоноСтрой» №, открытый в КБ «ЖилСтройЭкономБанк» (ООО) по адресу: г. Москва, <адрес>, стр.1; ООО «Галатэя» №, открытый в МКИБ «Россита-Банк» (ООО) по адресу: г. Москва, 1-ая Брестская ул., <адрес>; ООО «Престиж» №, открытый в МКИБ «Россита-Банк» (ООО) по адресу: г. Москва, 1-ая Брестская ул., <адрес>; ООО «Эксим» №, открытый в АБ «Газпромбанк» (ЗАО) по адресу: г. Москва, <адрес>; ООО «ТехноОлимп» №, открытый в ЗАО АКБ «Экспресс-Кредит» по адресу: г. Москва, <адрес>, стр. 2; ООО «Дайкирия» №, открытый в КБ «НПК-Банк» (ООО) по адресу: г. Москва, <адрес>, стр.1; ООО «Виколь» №, открытый в ООО КБ «МНИБ» по адресу: г. Москва, <адрес>; ООО «Руспром» №, открытый в КБ «Красбанк» по адресу: г. Москва, <адрес>; ООО «Тех Гарант» №, открытый в ООО КБ «Огни Москвы» по адресу: г.Москва, <адрес>; ООО «Альтаир» №, открытый в ООО КБ «МНИБ» по адресу: г. Москва, Госпитальный вал, 16/2; ООО «Орион» №, открытый в АКБ «Азимут» ОАО по адресу: г.Москва, <адрес>; ООО «ПроектСодружество» №, открытый в ООО КБ «Декабанк» по адресу: г. Москва, <адрес> и ООО «БизнесСистем» №, открытый в МКИБ «Россита-Банк» (ООО) по адресу: г. Москва, <адрес>, то есть совершил действия, заведомо влекущие неспособность ОАО «СКБ «Топаз» в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, чем причинил крупный ущерб государству в лице Министерства промышленности и торговли Российской Федерации на сумму 124506873 руб. 54 коп.
Допрошенный в судебном заседании подсудимый Ермаков В.А. вину в совершении инкриминируемых ему деяний не признал и показал, что с 1993г. по август 2007г. он работал в должности генерального директора ОАО СКБ «Топаз». Возглавляемое им Общество выполняло большой объем научно-исследовательских и иных работ в области оборонной промышленности. Были заключены государственные контракты, выполнение которых полностью контролировалось представителем военной приемки на предприятии. При выполнении тех или иных работ по государственному контракту возникали проблемы технического, алгометрического и программного обеспечения, для решения которых привлекались субподрядчики. С фирмами ООО «Престиж», «Виколь», «Галатэя», «БизнесСистем», «ПроектСодружество» и другими были заключены соответствующие договоры на выполнение тех или иных работ. Какие именно работы и для исполнения какого именно государственного контракта они осуществляли, он ответить затрудняется. Кто именно приискал эти фирмы для осуществления субподрядных работ, он также не помнит. Вероятно, кто-то из его подчиненных приводил к нему представителя того или иного ООО с готовыми документами, и он (Ермаков) подписывал договор. Договоры с этими фирмами он передал в зеленой папке Тегелю после снятия с него (Ермакова) полномочий генерального директора. Никакого акта приемки передачи дел при этом не было. Он полагает, что данный комплект документов потерялся, когда шла процедура включения ОАО «СКБ «Топаз» в концерн «Вега». О привлечении к работе по госконтрактам субподрядчиков всегда ставили в известность военного представителя. Почему представитель военной приемки не помнит указанных ООО, он пояснить не может. Возможно, он (военный представитель) забыл. Задолженности перед контрагентами возникли у «Топаза» из-за того, что гензаказчик, в соответствии со структурой заказа, не перечислил им («Топазу) денежные средства. Никакого умысла на банкротство ОАО «СКБ «Топаз», а также на причинение какого-либо вреда ОАО у него не было. Просто со временем сократился объем госзаказов, получаемых ОАО «СКБ «Топаз», соответственно, уменьшилось финансирование. С 2008г. ОАО «СКБ «Топаз» существует только за счет сдачи в аренду нежилых помещений. Он допускает, что как руководитель в ряде случаев он допускал не совсем верные шаги. Но он делал это исключительно из интересов предприятия и его работников.
Вина подсудимого в совершении преступления, предусмотренного ст.196 УК РФ, подтверждается:
- оглашенными и проверенными в судебном заседании показаниями представителя потерпевшего – Министерства промышленности и торговли РФ, из которых следует, что ДД.ММ.ГГГГ Министерством промышленности и торговли РФ в лице директора Департамента радиоэлектронной промышленности Минаева В.Н. с ОАО «СКБ «Топаз» был заключен договор № 9209.2143000.11.1419 «О предоставлении субсидии стратегической организации оборонно-промышленного комплекса с целью предупреждения банкротства» и ДД.ММ.ГГГГ – дополнительное соглашения № 1 к нему. Сумма предоставляемой ОАО «СКБ «Топаз» субсидии в соответствии с названным договором и дополнительным соглашением к нему в 2010 году составила 124506873 руб. 54 коп. Данные денежные средства предоставлены через Минпромторг из средств федерального бюджета Обществу в соответствии с Правилами предоставления в 2009 году из федерального бюджета субсидий стратегическим организациям оборонно-промышленного комплекса с целью предупреждения банкротства, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № 368 и на основании распоряжения Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № 2081-р. Данные денежные средства выделялись ОАО «СКБ «Топаз» из средств федерального бюджета через Министерство промышленности и торговли РФ в связи с тем, что министерство определено как уполномоченный орган по реализации мероприятий по предоставлению субсидий стратегическим организациям оборонно-промышленного комплекса с целью предупреждения банкротства. В связи с преступными действиями бывшего генерального директора ОАО «СКБ «Топаз» Ермакова В.А. государству в лице Министерства промышленности и торговли РФ причинен ущерб в сумме 124506873 руб. 54 коп. (т.6, л.д.1-25);
- показаниями представителя потерпевшего ОАО «СКБ «Топаз» Иванова А.А., заместителя генерального директора ОАО «СКБ «Топаз» по режиму и безопасности, из которых следует, что в указанной должности он работает с ДД.ММ.ГГГГ В его обязанности входит обеспечение защиты государственной тайны, внутренний режим, обеспечение безопасности. При устройстве на работу от генерального директора Тегеля С.А. он узнал, что вследствие действий его (Тегеля) предшественника Ермакова В.А. некогда процветающее оборонное предприятие стоит на грани банкротства. И лишь благодаря вмешательству государственного концерна «Вега», который дал гарантии в правительстве, ОАО «СКБ «Топаз» была выделена правительственная безвозмездная субсидия для предотвращения банкротства оборонно-значимого предприятия. Концерн «Вега» в настоящее время является уполномоченным представителем государства в лице Минпромторга и осуществляет распорядительные и иные функции по отношению к «Топазу». Концерн «Вега» является головной организацией, 100% акций ОАО СКБ «Топаз» находятся в распоряжении государства в лице концерна «Вега». На момент его (Иванова) прихода субсидия была потрачена на покрытие долгов, в том числе и перед государственными органами и работниками Общества. В связи с тем, что в результате полученной субсидии все долги ОАО «СКБ «Топаз» перед контрагентами погасить не удалось, концерном «Вега» было принято решение о сокращении штата работников, а также о выделении еще одной субсидии на 20 миллионов рублей. На момент его прихода в «Топаз» ситуация в делопроизводстве и бухгалтерии были крайне запущенной. Невозможно было найти документы 2-3-летней давности. Со слов некоторых сотрудников (Погорелова, Полякова), ему стало известно, что предприятие к банкротству целенаправленно привел Ермаков, который воспользовался сложившейся ситуацией и мог свободно оперировать выделяемыми денежными средствами. В результате противоправных действий Ермакова ОАО СКБ «Топаз» был причинен ущерб на сумму 105010072 руб. Также в связи со сложившейся в ОАО ситуацией резко сократился объем заказом. Многие опытные, квалифицированные работники уволились из-за длительной неуплаты заработной платы. В настоящее время в ОАО «СКБ «Топаз» работает лишь 11 человек.
- показаниями свидетеля Теплухиной Е.В., главного бухгалтера ОАО «СКБ «Топаз», из которых следует, что ДД.ММ.ГГГГ на основании решения Совета директоров она была назначена на должность главного бухгалтера ОАО «СКБ «Топаз». В круг ее служебных обязанностей входило ведение бухгалтерского учета, руководство бухгалтерией, составление бухгалтерского баланса, а также перечисление денежных средств с расчетного счета ОАО на счета контрагентов по заключенным договорам. Заключаемые ОАО «СКБ «Топаз» договоры можно разделить на три группы: первая – договоры с заказчиками, т.е. государственные контракты, по которым ОАО «СКБ «Топаз» обязуется выполнить работы и по которым на расчетный счет ОАО поступают денежные средства; вторая – хозяйственные договоры, например, на предоставление коммунальных услуг; и третья – договоры с контрагентами, по которым ОАО «СКБ «Топаз» перечисляет денежные средства в целях получения товаров и услуг для выполнения работ по государственному заказу. В бухгалтерии ОАО хранились только хозяйственные договоры, все остальные договоры подлежали хранению в договорном отделе ОАО «СКБ «Топаз». Государственные контракты, заключаемые с ОАО, учитывались в бухгалтерии по факту поступления акта о выполненных работах по ним или по факту поступления авансового платежа от заказчика. Договоры с контрагентами учитывались в бухгалтерии по факту авансового перечисления на их расчетные счета денежных средств с расчетного счета ОАО «СКБ «Топаз» и заносились ею в строку дебиторов баланса. После выполнения работ контрагентами или предоставления ими услуг в адрес ОАО «СКБ «Топаз», в бухгалтерию ОАО предоставлялась копия соответствующего акта, который ею учитывался и хранился, после чего она переводила платеж из строки «дебиторы» на строку «себестоимость» в разделе «основное производство». Основным источником доходов ОАО «СКБ «Топаз» за весь период его существования являлись государственные оборонные заказы, по которым на предприятие поступали денежные средства. Средства, поступающие по государственным заказам, расходовались на закупку материалов и комплектующих, необходимых для выполнения работ, оплату работ, выполненных по договорам контрагентами, и обеспечение текущей деятельности предприятия, а именно, на выплату заработной платы сотрудникам, оплату коммунальных платежей. Все заключенные ОАО «СКБ «Топаз» договоры учитывались и хранились в договорном отделе. Плановый отдел предоставлял в бухгалтерию акты о выполненных контрагентами работах и акты выполненных ОАО работ по государственным заказам, то есть также учитывал заключенные ОАО договоры. Перечисления денежных средств со счетов ОАО «СКБ «Топаз» на расчетные счета фирм – контрагентов осуществлялись в следующем порядке. Генеральный директор ОАО «СКБ «Топаз» Ермаков В.А. предоставлял ей в письменном виде реквизиты организации – контрагента с письменным указанием о перечислении определенной суммы на ее расчетный счет. Также он, обычно в устной форме, сообщал основание платежа. После этого она передавала данную информацию сотрудникам бухгалтерии, которые на ее основании составляли платежное поручение. Платежное поручение подписывалось генеральным директором Ермаковым В.А. и ею, после чего доставлялось нарочным в банк, который производил перечисление. При этом договоры с контрагентами, на расчетные счета которых производилось перечисление денежных средств ОАО, ей не предоставлялись. С ООО «Престиж», ООО «Виколь», ООО «Галатэя», ООО «БизнесСистем», ООО «ПроектСодружество», ООО «Альтаир», ООО «Дайкирия», ООО «Руспром», ООО «Тех Гарант», ООО «Орион», ООО «Диамонд», ООО «МоноСтрой», ООО «Эксим», ООО «ТехноОлимп», ООО «Строй ДеЛюкс» ОАО «СКБ «Топаз» договорных отношений не имело. Порядок перечисления денежных средств на расчетные счета данных фирм полностью соответствовал описанному ранее порядку. Общая сумма денежных средств, перечисленных в их адрес, составила более 100 миллионов рублей. Сведения о перечислениях денежных средств с расчетных счетов ОАО «СКБ «Топаз» в адрес указанных обществ в документах бухгалтерской отчетности ОАО отражались по строке «дебиторская задолженность». Источником поступления денежных средств на расчетный счет ОАО «СКБ «Топаз», которые в последующем были перечислены на расчетные счета названных выше фирм, являлись государственные оборонные контракты. Также свидетель в полном объеме подтвердила оглашенные в ходе судебного заседания ее показания, данные в ходе предварительного расследования (т.4, л.д.1-6);
- показаниями свидетеля Тегеля С.М., бывшего генерального директора ОАО «СКБ «Топаз», из которых следует, что на данную должность он был назначен ДД.ММ.ГГГГ распоряжением Роимущества, являющегося 100% собственником акций ОАО. На данной должности он сменил Алексеева С.М., который скончался ДД.ММ.ГГГГ Тот сменил в данной должности Ермакова В.А. Основным видом деятельности ОАО «СКБ «Топаз» с момента его создания являлось проведение научно-исследовательских и опытно- конструкторских работ в области радиопромышленности по заказам Министерства обороны и силовых структур РФ. Данный вид деятельности на протяжении существования СКБ не менялся. ДД.ММ.ГГГГ в адрес ОАО и Арбитражного суда г. Москвы поступило заявление с требованием признать ОАО «СКБ «Топаз» несостоятельным на основании имеющегося долга по ранее заключенному между организациями договору. В связи с этим он издал приказ о проведении служебного расследования с целью установления наличия на предприятии результатов выполненных по названному договору работ. Сам договор и акт выполненных работ в бухгалтерии предприятия имелись, однако не были проведены по планово-экономическим документам предприятия. Также сведения о данном договоре отсутствовали в бухгалтерской документации ОАО. Более того, акт приема-передачи выполненных работ по договору имел дату подписания примерно за три дня до увольнения Ермакова В.А. В результате работы комиссии было установлено, что сведения о данном договоре на предприятии отсутствуют, также отсутствуют якобы выполненные по нему и принятые работы. В рамках разбирательства Ермаков В.А. дал письменные пояснения, в которых указал, что договор он видит впервые, ни его, ни сопутствующие ему документы он не подписывал. После установления данных обстоятельств юристы ОАО «СКБ «Топаз» пытались оспорить наличие данных договорных отношений, а, следовательно, и исключить открытие в отношении ОАО процедуры банкротства. Однако, ввиду того, что сроки оспаривания сделки были пропущены, сделать это не представилось возможным. Финансово-экономическое состояние ОАО «СКБ «Топаз» на момент увольнения Ермакова В.А. с должности генерального директора характеризовалось большой задолженностью перед кредиторами, являлось очень тяжелым. Задолженность по заработной плате составляла примерно 28 миллионов рублей, примерно 35 миллионов рублей – по просроченному кредиту и около 100 миллионов рублей – задолженность перед контрагентами, государственными и негосударственными организациями. Основным источником доходов ОАО «СКБ «Топаз» за весь период его существования, в том числе и в указанный период, являлись государственные оборонные заказы, по которым на предприятие поступали денежные средства. Средства, поступающие по государственным заказам, расходовались на закупку материалов и комплектующих, необходимых для выполнения работ, оплату работ, выполненных по договорам контрагентами, например, по подготовке необходимого программного обеспечения, ремонтных и других работ, и обеспечение текущей деятельности предприятия, а именно, на выплату заработной платы сотрудникам, оплату коммунальных платежей. Однако, за период 2005-2006 годов около 100 миллионов рублей руководством ОАО «СКБ «Топаз» было выплачено ряду фирм, реально не оказывающих предприятию никаких услуг, когда как данные денежные средства должны были быть направлены на оплату услуг контрагентов, выполнивших работы для ОАО «СКБ «Топаз» по государственным оборонным заказам. Договоры с исполнителями работ и генеральными заказчиками подготавливаются, регистрируются в журнале договоров договорного отдела ОАО «СКБ «Топаз». Правом подписи договоров без доверенности обладает только генеральный директор как единоличный исполнительный орган. Списание и учет затрат по договорам планируется и учитывается планово-экономическим отделом ОАО. Ведение бухгалтерского учета расходования денежных средств по договорам осуществляет бухгалтерия. Результаты работ по договорам подлежат хранению в бюро технической документации ОАО. Такой же порядок имелся в ОАО «СКБ «Топаз» и в период с 2004 по 2007 год. ДД.ММ.ГГГГ распоряжением Росимущества с Ермакова В.А. были досрочно сняты полномочия генерального директора ОАО «СКБ «Топаз». Данное решение было принято в связи с тем, что у ОАО к тому времени были накоплены крупные задолженности, только по заработной плате – на 28 миллионов рублей, а также в связи с тем, что предприятием под руководством Ермакова В.А. было сорвано выполнение ряда работ по государственным заказам. В отношении ООО «Престиж», ООО «Виколь», ООО «Галатэя», ООО «БизнесСистем», ООО «Проект Содружество», ООО «Альтаир», ООО «Дайкирия», ООО «Руспром», ООО «Тех Гарант», ООО «Орион», ООО «Диамонд», ООО «МоноСтрой», ООО «Эксим», ООО «ТехноОлимп», ООО «Строй ДеЛюкс», какая – либо документация, за исключением платежных поручений, в ОАО «СКБ «Топаз» отсутствует. Была проведена тщательная работа по установлению документации, связанной с договорными отношениями с названными фирмами, однако результатов она никаких не дала. В ходе одной из бесед с Ермаковым В.А., состоявшейся после его увольнения, он (Тегель) пытался уточнить у того суть договорных отношений ОАО «СКБ «Топаз» с данными фирмами, а также наличие договоров и результатов выполненных по ним работ. Ермаков В.А. пояснил только то, что у ОАО «СКБ «Топаз» действительно имелись с данными фирмами договорные отношения на выполнение работ в рамках государственных заказов. Где находится документация по договорам он пояснить не смог. Никакой папки с договорами он от Ермакова не получал;
- оглашенными и проверенными в судебном заседании показаниями свидетеля Сильвановской Н.И., начальника планово-экономического отдела ОАО «СКБ «Топаз», о том, что ДД.ММ.ГГГГ приказом № директора СКБ «Топаз» Ермакова В.А. она была назначена на должность начальника планово – экономического отдела. В ее обязанности в соответствии с должностной инструкцией входит общее руководство работой отдела, руководство разработкой проектов планов, осуществление приемки работ и оформление актов их готовности. Основными источниками доходов ОАО «СКБ «Топаз» в период с 2004 по 2007 год являлись денежные средства, поступающие в ОАО по заключенным государственным контрактам. Планово-экономический отдел осуществлял в ОАО разработку годовых и квартальных планов по НИР и ОКР, составлял годовые и квартальные отчеты по технико-экономическим показателям, а также совершенствовал планирование НИОКР. По заключенному Обществом государственному контракту планово – экономическим отделом открывался заказ, что оформлялось формой № 4, экземпляр которой передавался в бухгалтерию, а второй – оставался в возглавляемом ею отделе. В данной форме отражались номер заказа, его стоимость и сведения о заказчике. Данная форма генеральному директору не передавалась. На основании данной формы бухгалтерия начинала ведение фактических затрат по конкретному заказу, внося ежемесячно информацию об этом в двенадцатую ведомость (20 счет «основное производство»). На основании предоставляемого в бухгалтерию каждым отделом табеля трудодней, она начисляла сотрудникам заработную плату, учитывая при этом, кто из сотрудников ОАО работал по выполнению конкретного заказа. Данную информацию в бухгалтерию предоставлял тематический отдел, который предварительно согласовывал занятость каждого сотрудника по выполнению того или иного заказа с планово – экономическим отделом. Бухгалтерия начисляла в соответствии с заработной платой социальные отчисления. Также тематический отдел предоставлял в бухгалтерию сведения о расходах на материал, необходимый для выполнения заказа. Договорной отдел совместно с планово- экономическим отделом направлял акты о выполненных работах контрагента по заказу в бухгалтерию для включения в фактические затраты конкретного заказа. Данные акты направлялись в бухгалтерию с сопроводительным письмом планово-экономического отдела о включении в затраты. После выполнения заказа договорной совместно с планово-экономическим отделом направлял в бухгалтерию акт о выполнении работ по данному заказу для учета выручки. С ООО «Престиж», ООО «Виколь», ООО «Галатэя», ООО «БизнесСистем», ООО «ПроектСодружество», ООО «Альтаир», ООО «Дайкирия», ООО «Руспром», ООО «Тех Гарант», ООО «Орион», ООО «Диамонд», ООО «МоноСтрой», ООО «Эксим», ООО «ТехноОлимп», ООО «Строй ДеЛюкс» у ОАО «СКБ «Топаз» договорных отношений не было. У ОАО «СКБ «Топаз» были постоянные контрагенты, фирменные наименования которых ей известны. Данные фирмы в числе контрагентов ОАО ей не встречались. В период с 2007 года у ОАО появилась задолженность по заработной плате. Также в адрес общества начали поступать претензии от контрагентов, которым СКБ не перечислило платежи. В связи с этим Ермакова Е.А. пригласили на очередное заседание Совета директоров ОАО «СКБ «Топаз», где приняли решение освободить его от занимаемой должности. После этого на основании данного решения Совета директоров отдел кадров ОАО издал приказ об увольнении Ермакова В.А. с должности (т.3, л.д.268-183);
- показаниями свидетеля Синицына С.В., заместителя генерального директора ОАО «СКБ «Топаз» по экономике и финансам, о том, что с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, т.е. до назначения его на должность заместителя директора, он являлся главным бухгалтером ОАО «СКБ «Топаз». В круг его служебных обязанностей входило ведение бухгалтерского, налогового учета и руководство бухгалтерией. В 2009 году между главным распорядителем средств федерального бюджета - Министерством промышленности и торговли РФ и ОАО «СКБ «Топаз» был заключен договор, а в июне 2010 года дополнительное соглашение к нему о предоставлении ОАО «СКБ «Топаз» субсидии для погашения требований кредиторов 3 очереди в сумме, примерно, 124 миллиона рублей. Данные денежные средства поступили на расчетный счет ОАО «СКБ «Топаз», открытый в ОАО «АМБ-Банк», после чего они были в полном объеме перечислены на расчетные счета кредиторов. ОАО «НИИ «Кулон» являлось кредитором ОАО «СКБ «Топаз» в связи с тем, что ДД.ММ.ГГГГ между кредитором - КБ «БФГ-Кредит» (ООО) и ОАО «Рыбинский завод приборостроения» был заключен договор цессии, по условиям которого право требования долга у ОАО «СКБ «Топаз» перешло к ОАО «Рыбинский завод приборостроения», которое ДД.ММ.ГГГГ заключило договор цессии с ОАО «НИИ «Кулон». По условиям данного договора право требования долга у ОАО «СКБ «Топаз» перешло к ОАО «НИИ «Кулон». ДД.ММ.ГГГГ Арбитражным судом г. Москвы было утверждено мировое соглашение, заключенное между ОАО «СКБ «Топаз» и кредиторами. По условиям данного соглашения ОАО погашает денежные обязательства перед кредиторами в объеме 70% от суммы основного долга, за исключение долгов по налогам и сборам, которые выплачивались в полном объеме;
- показаниями свидетеля Сорокина Б.В., из которых следует, что в период с 2004 по 2007 год в ОАО «СКБ «Топаз» он занимал должность ведущего инженера-конструктора отдела № 11. В период работы в его служебные обязанности входило непосредственное участие в проведение ОКР, порученных ему, взаимодействие с контрагентами по работам, находящимся в производстве, взаимодействие с заказчиками по данным работам. В указанный период он являлся ведущим конструктором по ОКР «Броня-Р», «Броня-РТ» и главным конструктором по ОКР «Обмол-У». В рамках названных работ он разрабатывал эскизный и технический проекты, всю рабочую документацию. В начале работы заказчик передал в «СКБ «Топаз» техническое задание на разработку изделия «Обмол-У». В данном задании уже имелись сведения об основных контрагентах, привлечение которых необходимо по данной работе. В качестве контрагента был указан и в последующем привлекался к выполнению работы ФГУП «18 ЦНИИ» МО РФ. В отношении ОКР «Броня-Р» и «Броня-РТ» ситуация с контрагентами была та же, что и по ОКР «Обмол-У». В качестве контрагентов в техническом задании по ОКР «Броня-Р» были указаны в/ч №, ЗАО «Радий», НИИ Радиотехники (г. Нижний Новгород), подразделение НТЦ «Вектор», у которого также был контрагент НТЦ «Наука». В качестве контрагентов в техническом задании по ОКР «Броня-РТ» были указаны: НИИ Радиотехники (г. Нижний Новгород), ФГУП «Курский НИИ» МО РФ и, возможно, НПК «Тристан». Все привлекаемые в качестве контрагентов организации должны были в обязательном порядке согласовываться с государственным заказчиком. Факты неоплаты со стороны ОАО «СКБ «Топаз» денежных средств по договорам с контрагентами за выполненные ими работы в рамках названных ОКР ему известны. Ему также было известно, что генеральный заказчик – в/ч № все деньги по работе в полном объеме и в установленный срок перечислил в ОАО «СКБ «Топаз», однако контрагенту они уплачены не были. Также ему поступали звонки от представителей контрагентов, которые интересовались у него сроками оплаты выполненных ими работ. С данными вопросами он обращался к Ермакову В.А., который каждый раз уклончиво сообщал, что деньги направлены на другие работы, а по его работам долги контрагентам будут уплачены за счет полученного в банке кредита. По названным им работам долг перед контрагентами составлял около 20000000 рублей. Договоры с контрагентами хранились в договорном или в планово-экономическом отделе. Секретные технические задания и прочая документация хранились в 1 отделе. ООО «Престиж», ООО «Виколь», ООО «Галатэя», ООО «БизнесСистем», ООО «ПроектСодружество», ООО «Альтаир», ООО «Дайкирия», ООО «Руспром», ООО «Тех Гарант», ООО «Орион», ООО «Диамонд», ООО «МоноСтрой», ООО «Эксим», ООО «ТехноОлимп», ООО «Строй ДеЛюкс», их руководители и представители ему не известны. К выполняемым в период с 2004 по 2007 год ОАО «СКБ «Топаз» работам, в которых он участвовал, названные организации не привлекались;
- показаниями свидетеля Раченковой Л.Г., старшего аудитора-консультанта ЗАО «ААФ «Аудитинформ», пояснившей, что в 2008г. при осуществлении аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «СКБ «Топаз» за 2007г. она выявила факты перечисления крупных денежных сумм со счетов предприятия в адрес различных организаций без подтверждения первичными документами, а именно: договоров и счетов. При изучении бухгалтерских документов ОАО «СКБ «Топаз» она установила, что перечисления денежных средств осуществлялись на основании реквизитов получателя платежа, исполненных на листах бумаги, с указанием бухгалтеру на оплату, исполненным от руки. По словам главного бухгалтера Теплухиной Е.В., данные рукописные указания были исполнены генеральным директором Ермаковым В.А. В связи с данными обстоятельствами предприятию она дала отрицательное заключение по результатам аудиторской проверки за 2007 год. В июне 2008г. исполняющий обязанности генерального директора ОАО «СКБ «Топаз» Тегель С.А. обратился в ЗАО «ААФ «Аудитинформ» с просьбой о проведении финансовой экспертизы ОАО за три года, т.е. с 2005 по 2007 год. Между ОАО «СКБ «Топаз» и ЗАО «ААФ «Аудитинформ» был заключен соответствующий договор на оказание услуг по экспертизе финансовой отчетности ОАО «СКБ «Топаз», проведение которой было поручено ей. В целях осуществления анализа финансовой отчетности ОАО «СКБ «Топаз» на основании заключенного договора ОАО представило в адрес ЗАО «ААФ «Аудитинформ» необходимые для этого документы за период с 2005 по 2007 год. При осуществлении анализа она изучила документы финансовой отчетности ОАО «СКБ «Топаз» за 2005 – 2007 год. Данные на ДД.ММ.ГГГГ в целях анализа были приняты за базовые. Последующие 2006 и 2007 годы характеризовались существенным уменьшением валюты баланса, объема продаж, в 2005 году у предприятия была прибыль, в 2006-2007 годах оно несло убытки, значительные суммы денежных средств были выведены из делового оборота ОАО. Данный вывод был сделан на основании того, что в распоряжении Общества отсутствовали первичные документы по ряду сделок, договоры не были зарегистрированы в договорном отделе. За период с 2005 по 2007 года существенно, практически в 4 раза, уменьшилось количество денежных средств на расчетных счетах ОАО «СКБ «Топаз». Данное явление имело место при увеличении затрат в незавершенном производстве примерно на 40%. Это означает, что денежные средства вкладываются, а работы фактически не завершаются. В 2007 году отмечено снижение дебиторской задолженности, что было связано со списанием на убытки дебиторской задолженности с истекшим сроком исковой давности. Также в 2005 году Общество имело нераспределенную прибыль в сумме около 15 миллионов рублей, в 2006 – она уменьшилась, а в 2007 – оно уже имело непокрытый убыток в сумме, превышающей 31 миллион рублей. Также в 2005 и 2006 годах в отчетности указанные текущие кредиты, то в отчетности 2007 года имеется 35 миллионов непогашенного кредита, существенно выросла задолженность по обязательным отчислениям и заработной плате. За исследуемый период у Общества почти в 3 раза упала выручка от продажи работ, что привело к тому, что в 2007 году у него сформировался убыток от основной деятельности на сумму, превышающую 5 миллионов рублей. Более того, в 2007 году по результатам проведенного ею аудита и инвентаризации, дебиторская задолженность, ранее не списанная, была списана в связи с истекшим сроком исковой давности, что привело к дополнительным расходам на сумму, превышающую 50 миллионов рублей. В 2005 году отмечалось наличие чистой прибыли по результатам работы за год на 1,5 миллиона рублей, а в 2007 году у Общества уже имелся непокрытый убыток на сумму, превышающую 43 миллиона рублей. Уменьшение платежеспособности ОАО «СКБ «Топаз» напрямую, в том числе, связано с перечислениями денежных средств в адрес ООО «Престиж», ООО «Виколь», ООО «Галатэя», ООО «БизнесСистем», ООО «Проект Содружество», ООО «Альтаир», ООО «Дайкирия», ООО «Руспром», ООО «Тех Гарант», ООО «Орион», ООО «Диамонд», ООО «МоноСтрой», ООО «Эксим», ООО «ТехноОлимп», ООО «Строй ДеЛюкс», поскольку фактически данными действиями из оборота ОАО «СКБ «Топаз» было извлечено более 100 миллионов рублей, учитывая, что фактических обязательств у ОАО «СКБ «Топаз» перед данными фирмами не было. На основании проведенного ею анализа, доводов, изложенных при ответе на поставленные при финансовой экспертизе вопросы, она сделала вывод о наличии в действиях руководства ОАО «СКБ «Топаз» признаков преднамеренного банкротства. Также свидетель в полном объеме подтвердила оглашенные в судебном заседании ее показания, данные в ходе предварительного расследования (т.3, л.д.161-167);
- оглашенными и проверенными в судебном заседании показаниями свидетеля Богаченко В.Н., из которых следует, что в период с 2004 по 2007 год он являлся начальником 2468 военного представительства МО РФ. В круг его должностных обязанностей входил контроль выполнения работ предприятиями по государственным контрактам в рамках оборонного заказа. По всем государственным контрактам, заключенным с ОАО «СКБ «Топаз» в рамках государственного оборонного заказа и имевшим свое действие в период с 2004 по 2007 год, он осуществлял функции военного представительства за исключением тех, в отношении которых от заказчика в военное представительство не поступало указания о контроле, а именно, он осуществлял контроль за выполнением ОАО «СКБ «Топаз» заключенных с ним государственных контрактов, в том числе контроль ценообразования и технической приемки работ. Правом подписи от имени военного представительства обладал только он или лицо, его замещающее. По государственным контрактам в рамках оборонного заказа, по которым указания в военное представительство не поступало, функции контроля мог выполнять заказчик самостоятельно. Он осуществлял функции военного представительства в отношении государственных контрактов, заключенных с ОАО «СКБ «Топаз» и действующих в период с 2004 по 2007 год, в том числе, в отношении: государственного контракта № от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение опытно-конструкторской работы «Обмол-У», государственного контракта № от ДД.ММ.ГГГГ гриф «С», шифр «Посредник-П», государственного контракта № от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение опытно-конструкторской работы «Броня-Р», государственного контракта № от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение опытно-конструкторской работы «Наводчик-1», государственного контракта № от ДД.ММ.ГГГГ шифр «НКОД-Ф», государственного контракта № от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение научно-исследовательской работы «Водогрейка», государственного контракта № от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение научно-исследовательской работы «Геликоптер», государственного контракта № от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение научно-исследовательской работы «Порывистость-1», государственного контракта № от ДД.ММ.ГГГГ на ремонтно-восстановительные работы на КРТП-86 и доработки по бюллетеням ТВИЯ №, ТВИЯ №. С военным представительством ОАО «СКБ «Топаз» по государственным контрактам согласовывал цены осуществляемых работ. Данные согласования оформлялись соответствующими протоколами, приложениями к которым являлись расшифровки структуры цены выполняемых работ. Контрагентов военное представительство не согласовывало, оно согласовывало планируемые расходы на их услуги. Данные расходы содержались в протоколе твердой фиксированной цены по конкретному этапу работы, который вместе с заключением военного представительства направлялся заказчику, после чего он согласовывал цены. В период его службы в военном представительстве на ОАО «СКБ «Топаз» случаи привлечения контрагентов и других организаций исполнителем после согласования твердой фиксированной цены и начала выполнения этапа работы могли быть, но они имели единичный характер. При привлечении контрагентов и других организаций в рамках уже проводимой по этапу работе ОАО «СКБ «Топаз» должен был согласовать стоимость их услуг с военным представительством и заказчиком. Такие случаи могли иметь единичный и экстраординарный характер и решаться заказчиком. Более того, акты выполненных контрагентами и другими организациями работ, если они касались научной и технической составляющих контрактов, в рамках государственных контрактов, выполняемых ОАО «СКБ «Топаз», согласовывались с военным представительством. В некоторых контрактах имелись положения о том, что исполнитель имеет право изменять структуру цены без увеличения стоимости контракта. При согласовании цены конкретного этапа выполнения государственного контракта к протоколу прилагались обосновывающие собственные затраты документы. В собственных затратах такие организации могли присутствовать только в качестве поставщиков покупных комплектующих изделий и материалов и в статье «прочие прямые расходы». Имелись случаи, когда военное представительство исключало из названных статей некоторые организации в связи с мнением о нецелесообразности расходов. Акты выполненных данными организациями работ, если они касались научной и технической составляющих, подлежали согласованию с военной приемкой. ОАО «СКБ «Топаз» могло самостоятельно привлечь организации в целях исполнения своих обязательств по заключенным с ним государственным контрактам, не поставив в известность военное представительство (не согласовав их), только если работы данных организаций не касались на прямую научной и технической составляющих государственного контракта. В противном случае привлечение названных организаций, а также выполненные ими работы подлежали согласованию с военным представительством.
ООО «Престиж», ООО «Виколь», ООО «Галатэя», ООО «БизнесСистем», ООО «ПроектСодружество», ООО «Альтаир», ООО «Дайкирия», ООО «Руспром», ООО «Тех Гарант», ООО «Орион», ООО «Диамонд», ООО «МоноСтрой», ООО «Эксим», ООО «ТехноОлимп», ООО «Строй ДеЛюкс», их руководители и представители ему не известны. В связи с осуществлением функций военного представительства на ОАО «СКБ «Топаз» данные фирмы, как участвующие каким-либо образом в выполнении ОАО «СКБ «Топаз» обязательств по заключенным с ним государственным контрактам, ему не известны. Военным представительством на ОАО «СКБ «Топаз» работы, выполненные названными организациями, не согласовывались (т.3, л.д.10-15);
- показаниями свидетеля Казакова М.Н., из которых следует, что с 2000г. он работал начальником группы 2468 военного представительства МО РФ. Военное представительство аккредитовано при ОАО «СКБ «Топаз» еще до его прихода на службу. Контроль работ, выполняемых ОАО «СКБ «Топаз» в период с 2004 по 2007 год, осуществлялся группой 2468 военного представительства МО РФ под его руководством. В круг его должностных обязанностей входил контроль выполнения работ предприятиями по государственным контрактам в рамках оборонного заказа. В период с 2004 по 2007 год в отношении ОАО «СКБ «Топаз» он выполнял функции военного представительства, а именно, он осуществлял контроль за выполнением в данный период времени ОАО «СКБ «Топаз» заключенных с ним государственных контрактов в рамках оборонного заказа, в том числе контроль ценообразования и техническая приемка работ. С военным представительством ОАО «СКБ «Топаз» по государственным контрактам в рамках оборонного заказа согласовывал цены осуществляемых работ. Данные согласования оформлялись соответствующими протоколами, приложениями к которым являлись расшифровки структуры цены выполняемых работ. Контрагентов военное представительство не согласовывало, оно согласовывало планируемые расходы на их услуги в соответствии с протоколами цен, которые представляли сами контрагенты. Данные расходы учитывались в формировании ориентировочных либо твердых фиксированных цен, которые согласовывались военным представительством, после чего вместе с заключением военного представительства направлялись заказчику для согласования. Практически каждый раз при согласовании твердой фиксированной цены, то есть в конце работы, военное представительство урезало цены этапов, после чего цену мог урезать еще и заказчик. Таким образом, работы были уже практически выполнены, договоры с контрагентами заключены, и на последнем этапе происходило урезание. Вместе с тем, данные действия не могли привести к банкротству предприятия, поскольку оно полностью существовало за счет государственных контрактов, которые включали в себя оплату всей деятельности предприятия, в том числе заработную плату и даже коммунальные услуги. В рамках выполняемых ОАО «СКБ «Топаз» государственных контрактов оборонного заказа им привлекались различные организации. Все организации, в отношении работ которых ОАО «СКБ «Топаз» составляло технические задания, являлись контрагентами, и стоимость их услуг подлежала согласованию с военным представительством на СКБ и заказчиком. Техническую приемку выполненных работ контрагентами зачастую осуществляли их собственные военные представительства. № военное представительство МО РФ на ОАО «СКБ «Топаз» практически всегда настаивало на том, чтобы в качестве контрагентов выступали организации, имеющие свои военные представительства. Расходы ОАО «СКБ «Топаз» на оплату услуг данных организаций отражались в структуре цены в статье расходов «Услуги сторонних организаций», которая являлась приложением к протоколам согласования цен, согласуемым с военным представительством и заказчиком. Крайне редко возникала необходимость в привлечении ОАО «СКБ «Топаз» контрагентов, которые не имели военных представительств. Это касалось выполнения каких-либо «эксклюзивных» задач, которые не в состоянии было выполнить ни СКБ, ни организации, с которыми сложились долгие партнерские отношения. При этом привлечение данного контрагента подлежало согласованию с заказчиком и только после его разрешения, он привлекался к выполнению работ. Расходы ОАО «СКБ «Топаз» на оплату услуг данных организаций отражались в структуре цены в статье «Услуги сторонних организаций», которая являлась приложением к протоколам согласования цен, согласуемым с военным представительством и заказчиком. В случае привлечения организаций, предоставляющих услуги промышленного характера, а именно, например, проведение испытаний, проведение спецпроверок, специсследований, их участие подлежало согласованию с военным представительством. Расходы ОАО «СКБ «Топаз» на оплату услуг данных организаций отражались в структуре цены в статьях расходов «Прочие прямые расходы» или «покупные и комплектующие изделия», которая являлась приложением к протоколам согласования цен, согласуемым с военным представительством и заказчиком. В случае привлечения организаций, предоставляющих услуги поставки комплектующих изделий, их участие не подлежало согласованию с военным представительством. Расходы ОАО «СКБ «Топаз» на оплату услуг данных организаций отражались в структуре цены в статьях расходов «Покупные и комплектующие изделия» или «Сырье и материалы», которая являлась приложением к протоколам согласования цен, согласуемым с военным представительством и заказчиком. Все поставленные в рамках выполнения госконтракта на ОАО «СКБ «Топаз» комплектующие в последующем подлежали военной приемке по количественному и качественному составу в изготовленном опытном образце и при передаче его заказчику. Любые организации, привлеченные к работе по выполняемым ОАО «СКБ «Топаз» госконтрактам в рамках оборонного заказа, расходы на оплату их услуг, а также основания расходов, находили свое отражение в протоколах согласования цен и приложениях к нему. ООО «Престиж», ООО «Виколь», ООО «Галатэя», ООО «БизнесСистем», ООО «ПроектСодружество», ООО «Альтаир», ООО «Дайкирия», ООО «Руспром», ООО «Тех Гарант», ООО «Орион», ООО «Диамонд», ООО «МоноСтрой», ООО «Эксим», ООО «ТехноОлимп», ООО «Строй ДеЛюкс», их руководители и представители ему не известны. В связи с осуществлением функций военного представительства на ОАО «СКБ «Топаз» данных фирм, как участвующих каким-либо образом в выполнении ОАО «СКБ «Топаз» обязательств по заключенным с ним государственным контрактам, не было. Военным представительством на ОАО «СКБ «Топаз» работы, выполненные названными организациями, не согласовывались. Ермакова В.А. в первые годы его работы в представительстве он охарактеризовал как разумного руководителя. В последующем, примерно, в 2004 году Ермаков В.А. начал злоупотреблять алкоголем, в том числе и на рабочем месте. Он перестал грамотно руководить предприятием, слушать советы коллег. Вокруг него появились не известные ни ему, ни другим сотрудникам люди;
- показаниями свидетеля Векшина В.А. о том, что в ОАО «СКБ «Топаз» он работал с февраля 1999г. по февраль 2006г., где в период с 2004г. по 2006г. занимал должность начальника направления № 3 (ранее – отдела). В период работы в ОАО «СКБ «Топаз» в его служебные обязанности входило проведение технического надзора военной техники, научно-исследовательских работ, взаимодействие с контрагентами по темам, находящимся в работе, взаимодействие с заказчиками, составление планов проведения ОКР и выполнения надзора на вооружении и военной технике, контроль за их исполнением. В названный период времени он являлся руководителем следующих находящихся в производстве ОАО «СКБ «Топаз» работ: работы по техническому надзору изделий КРТП-86, «Кольчуга», «Живец», «Епанча», АПУ «Епанча», а также НИР «Водогрейка», однако данную работу он не заканчивал в связи с увольнением. По работам, связанным с техническим надзором, привлекались в качестве контрагентов: ФГУП «Курский НИИ», ОАО «Муромский завод радиоизмерительных приборов», ООО «Гидравлика и гидропривод». По НИР «Водогрейка» в качестве контрагентов привлекались: ФГУП «Курский НИИ» и ОАО «НПК «Тристан». Перечень работ по техническому надзору, подлежащих выполнению контрагентами, был указан в ведомости исполнения, являющейся приложением к государственному контракту. С названными организациями ОАО «СКБ «Топаз» заключало соответствующие договоры, расходы по которым отражались в структурах цен по статьям «Услуги сторонних организаций» или «Поставка комплектующих изделий», являвшихся приложением к протоколам цен, которые согласовывались с 2468 военным представительством МО РФ и заказчиками. Работы названных организаций принимались комиссионно с участием 2468 военного представительства МО РФ. что в ОАО «СКБ «Топаз» он работал с февраля 1999 года по февраль 2006 года, где в период с 2004 по 2006 год занимал должность начальника направления № 3 (ранее – отдела). В период работы в ОАО «СКБ «Топаз» в его служебные обязанности входило проведение технического надзора военной техники, научно-исследовательских работ, взаимодействие с контрагентами по темам, находящимся в работе, взаимодействие с заказчиками, составление планов проведения ОКР и выполнения надзора на вооружении и военной технике, контроль за их исполнением. В названный период времени он являлся руководителем следующих находящихся в производстве ОАО «СКБ «Топаз» работ: работы по техническому надзору изделий КРТП-86, «Кольчуга», «Живец», «Епанча», АПУ «Епанча», а также НИР «Водогрейка», однако данную работу он не заканчивал в связи с увольнением. По названным работам он осуществлял контроль на протяжении всего цикла, то есть от момента получения от заказчика технического задания и до завершения работ в целом или этапа. По всем работам он обеспечивал взаимодействие с контрагентами и заказчиками, осуществлял технический контроль изделий по названным работам. По работам, связанным с техническим надзором, привлекались в качестве контрагентов: ФГУП «Курский НИИ», ОАО «Муромский завод радиоизмерительных приборов», ООО «Гидравлика и гидропривод». По НИР «Водогрейка» в качестве контрагентов привлекались: ФГУП «Курский НИИ» и ОАО «НПК «Тристан». Перечень работ по техническому надзору, подлежащих выполнению контрагентами, был указан в ведомости исполнения, являющейся приложением к государственному контракту. С названными организациями ОАО «СКБ «Топаз» заключало соответствующие договоры, расходы по которым отражались в структурах цен по статьям «Услуги сторонних организаций» или «Поставка комплектующих изделий», являвшихся приложением к протоколам цен, которые согласовывались с 2468 военным представительством МО РФ и заказчиками. Работы названных организаций принимались комиссионно с участием 2468 военного представительства МО РФ. Договоры с контрагентами и поставщиками хранились в договорном или в плановой отделе. Доступ к данным документам был всегда под контролем, поскольку и в помещении договорного отдела, и в помещении планового отдела всегда находились сотрудники, которые не предоставляли данные документы посторонним лицам. ООО «Престиж», ООО «Виколь», ООО «Галатэя», ООО «БизнесСистем», ООО «ПроектСодружество», ООО «Альтаир», ООО «Дайкирия», ООО «Руспром», ООО «Тех Гарант», ООО «Орион», ООО «Диамонд», ООО «МоноСтрой», ООО «Эксим», ООО «ТехноОлимп», ООО «Строй ДеЛюкс», их руководители и представители ему не известны. К выполняемым в период с 2004 по 2006 год ОАО «СКБ «Топаз» работам, в которых он участвовал, названные организации не привлекались;
- показаниями свидетеля Горелова В.М., помощника генерального директора ОАО «СКБ «Топаз», о том, что в период с 2004 по 2007 год он занимал должность помощника генерального директора ОАО «СКБ «Топаз» Ермакова В.А. В круг его служебных обязанностей входило обеспечение текущей деятельности Общества, решение вопросов с Правительством Москвы и Администрацией ЮАО г.Москвы, получение лицензий для ОАО, хозяйственное обеспечение работы ОАО, а также в его ведении находились кадровые вопросы. Руководство ОАО «СКБ «Топаз» Ермаковым В.А. было удовлетворительным до конца 2006 – начала 2007 года, когда сотрудникам ОАО перестали платить заработную плату. В 2007 году в ОАО «СКБ «Топаз» поступило рациональное предложение вступить в Концерн «Вега». На данное предложение Ермаков В.А. ответил категорическим отказом, мотивируя свое решение желанием работать по собственному направлению. По его (Горелова) мнению, на тот момент вступление в названный концерн могло изменить кризисную ситуацию в ОАО в положительном направлении. После выявления Российским агентством по системам управления фактов задержек выплаты заработной платы сотрудникам ОАО «СКБ «Топаз», а также общей кризисной финансово-экономической ситуации в ОАО, Ермаков В.А. был пригашен на заседание Совета директоров ОАО, на котором было принято решение о назначении генеральным директором ОАО «СКБ «Топаз» Алексеева С.М. После этого Ермаков В.А. совместно с Алексеевым С.М. прибыли в ОАО, где Алексеев С.М. предложил ему занять должность советника генерального директора. Ермаков В.А., согласившись на предложение, написал заявление о своем освобождении с должности генерального директора по собственному желанию и назначении на должность советника генерального директора. ООО «Престиж», ООО «Виколь», ООО «Галатэя», ООО «БизнесСистем», ООО «ПроектСодружество», ООО «Альтаир», ООО «Дайкирия», ООО «Руспром», ООО «Тех Гарант», ООО «Орион», ООО «Диамонд», ООО «МоноСтрой», ООО «Эксим», ООО «ТехноОлимп», ООО «Строй ДеЛюкс», ему не известны;
- оглашенными и проверенными в судебном заседании показаниями свидетеля Насоновой Н.Н., начальника договорного отдела ОАО «СКБ «Топаз», о том, что в СКБ «Топаз» она работает с 1993 года, примерно, в 2004 году в СКБ был создан договорной отдел, где она была назначена на должность заместителя начальника данного отдела. С 2007 года она фактически исполняла обязанности начальника отдела, находясь на должности заместителя. В июле 2009 года она была назначена на должность начальника договорного отдела. В круг ее служебных обязанностей в период с 2004 по 2007 год входило общее руководство отделом в отсутствие начальника, организация деятельности по составлению структуры цены по конкретным государственным заказам, согласования цен с военной приемкой на предприятии, контроль за своевременным выполнением работ по государственным контрактам и контрагентами, включенными в цену государственного контракта, а также организация работы с заказчиками. На момент увольнения Ермакова В.А. с должности генерального директора ОАО «СКБ «Топаз» у общества имелась задолженность около 200 миллионов рублей. Данная информация составлялась в виде справки для руководства Общества. Трудовому коллективу своевременно выплачивалась заработная плата, однако, примерно, в 2006 году начались проблемы с ее выплатой. ОАО «СКБ «Топаз» в период с 2004 по 2007 год заключались четыре вида договоров: государственные контракты, договоры с контрагентами, договоры с ОАО «СКБ «Топаз» в качестве контрагента, и хозяйственные договоры. Государственные контракты поступали в договорной отдел от сотрудника, ведущего тематику того или иного государственного заказа. Данный сотрудник доставлял в договорной отдел подписанный с обеих сторон государственный контракт, который она доставляла в планово-экономический отдел. В данном отделе государственному контракту присваивался номер заказа, который сообщался в договорной отдел. В договорном отделе на каждый государственный контракт создавалась папка, в которую подшивались документы, касающиеся формирования структуры цены, а также акты приема – передачи выполненных работ по государственному контракту. После получения номера заказа она уточняла у специалиста, ведущего тематику, о трудозатратах на выполнение этапа государственного контракта, а также о контрагентах, заключение договоров с которыми ему понадобится для выполнения государственного контракта. По получению данной информации договорной отдел подготавливал ориентировочную структуру цены, которая проверялась военной приемкой, по результатам чего оно составляло заключение на цену. После этого ориентировочная цена и заключение на цену направлялось государственному заказчику на утверждение. После утверждения заказчик направлял в ОАО «СКБ «Топаз» протокол ориентировочной цены. После этого СКБ заключало договоры с необходимыми для выполнения государственного контракта контрагентами. Специалист, ведущий тематику, в рабочем порядке связывался с контрагентом, после чего тот направлял в адрес СКБ проект договора, который проверялся договорным отделом и, в случае согласия, подписывался. Информация о заключенном с контрагентом договоре имелась в ориентировочной структуре цены. В случае, если конкретный контрагент появлялся после утверждения ориентировочной цены, то он также подлежал обязательному согласованию с государственным заказчиком, после чего контрагент появлялся в фиксированной цене. Фиксированная цена утверждалась в описанном выше порядке за месяц до окончания этапа выполнения государственного контракта у государственного заказчика. По выполнении контрагентами обязательств по заключенным договорам, с ними подписывается акт сдачи-приемки работ, копия которого направлялась договорным отделом в планово-экономический отдел. По выполнении этапа или всего государственного контракта составлялся акт сдачи- приемки работ, копия которого также направлялась договорным отделом в планово-экономический отдел. Акт подписывался военной приемкой и генеральным заказчиком. Договорной отдел информацию об авансовых платежах контрагентам истребовал из бухгалтерии для фиксирования факта оплаты услуг контрагентов по государственным контрактам. После выполнения контрагентом работы по договору, подписания акта сдачи-приемки работ, либо при получении аванса, он выставлял на ОАО счет, на котором генеральный директор проставлял резолюцию об оплате счета. В случае, если у бухгалтерии отсутствовали реквизиты контрагента, то она обращалась в договорной отдел за их получением. Журнал учета заключенных ОАО «СКБ «Топаз» договоров в период с 2004 по 2007 год велся планово-экономическим отделом. ООО «Престиж», ООО «Виколь», ООО «Галатэя», ООО «БизнесСистем», ООО «ПроектСодружество», ООО «Альтаир», ООО «Дайкирия», ООО «Руспром», ООО «Тех Гарант», ООО «Орион», ООО «Диамонд», ООО «МоноСтрой», ООО «Эксим», ООО «ТехноОлимп», ООО «Строй ДеЛюкс» в числе фирм, с которыми в период с 2004 по 2007 год ОАО «СКБ «Топаз» заключило договоры в связи с выполнением им государственных контрактов, отсутствовали (т.3, л.д.115-120);
- оглашенными и проверенными в судебном заседании показаниями свидетеля Михаленка А.Н., из которых следует, что в период с 2004 по 2007 год в ОАО «СКБ «Топаз» он состоял в должности начальника направления № 2 (ранее – отдела) – главного конструктора. В период работы в его служебные обязанности входило проведение опытно-конструкторских и научно-исследовательских работ, взаимодействие с контрагентами по темам, находящимся в работе, взаимодействие с заказчиками, составление планов проведения ОКР и НИР, контроль за их исполнением. В период с 2004 по 2007 год он являлся научным руководителем по темам и работам, находящимся в производстве ОАО «СКБ «Топаз», а именно: НИР «Геликоптер», НИР «Частность», НИР «Порывистость», ОКР «Наводчик-1», ОКР «Бином-Т», ОКР «АУТ-УДН», ОКР «Ворон». По названным ОКР и НИР он осуществлял полный контроль на протяжении всего цикла, то есть от технического задания и до проведения государственных испытаний. По всем темам и работам он обеспечивал взаимодействие с контрагентами и заказчиками, полностью осуществлял технический и научный контроль изготавливаемых по названным работам изделий. По теме «Геликоптер» в качестве контрагентов привлекались ФГУП ЦАГИ (МО, г. Жуковский), ФГУП «НПО им. С.А.Лавочкина», по теме «Частность» и «Порывистость» привлекался Московский авиационный институт, по работе «Наводчик-1» привлекались: ФГУП «НПО им. С.А.Лавочкина», ООО «МЭЛ», ООО «Геоспектрум», ООО «Текнол», НИИ ЭВМ (г. Минск), фирма «Белмикроволны» (Республика Беларусь, г. Новополоцк), по работе «Бином-Т» привлекались: ФГУП «НПО им. С.А.Лавочкина», ООО «Геоспектрум», ООО «Текнол», фирма «Белмикроволны» (Республика Беларусь, г. Новополоцк), по работе «АУТ-УДН» привлекались: ФГУП «НПО им. С.А.Лавочкина», ООО «МЭЛ», ООО «Геоспектрум», ООО «Текнол», НИИ ЭВМ (г. Минск), фирма «Белмикроволны» (Республика Беларусь, г. Новополоцк), по работе «Ворон» привлекались: ОАО «Истринский механический завод», ООО «МЭЛ», ООО «Геоспектрум», ООО «Текнол», НИИ ЭВМ (г. Минск), фирма «Белмикроволны» (Республика Беларусь, г. Новополоцк). Для выполнения работ названными выше организациями по соответствующим темам и работам с его участием составлялись технические задания, которые согласовывались военным представительством. Данные организации в рамках темы выступали в качестве контрагентов. С ними ОАО «СКБ «Топаз» заключало договоры, расходы по которым отражались в структурах цен по статье «Услуги сторонних организации», являвшихся приложением к протоколам цен, которые согласовывались с 2468 военным представительством МО РФ и заказчиками. Работы названных организаций принимались комиссионно с участием 2468 военного представительства МО РФ. По окончании этапов ряда тем и работ к нему, как к научному и техническому руководителю, обращались контрагенты с просьбой пояснить им, когда будут осуществлены расчеты за выполненные ими работы по заключенным с ОАО «СКБ «Топаз» договорам. С данными вопросами он обращался к Ермакову В.А., который пояснял, что денег для расчетов с контрагентами нет, однако в скором времени они должны поступить и тогда будет осуществлен расчет. Зачастую после этого расчеты так и не производились. В последующем ему (Михаленку) приходилось отказываться от взаимоотношений с данными контрагентами, поскольку он не в состоянии был объяснить им, в связи с чем их работы не оплачены. Вместе с тем, необходимость в привлечении именно этих контрагентов практически по всем работам и темам, которые он курировал, всегда имелась. Такие случаи ему известны в отношении контрагентов: ФГУП «НПО им. С.А.Лавочкина», ООО «МЭЛ» и, возможно, ФГУП «ЦАГИ». Договоры, заключенные с контрагентами, хранились в договорном отделе, часть актов – также в договорном отделе, часть – в его направлении, в скоросшивателях, систематизированных по темам и работам. Доступ к данным документам был всегда под контролем, поскольку и в помещении договорного отдела и в их помещении всегда находились сотрудники, которые не предоставили бы данные документы посторонним лицам. ООО «Престиж», ООО «Виколь», ООО «Галатэя», ООО «БизнесСистем», ООО «ПроектСодружество», ООО «Альтаир», ООО «Дайкирия», ООО «Руспром», ООО «Тех Гарант», ООО «Орион», ООО «Диамонд», ООО «МоноСтрой», ООО «Эксим», ООО «ТехноОлимп», ООО «Строй ДеЛюкс», их руководители и представители ему не известны. К выполняемым в период с 2004 по 2007 год ОАО «СКБ «Топаз» работам и темам, в которых он участвовал, названные организации не привлекались (т.3, л.д.111-114);
- показаниями свидетеля Филина В.В., заместителя генерального директора ОАО «СКБ «Топаз» по науке и производству, о том, что в СКБ «Топаз» он работает с 1970 года. В период с 2004 по 2007 год в ОАО «СКБ «Топаз» он занимал должность начальника сектора № 111 отдела № 11. В период работы в его служебные обязанности входили контроль и непосредственное участие в проведении ОКР, порученных возглавляемому им сектору, взаимодействие с контрагентами по работам, находящимся в производстве, взаимодействие с заказчиками по данным работам. В период с 2004 по 2007 год он являлся заместителем главного конструктора по ОКР «Посредник-П». Главным конструктором по данной работе являлся Ермаков В.А. В начале работы заказчик передал в СКБ «Топаз» техническое задание на разработку изделия «Посредник-П». В данном задании уже имелись сведения об основных контрагентах, привлечение которых необходимо по данной работе. В качестве них были указаны и в последующем привлекались к выполнению работы ОАО «НИИ «Кулон» и ЗАО «НТЦ «Экран-В». Также для работы привлекался в качестве контрагента Нижегородский завод специальных автомобилей. Ему известны факты неоплаты со стороны ОАО «СКБ «Топаз» денежных средств по договорам с контрагентами за выполненные ими работы в рамках названной ОКР. Со стороны ОАО «СКБ «Топаз» имелись долги по ОКР «Посредник-П» перед ЗАО «НТЦ «Экран-В». После выполнения работы как контрагента по ОКР и подписания актов приема – передачи выполненных работ специалист НТЦ «Экран-В» связывался с ним по телефону и интересовался, когда будет произведена оплата. Он, в свою очередь, обратился с данным вопросом к Ермакову В.А., на что получил ответ, что ЗАО «НТЦ «Экран-В» может подождать, имеющиеся деньги направлены на более срочные работы. В итоге ОАО «СКБ «Топаз» задолжало названной организации около 12-15 миллионов рублей. Договоры с контрагентами хранились в договорном или в плановом отделе. ООО «Престиж», ООО «Виколь», ООО «Галатэя», ООО «БизнесСистем», ООО «ПроектСодружество», ООО «Альтаир», ООО «Дайкирия», ООО «Руспром», ООО «Тех Гарант», ООО «Орион», ООО «Диамонд», ООО «МоноСтрой», ООО «Эксим», ООО «ТехноОлимп», ООО «Строй ДеЛюкс», их руководители и представители ему не известны. К выполняемым в период с 2004 по 2007 год ОАО «СКБ «Топаз» работам, в которой он участвовал, названные организации не привлекались;
- показаниями свидетеля Полякова В.М., главного инженера ОАО «СКБ «Топаз», о том, что в его обязанности как начальника отдела – заместителя главного инженера в период с 2004 по 2007 года входило: разработка конструкторской документации на изделия, поставляемые СКБ «Топаз», рассылка ее изготовителям, сопровождение изготовления, корректировка документации по результатам изготовления, участие в разработке технической составляющей заключаемых договоров, привлечение контрагентов из числа утвержденных генеральным заказчиком. В качестве главного инженера в его обязанности входили те же обязанности, что и по должности начальника отдела, плюс обязанности, связанные с эксплуатацией здания ОАО «СКБ «Топаз». Для выполнения работ ОАО «СКБ «Топаз» заказчиком оформлялось техническое задание на разрабатываемое изделие, которое после утверждения направлялось в СКБ «Топаз». На основании технического задания договорным отделом оформлялся типовой договор, в состав которого входили ведомость исполнения и протокол ориентировочной цены с необходимыми расшифровками. Ведомость исполнения составлялась планово-экономическим и договорным отделами совместно с главным конструктором (ответственным исполнителем). Она включает в себя перечень всех необходимых работ со сроками исполнения, трудозатраты для их выполнения, а также перечень комплектующих изделий и материалов, которые необходимо закупить. На основании ведомости исполнения договорным отделом составлялся протокол ориентировочной цены, который согласовался с планово – экономическим и ведущим тему отделами. Только после этого протокол ориентировочной цены подписывался генеральным директором ОАО «СКБ «Топаз». После этого по сопроводительному письму протокол ориентировочной цены передавался начальнику военной приемки, который по результатам изучения в письменном виде составлял заключение и подписывал протокол ориентировочной цены. Данный протокол включал в себя расходы на: заработную плату, накладные расходы, все виды обязательных отчислений, стоимость комплектующих и материалов, НДС (при наличии), прибыль, а также на контрагентов. После этого подписанный директором договор с ведомостью исполнения и протоколом ориентировочной цены по сопроводительному документу направлялся заказчику. Данные три документа после изучения утверждались заказчиком и направлялись по сопроводительному документу в ОАО «СКБ «Топаз», что являлось основанием для списания затрат. При этом, если в договоре имелись указание на авансирование, в ОАО «СКБ «Топаз» поступали денежные средства в качестве авансового платежа. После завершения работы по договору или по его этапу, «СКБ «Топаз» в указанному выше порядке составляло протокол твердо- фиксированной цены, в котором были указаны фактически понесенные затраты на выполнение договора. Данный протокол утверждался и направлялся заказчику в том же порядке, что и протокол ориентировочной цены. После утверждения протокола твердо- фиксированной цены составлялся технический и финансовый акты на завершение работ, после чего заказчик выплачивал ОАО «СКБ «Топаз» оставшуюся сумму по договору. Круг контрагентов, с которыми ОАО «СКБ «Топаз» заключало договоры в период с 2004 по 2007 год, был рекомендован заказчиком. После появления информации о желании заказчика заключить государственный договор с ОАО «СКБ «Топаз», руководитель темы определял контрагентов, услуги которых необходимы для выполнения работ. Сведения о данных контрагентах и расходах на них включались в ведомость исполнения и находили свое отражение в протоколе ориентировочной цены. Список контрагентов на данном этапе мог быть не конечным. В процессе выполнения работы могли быть привлечены и другие контрагенты, которые указываются уже в протоколе твердо – фиксированной цены. При привлечении контрагентов с их стороны составляется тот же пакет документов, который составляет ОАО «СКБ «Топаз» при заключении с ним государственных договоров. Привлечение контрагентов в общем порядке согласуется с заказчиком. В случае появления контрагентов в ходе работы, не являющихся основными контрагентами, их согласование с заказчиком не обязательно. Однако в отношении данных контрагентов необходим весь пакет документов, который составляется ОАО «СКБ «Топаз» при заключении с ним государственных договоров. ООО «Престиж», ООО «Виколь», ООО «Галатэя», ООО «БизнесСистем», ООО «ПроектСодружество», ООО «Альтаир», ООО «Дайкирия», ООО «Руспром», ООО «Тех Гарант», ООО «Орион», ООО «Диамонд», ООО «МоноСтрой», ООО «Эксим», ООО «ТехноОлимп», ООО «Строй ДеЛюкс» ему не известны. В числе контрагентов ОАО «СКБ «Топаз» фирм с такими названиями не было. В 2006 – 2007 годах трудовому коллективу ОАО «СКБ «Топаз» руководство перестало выплачивать заработную плату. Представители коллектива неоднократно обращались к Ермакову В.А. с просьбой пояснить сложившуюся ситуацию, а также сообщить о сроках погашения долгов по заработной плате. Ермаков В.А. каждый раз пояснял, что им проводится работа по выходу из сложившейся ситуации, однако никаких конкретных шагов не демонстрировал. После проведенного Совета директоров ОАО Алексеев С.М. сообщил трудовому коллективу о том, что Ермаков В.А. освобожден от должности генерального директора ОАО «СКБ «Топаз». Одновременно он был зачислен в штат на должность советника генерального директора. Ермаков В.А. являлся посредственным руководителем, не допускал никого из прочего руководства ОАО «СКБ «Топаз» к участию в принятии решений относительно финансов общества. Распределением прибыли занимался единолично;
- показаниями свидетеля Прохорова Г.Н. о том, что с 2004 по 2007 год в ОАО «СКБ «Топаз» он занимал должность начальника 11 отдела. В его служебные обязанности входило руководство отделом, проведение работ по порученным темам, связанным с разработкой наземных комплексов обработки информации. В период с 2004 по 2007 год он, как начальник отдела, осуществлял общий контроль за выполнением работ, а также курирование отдельных тем, осуществляемых ОАО «СКБ «Топаз» по направлению 11 отдела. В частности, в данный период времени он осуществлял общий контроль за выполнением работ шифр «Броня-Р», шифр «Обмол-У», шифр «НКОД-Ф», а также лично курировал работу с индексом «МОУ». Все контрагенты (сторонние организации), которые привлекались к выполнению работ по названным выше темам, были указаны в головных тактико-технических заданиях (ТТЗ), являвшихся приложением к государственным контрактам по данным темам. То есть контрагенты были известны исполнителям уже до начала работы по одной из тем, упомянутых ранее. Данным контрагентам и ОАО «СКБ «Топаз» от заказчика рассылались указания на выполнение конкретного объема работ, а также о том, какая организация при выполнении общей работы является головной. При получении головного ТТЗ, руководство ОАО «СКБ «Топаз» сообщало ему (Прохорову) о наличии работы по его тематике и интересовалось возможностью 11 отдела, который он возглавлял, выполнить работу. Он изучал ТТЗ и сообщал, что отдел в состоянии выполнить работу, после чего он и подчиненные ему сотрудники приступали к написанию собственного технического задания (ТЗ), в котором также были указаны имевшиеся в головном ТТЗ контрагенты, привлечение которых необходимо для выполнения отдельных сегментов работы. После этого с привлечением договорного отдела ОАО «СКБ «Топаз» с контрагентом заключался соответствующий договор на выполнение составной части работы. Договоры от имени ОАО «СКБ «Топаз» подписывались исключительно Ермаковым В.А. Также при этом составлялись ведомости исполнения, которые также подписывались сторонами. Ермаков всегда был осведомлен о проводимых СКБ по тематике 11 отдела работах и заключенных в связи с ними договорах. При заключении договоров военное представительство участие не принимало. Для формирования структуры цены он сообщал в договорной отдел количество сотрудников отдела, задействованных в работе по конкретной теме, а также планируемые затраты их трудочасов. В названную структуры попадали и затраты на оплату услуг контрагентов (сторонних организаций). Данные сведения в последующем отражались в протоколе согласования цены, который согласовывался с военным представительством и заказчиком. Эти сведения в структуру цены включал договорной отдел, в распоряжении которого имелись соответствующие договоры с контрагентами и ведомости исполнения ими работ. Все договоры хранились в договорном отделе. По контрактам, исполнение которых было поручено 11 отделу, начальник договорного отдела Насонова Н.Н. предоставляла документы ему и ведущим по темам из числа сотрудников возглавляемого им отдела. Другие сотрудники данными документами не интересовались. В кабинете договорного отдела всегда находись сотрудники, и просто так забрать документы из него было невозможно, поскольку посторонним лицам данные документы они не предоставляли. В срок, предусмотренный договором между ОАО «СКБ «Топаз» и контрагентом, последний предоставлял в распоряжение СКБ отчетные документы в соответствии с ведомостью исполнения, включая технические и финансовые акты приемки выполненных работ. Вся поступившая документация подвергалась проверке ответственных сотрудников СКБ, а финансовые документы – принимались договорным отделом СКБ. Также данные документы проверялись и согласовывались военным представительством на ОАО «СКБ «Топаз». Экземпляр технического акта приемки хранился у него, другой – в договорном отделе. Финансовые акты хранились в планово-экономическом отделе, поскольку они являлись поводом для выставления счетов ОАО «СКБ «Топаз». Необходимости в привлечении к уже начатым его отделом работам, то есть после согласования твердой фиксированной цены этапа, других организаций, не возникало. После согласования твердой фиксированной цены этапа привлечение к выполнению работ других организаций означало оплату их услуг из собственной заработной платы, поскольку затраты на них не были заложены. 11 отдел всегда самостоятельно справлялся с порученной работой по теме в связи с тем, что Головное ТТЗ перед заключением контракта тщательно изучалось и выяснялись перспективы затрат и привлекаемые к работам организации, в том числе и те, которые не были указаны в головном ТТЗ. В данном случае имеются ввиду организации, которые выступали, к примеру, в качестве поставщиков комплектующих. С ними также заключались соответствующие договоры, а в последующем подписывались акты приемки в указанном ранее порядке. ООО «Престиж», ООО «Виколь», ООО «Галатэя», ООО «БизнесСистем», ООО «ПроектСодружество», ООО «Альтаир», ООО «Дайкирия», ООО «Руспром», ООО «Тех Гарант», ООО «Орион», ООО «Диамонд», ООО «МоноСтрой», ООО «Эксим», ООО «ТехноОлимп», ООО «Строй ДеЛюкс», их руководители и представители ему не известны. К выполняемым в период с 2004 по 2007 год ОАО «СКБ «Топаз» работам, которые он курировал или в отношении которых он осуществлял общий контроль, данные организации не привлекались. Примерно в 2004-2006 годах у него возникли подозрения в правильности ведения финансово-хозяйственной деятельности Ермаковым В.А. Так, при выполнении определенного этапа одной из работ, он (Прохоров) созвонился с представителем заказчика и в беседе поинтересовался у него, когда будет оплата за выполненный этап, поскольку в причитающихся ОАО «СКБ «Топаз» средствах содержались и деньги на его заработную плату и сотрудникам возглавляемого им отдела. Представитель заказчика сообщил, что оплата была произведена в срок. После этого он и его сотрудники отправились в бухгалтерию выяснить, когда будет выплачена заработная плата, на что бухгалтер сообщила, что данную информацию она сообщать отказывается. Также, примерно в это же время, ему звонили представители контрагентов и интересовались, когда им будет произведена оплата услуг. Данные ситуации при форме деятельности СКБ были невозможны, поскольку в цену контрактов уже были включены заработная плата, оплата услуг контрагентов и прочие расходы, в том числе и коммунальные. Ермаков В.А., примерно, в период с 1993 по 2000 год, грамотно руководил предприятием, сумел сохранить коллектив в условиях политического и экономического кризисов. После 2000 года Ермаков В.А. постепенно перестал прислушиваться к мнениям ведущих специалистов СКБ, для него стало единственно правильным собственное мнение. Также в это время у него стала проявляться такая черта характера, как быстрое и глубокое увлечение различными направлениями деятельности, не связанными с прямой задачей СКБ. Примерно, в 2006 году Ермаков В.А. начал злоупотреблять алкоголем, в том числе и на рабочем месте. Зачастую Ермаков В.А. проявлял слабоволие в межличностных отношениях;
- показаниями свидетеля Петрушина М.И. о том, что в СКБ «Топаз» он устроился в январе 2003 года на должность начальника направления. В названной должности он проработал вплоть до увольнения в ноябре 2008 года, которое было связано с длительной задержкой выплат заработной платы. В его служебные обязанности входила организация выполнения государственных договоров и контрактов по линии Министерства обороны РФ в интересах Военно-воздушных сил. Основным источником доходов ОАО «СКБ «Топаз» за весь период его существования, в том числе и в период с 2004 – 2007г.г., являлись государственные заказы, по которым на предприятие поступали денежные средства. В названный период времени существовал следующий порядок заключения и выполнения государственных договоров и контрактов. После заключения государственного контракта работа конструкторского бюро выполнялась в соответствии с тактико-техническим заданием. Выполнение технической работы осуществлялось поэтапно: эскизное проектирование, техническое проектирование, разработка рабочей конструкторской документации, изготовление опытного образца, испытание. Зачастую для выполнения отдельных видов работ по государственному заказу ОАО «СКБ «Топаз» привлекало соисполнителей – контрагентов. Порядок привлечения соисполнителей регламентирован в заключенном государственном договоре. Перечень соисполнителей, привлечение которых планируется для выполнения работ по конкретному государственному договору, согласуется с заказчиком. Данный перечень может быть скорректирован в процессе работы по государственному договору. Скорректированный перечень также подлежал согласованию с заказчиком. С привлекаемыми соисполнителями ОАО «СКБ «Топаз» заключало соответствующие договоры, по которым соисполнитель обязан был отчитываться перед ОАО «СКБ «Топаз» таким же образом, что и СКБ перед государственным заказчиком. Комплекты документов по договорам с соисполнителями включаются в комплект документов ОАО «СКБ «Топаз» по государственному договору, который представлялся государственному заказчику. Как правило, ОАО «СКБ «Топаз» привлекало в качестве соисполнителей определенный круг организаций. Это было связано со спецификой исполняемой ОАО «СКБ «Топаз» работы, а также с налаженными взаимоотношениями между предприятиями. Основными из соисполнителей в данный период времени являлись ОАО «Экран» (г. Санкт – Петербург), Малоярославецкий приборный завод и Кимовский завод «Метеоприбор». Основными договорами и контрактами, заключенными и выполняемыми СКБ «Топаз» в период с 2004 по 2007 год являлись ОКР «НКОД-Ф» в рамках международной программы «Открытое небо», заключенный по линии МО РФ, ОКР «Посредник – П» по разработке наземного комплекса обработки информации, заключенный по линии МО РФ, ОКР «Лаборатория Л-08-3» по разработке лаборатории обработки аэрофотопленки, заключенный по линии МО РФ. ООО «Престиж», ООО «Виколь», ООО «Галатэя», ООО «БизнесСистем», ООО «Проект Содружество», ООО «Альтаир», ООО «Дайкирия», ООО «Руспром», ООО «Тех Гарант», ООО «Орион», ООО «Диамонд», ООО «МоноСтрой», ООО «Эксим», ООО «ТехноОлимп», ООО «Строй ДеЛюкс» в качестве соисполнителей выполнения ОАО «СКБ «Топаз» государственных заказов по той тематике, по которой он работал, в период с 2004 по 2007 год не привлекались. Данные фирмы ему не известны, их названия он слышал впервые, об обстоятельствах их привлечения и заключения с ними договоров ему ничего не известно;
- показаниями свидетеля Куренкова Е.А., из которых следует, что 2004 по 2007 год он являлся ведущим конструктором по темам, находящимся в производстве ОАО «СКБ «Топаз», а именно, с шифрами «ОБМОЛ-У» и «НКОД-Ф» (в рамках проекта «Открытое небо»). По данным работам он осуществлял полный контроль на протяжении всего цикла, то есть от технического задания и до проведения государственных испытаний, обеспечивал взаимодействие с контрагентами по данным темам и поставщиками комплектующих изделий и материалов, полностью осуществлял технический контроль изготавливаемых по названным темам комплексов. ООО «Престиж», ООО «Виколь», ООО «Галатэя», ООО «БизнесСистем», ООО «ПроектСодружество», ООО «Альтаир», ООО «Дайкирия», ООО «Руспром», ООО «Тех Гарант», ООО «Орион», ООО «Диамонд», ООО «МоноСтрой», ООО «Эксим», ООО «ТехноОлимп», ООО «Строй ДеЛюкс», их руководители и представители ему не известны. К выполняемым в период с 2004 по 2007 год ОАО «СКБ «Топаз» работам, в которых он участвовал, названные организации не привлекались. Ермаков В.А. проявлял себя как крайне слабый, непрофессиональный руководитель, проявлял слабоволие, подверженность влиянию других людей. Примерно в 2004-2005 годах Ермаков В.А. начал злоупотреблять алкоголем, в том числе и на рабочем месте;
- показаниями свидетеля Антоненко А.Ф., заместителя начальника юридического управления КБ «БФГ-Кредит» (ООО), о том, что в его служебные обязанности входила претензионная работа, в том числе представление банка в судах и при процедурах банкротства должников. С февраля 2010 года в связи с реорганизацией он был назначен на должность заместителя начальника юридического Управления – начальника претензионного отдела. В его служебные обязанности, помимо управленческих, входят те же обязанности, которые были у него в период замещения предыдущей должности. ОАО «СКБ «Топаз» ему известно в связи с тем, что с данной организацией ДД.ММ.ГГГГ КБ «БФГ-Кредит» заключил договор № о кредитной линии. Данный договор он визировал как главный юрисконсульт банка. Названный договор заключался с ОАО «СКБ «Топаз» в целях пополнения оборотных средств. При подаче заявления на выдачу первого транша по договору Тегель С.А., занимавший в тот момент должность генерального директора ОАО «СКБ «Топаз», сообщил, что у ОАО имеется существенная задолженность по заработной плате и налогам, которую необходимо погасить в ближайшее время. По данному заявлению в рамках открытой по договору кредитной линии на расчетный счет ОАО «СКБ «Топаз» были перечислены денежные средства в размере 20000000 рублей. По сведениям, имеющимся в распоряжении банка, примерно 7800000 рублей из полученной суммы было направлено на погашение задолженностей по заработной плате, по налогам и ЖКХ, а 200000 рублей – на обслуживание кредита. Договор был подписан генеральным директором ОАО «СКБ «Топаз» Тегелем С.А. Он открывал ОАО «СКБ «Топаз» кредитную линию в размере 120000000 рублей, которая в последующем была уменьшена по Дополнительному соглашению № 2 от ДД.ММ.ГГГГ8 г. до 20000000 рублей, ранее предоставленных должнику. В связи с образовавшейся в 2008 году задолженностью по погашению названного выше кредита, банком была подготовлена претензия, однако ДД.ММ.ГГГГ в отношении ОАО «СКБ «Топаз» была введена процедура банкротства, о чем банк был в письменной форме уведомлен временным управляющим. После получения уведомления КБ «БФГ-Кредит» (ООО) 23.20.2008 г. подготовил и направил требования по денежным обязательствам ОАО «СКБ «Топаз» в соответствии с законодательством о банкротстве. Определением от ДД.ММ.ГГГГ требования банка были включены в реестр кредиторов ОАО «СКБ «Топаз» в размере 21425290 руб. 32 коп. В 2009 году в КБ «БФГ-Кредит» (ООО) обратились представители Госкорпорации «Вега» и ОАО «Рыбинский завод приборостроения», входившего в структуру названной Госкорпорации, с предложением выкупить по договору цессии право требования к ОАО «СКБ «Топаз». ДД.ММ.ГГГГ между КБ «БФГ-Кредит» (ООО) и ОАО «Рыбинский завод приборостроения» был заключен договор цессии, в соответствии с которым к названному заводу переходило право требования долга у ОАО «СКБ «Топаз». Цена договора составила 23561698 руб. 37 коп. ООО «Престиж», ООО «Виколь», ООО «Галатэя», ООО «БизнесСистем», ООО «ПроектСодружество», ООО «Альтаир», ООО «Дайкирия», ООО «Руспром», ООО «Тех Гарант», ООО «Орион», ООО «Диамонд», ООО «МоноСтрой», ООО «Эксим», ООО «ТехноОлимп» и ООО «Строй ДеЛюкс», их руководители и учредители, ему не известны;
- показаниями свидетеля Бурмистрова Е.А., начальника сектора научно-тематического отдела НПК «Тристан». В его обязанности входит руководство сектором, научно-тематическое сопровождение работ, осуществляемых НПК «Тристан». ОАО «СКБ «Топаз» ему известно в связи с тем, что в 2004 году между названной организацией и НПК «Тристан» были заключены договоры № от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение опытно-конструкторской работы «Броня РТТр» и № от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение составной части научно-исследовательской работы «Водогрейка-Т». Данные договоры были заключены ОАО «СКБ «Топаз» с НПК «Тристан» в рамках Государственного оборонного заказа на 2004 год. В основных государственных контрактах, заключенных заказчиком с ОАО «СКБ «Топаз», НПК «Тристан» выступало в качестве контрагента по отношению к нему. По названным договорам НПК «Тристан», в свою очередь, также привлекал контрагентов, которыми являлись ФГУП ТНИИС и Сапфир-КНС. ОАО «СКБ «Топаз» не выполнило обязательств по договору, в результате чего по договору № от ДД.ММ.ГГГГ возникла задолженность по основному долгу в сумме 13646029 рублей 55 копеек. В 2010 году за счет полученной государственной субсидии ОАО «СКБ «Топаз» погасило задолженность перед НПК «Тристан». ООО «Престиж», ООО «Виколь», ООО «Галатэя», ООО «БизнесСистем», ООО «ПроектСодружество», ООО «Альтаир», ООО «Дайкирия», ООО «Руспром», ООО «ТехГарант», ООО «Орион», ООО «Диамонд», ООО «МоноСтрой», ООО «Эксим», ООО «ТехноОлимп», ООО «Строй ДеЛюкс», в том числе и как контрагенты ОАО «СКБ «Топаз», их руководители и учредители ему не известны. По договорам, заключенным между ОАО «СКБ «Топаз» и НПК «Тристан», фирмы с такими названиями ему в документах не встречались, их представители на защите работ отсутствовали;
- показаниями свидетеля Кузнечихиной Е.Е., начальника договорно-правого отдела НПК «Тристан», аналогичными по содержанию показаниям свидетеля Бурмистрова Е.А.;
- показаниями свидетеля Парамонова И.В., аналогичными по содержанию показаниям свидетеля Бурмистрова Е.А.;
- показаниями свидетеля Тукфитуллина Г.И., начальника сектора научно-тематического отдела НПК «Тристан», аналогичными по содержанию показаниям свидетеля Бурмистрова Е.А.;
- показаниями свидетеля Василевского В.В., ведущего научного сотрудника ЗАО «Техком», о том, что он занимает названную должность с 2003 года. В его обязанности входит научное сопровождение научно-исследовательских и опытно-констукторских работ, осуществляемых ЗАО «Техком». ОАО «СКБ «Топаз» ему известно в связи с тем, что в 2004 году между названной организацией и ЗАО «Техком» был заключен контракт № от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение научно-исследовательской работы «Порывистость-1-Т», в рамках которого он на протяжении исполнения ЗАО «Техком» обязательств по нему являлся научным руководителем проекта. В соответствии с названным контрактом работа ЗАО «Техком» была разделена на 3 этапа. Два этапа выполненных ЗАО «Техком» работ были сданы заказчику – ОАО «СКБ «Топаз» в 2004 и 2005 годах соответственно и своевременно и в полном объеме им оплачены. В ходе выполнения 3 этапа работ по контракту, в апреле 2006 года ЗАО «Техком» со стороны ОАО «СКБ «Топаз» был выплачен аванс в размере 280000 рублей. Общая стоимость 3 этапа работ составляла 703600 руб. Оставшиеся 423600 руб. ОАО «СКБ «Топаз» не выплатило, несмотря на то, что в 2006 году работы, выполненные ЗАО «Техком» по контракту были выполнены, акты сдачи-приемки работ были подписаны. Как представитель ЗАО «Техком» он присутствовал на заседаниях совета кредиторов ОАО «СКБ «Топаз», в том числе и на том, на котором было принято решение о заключении мирового соглашения. В ходе данного заседания арбитражный управляющий ОАО «СКБ «Топаз» пояснил, что для погашения кредиторской задолженности Минпромторг выделил ОАО «СКБ «Топаз» целевую государственную субсидию и должник готов погасить задолженность перед каждым кредитором в размере 70% от суммы основного долга, за исключением основных кредиторов, которым уплачивались 100% требований. В марте 2010г. Арбитражным судом г.Москвы данное мировое соглашение было утверждено и за счет субсидированных денежных средств была погашена задолженность ОАО «СКБ «Топаз» перед ЗАО «Техком» в сумме 296520 рублей. ООО «Престиж», ООО «Виколь», ООО «Галатэя», ООО «БизнесСистем», ООО «ПроектСодружество», ООО «Альтаир», ООО «Дайкирия», ООО «Руспром», ООО «ТехГарант», ООО «Орион», ООО «Диамонд», ООО «МоноСтрой», ООО «Эксим», ООО «ТехноОлимп», ООО «Строй ДеЛюкс», в том числе и как контрагенты ОАО «СКБ «Топаз», их руководители и учредители ему не известны. По договорам, заключенным между ОАО «СКБ «Топаз» и ЗАО «Техком», фирмы с такими названиями ему в документах не встречались, их представители на защите работ отсутствовали;
- оглашенными и проверенными в судебном заседании показаниями свидетеля Игониной Н.Н., начальника договорно-правового отдела ОАО «МЗ РИП». С 2005 года ОАО «МЗ «РИП» начало работать с ОАО «СКБ «Топаз». В 2005 году между названными организациями был заключен договор, который был исполнен в полном объеме обеими сторонами. В 2006 году были заключены два договора: № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ. По указанным договорам ОАО «СКБ «Топаз» не оплатило ОАО «МЗ «РИП» ремонтные работы. Первоначальное право требования у ОАО «МЗ РИП» возникло, когда ОАО «СКБ «Топаз» не выполнило условия договора № от ДД.ММ.ГГГГ - в феврале 2007 года. В связи с этим ОАО «МЗ РИП» выставило счет-фактуру, акт выполненных работ, счет, удостоверение. Следующее право требования возникло ДД.ММ.ГГГГ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ. Тогда же в адрес ОАО «СКБ «Топаз» были направлены аналогичные документы. В июне 2007 года в связи с тем, что оплата со стороны ОАО «СКБ «Топаз» по вышеуказанным договорам не последовала, ОАО «МЗ РИП» были поданы исковые заявления в Арбитражный суд г.Москвы. В результате рассмотрения данных дел были заключены мировые соглашения, по которым ОАО «СКБ «Топаз» обязалось выплатить до конца 2007 года всю сумму задолженности, при условии снижения суммы процентов за пользование чужими денежными средствами. ОАО «МЗ РИП» пошло на встречу. Впоследствии ОАО «СКБ «Топаз» оплатило задолженность только в сумме 1000000 руб. платежными поручениями от ДД.ММ.ГГГГ, таким образом, ОАО «СКБ «Топаз» частично исполнило мировое соглашение по договору № 88. В октябре 2008 года в ОАО «МЗ РИП» пришло уведомление о возбуждении в отношении ОАО «СКБ «Топаз» процедуры банкротства. После этого ОАО «МЗ РИП» сразу же подало требование о включении его в реестр кредиторов ОАО «СКБ «Топаз». По договору № от ДД.ММ.ГГГГ задолженность по основному долгу составляла 3520000 рублей, задолженность по процентам за пользование чужими денежными средствами – 30000 рублей, задолженность по оплате госпошлины – 14745,76 рублей. По договору № 88 от ДД.ММ.ГГГГ года задолженность по основному долгу составила 1732340 рублей, задолженность по процентам за пользование чужими денежными средствами – 30000 рублей, задолженность по оплате госпошлины – 12834,12 рублей. По указанным выше договорам ОАО «МЗ РИП» выступал в качестве контрагента по отношению к ОАО «СКБ «Топаз». ООО «Престиж», ООО «Виколь», ООО «Галатэя», ООО «БизнесСистем», ООО «ПроектСодружество», ООО «Альтаир», ООО «Дайкирия», ООО «Руспром», ООО «Тех Гарант», ООО «Орион», ООО «Диамонд», ООО «МоноСтрой», ООО «Эксим», ООО «ТехноОлимп», ООО «Строй ДеЛюкс» ей не известны, они не принимали участия в выполнении ОАО «СКБ «Топаз» обязательств по заключенным с ОАО «МЗ РИП» договорам, в том числе, и по том, по которым у ОАО «СКБ «Топаз» возник долг перед ОАО «МЗ РИП» (т.31, л.д.220-222);
- оглашенными и проверенными в судебном заседании показаниями свидетеля Моздуховой О.В., заместителя главного бухгалтера ОАО «МЗ «РИП», о том, что ОАО «СКБ «Топаз» ей известно как контрагент ОАО «МЗ «РИП», у которого по заключенным договорам имелась дебиторская задолженность в сумме около 5000000 рублей. По данным договорам ОАО «МЗ РИП» выступало в качестве контрагента по отношению ОАО «СКБ «Топаз». ООО «Престиж», ООО «Виколь», ООО «Галатэя», ООО «БизнесСистем», ООО «ПроектСодружество», ООО «Альтаир», ООО «Дайкирия», ООО «Руспром», ООО «Тех Гарант», ООО «Орион», ООО «Диамонд», ООО «МоноСтрой», ООО «Эксим», ООО «ТехноОлимп», ООО «Строй ДеЛюкс» ей не известны, ни одна из названных организаций не принимала участие в выполнении ОАО «СКБ «Топаз» обязательств по заключенным с ОАО «МЗ РИП» договорам, в том числе по которым у ОАО «СКБ «Топаз» возник долг перед ОАО «МЗ РИП» т.31, л.д.226-228);
- оглашенными и проверенными в судебном заседании показаниями свидетеля Пажина Ю.М., заместителя генерального директора ОАО «МЗ «РИП», из которых следует, что ОАО «СКБ «Топаз» ему известно как контрагент ОАО «МЗ «РИП». В 2004 году он впервые услышал о данном предприятии, в связи с тем, что в то время он служил в № военном представительстве Министерства обороны Российской Федерации в должности начальника группы военного представительства. В то время между ОАО «МЗ РИП» и ОАО «СКБ «Топаз» существовал договор, исполнение которого контролировало военное представительство. Тогда договор был исполнен в полном объеме обеими сторонами. Однако в 2006 году между указанными выше предприятиями были заключены еще два договора, по которым ОАО «СКБ «Топаз» свои обязательства перед ОАО «МЗ РИП», не выполнило. Право требования у ОАО «МЗ РИП» возникло в связи с неисполнением договоров со стороны ОАО «СКБ «Топаз» на проведение ремонтных работ, сумма которых была около 5000000 рублей. По указанным выше договорам ОАО «МЗ РИП» выступал в качестве контрагента по отношению к ОАО «СКБ «Топаз». ООО «Престиж», ООО «Виколь», ООО «Галатэя», ООО «БизнесСистем», ООО «ПроектСодружество», ООО «Альтаир», ООО «Дайкирия», ООО «Руспром», ООО «Тех Гарант», ООО «Орион», ООО «Диамонд», ООО «МоноСтрой», ООО «Эксим», ООО «ТехноОлимп», ООО «Строй ДеЛюкс» ему не известны, ОАО «МЗ РИП» с указанными организациями не работало (т.31, л.д.223-225);
- показаниями свидетеля Колосова В.А., ведущего инженера МАИ о том, что ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «СКБ «Топаз» и МАИ был подписан договор № от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение научно-исследовательской работы по теме «Исследование путей создания специального комплекса с летательным микроаппаратом», шифр «Геликоптер – МАИ». На протяжении исполнения Московским авиационным институтом обязательств по названному контракту он являлся его куратором и, в том числе, составлял текст договора, а также обсуждал все условия с договорным отделом ОАО «СКБ «Топаз». Работа по контракту принималась по этапам комиссионно с участием генерального заказчика. В соответствии с названным контрактом работа МАИ была разделена на 3 этапа, которые были выполнены МАИ и были сданы в срок заказчику – ОАО «СКБ «Топаз» в 2004-2006 годах. В 2004 году ОАО «СКБ «Топаз» оплатил 50% от цены договора в качестве аванса. Дальнейшие расчеты ОАО «СКБ «Топаз» в сроки, установленные договорами, не осуществлялись. В 2010 году за счет полученной государственной субсидии ОАО «СКБ «Топаз» погасило задолженность перед Московским авиационным институтом около 50%, в размере 716730 рублей, акты сдачи-приемки работ были утверждены и подписаны. ООО «Престиж», ООО «Виколь», ООО «Галатэя», ООО «БизнесСистем», ООО «ПроектСодружество», ООО «Альтаир», ООО «Дайкирия», ООО «Руспром», ООО «ТехГарант», ООО «Орион», ООО «Диамонд», ООО «МоноСтрой», ООО «Эксим», ООО «ТехноОлимп», ООО «Строй ДеЛюкс», их руководители и учредители ему не известны. Данные фирмы как контрагенты ОАО «СКБ «Топаз» ему не знакомы. По контракту, заключенному между ОАО «СКБ «Топаз» и МАИ, фирмы с такими названиями ему в документах не встречались, их представители на защите работ не присутствовали;
- оглашенными и проверенными в судебном заседании показаниями свидетеля Локтионовой Е.В., начальника отдела планирования НИР ФГУП «18 ЦНИИ МО РФ», о том, что она занимает названную должность с 2006 года. В ее обязанности входит руководство договорным отделом, составление договоров, сопровождение договорных обязательств, осуществляемых ФГУП «18 ЦНИИ МО РФ». Ей известно, что ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «СКБ «Топаз» и ФГУП «18 ЦНИИ МО РФ» были заключены договоры № и № на выполнение опытно-конструкторских работ «Обмол-У-Н» и «Броня-Р-Н» соответственно. Генеральным заказчиком выступала в/ч №. В основном государственном договоре, заключенном заказчиком с ОАО «СКБ «Топаз», ФГУП «18 ЦНИИ МО РФ» выступало контрагентом по отношению к ОАО «СКБ «Топаз». С 2006 года по данным договорам ФГУП «18 ЦНИИ МО РФ» контрагентов не привлекало. На протяжении исполнения ФГУП «18 ЦНИИ МО РФ» обязательств по названным договорам она вела претензионную работу. Выполненная по договорам работа принималась по этапам комиссионно с участием генерального заказчика – представителя в/ч №. В соответствии с названными договорами работа по договору № «Броня-Р-Н» от ДД.ММ.ГГГГ была разделена на 6 этапов. Три этапа выполненных ФГУП «18 ЦНИИ МО РФ» работ были сданы заказчику – ОАО «СКБ «Топаз» в 2002-2004 годах, своевременно и в полном объеме им оплачены, акты сдачи-приемки работ были утверждены и подписаны. Начиная с 4 этапа, выполненные ФГУП «18 ЦНИИ МО РФ» обязательства по договору оплачены со стороны ОАО «СКБ «Топаз» не были, в результате чего у него перед ФГУП возникла задолженность в размере 1929140 рублей. Работа по выполнению составной части ОКР «Обмол-У-Н» планировалась в 4 этапа. На 3 и 4 этапах выполненные ФГУП «18 ЦНИИ МО РФ» обязательства по договору оплачены со стороны ОАО «СКБ «Топаз» не были, в результате чего у него перед ФГУПом возникла задолженность в размере 1847170, 76 рублей. В 2010 году за счет полученной государственной субсидии ОАО «СКБ «Топаз» погасило задолженность перед ФГУП «18 ЦНИИ МО РФ» в размере 2155720,22 рублей. ООО «Престиж», ООО «Виколь», ООО «Галатэя», ООО «БизнесСистем», ООО «ПроектСодружество», ООО «Альтаир», ООО «Дайкирия», ООО «Руспром», ООО «ТехГарант», ООО «Орион», ООО «Диамонд», ООО «МоноСтрой», ООО «Эксим», ООО «ТехноОлимп», ООО «Строй ДеЛюкс», их руководители и учредители, ей не известны. Данные фирмы как контрагенты ОАО «СКБ «Топаз» ей не знакомы. По договорам, заключенным между ОАО «СКБ «Топаз» и ФГУП «18 ЦНИИ МО РФ», фирмы с такими названиями ей в документах не встречались, их представители на защите работ отсутствовали (т.3, л.д.91-94);
- показаниями свидетеля Мелькумовой Н.Г., заместителя генерального директора по экономическим вопросам ЗАО «МНИТИ», о том, что ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «СКБ «Топаз» и ЗАО «МНИТИ» были подписаны договоры № на участие в выполнении ремонтно-восстановительных работ и работ по техническому надзору на изделиях КРТП-86 и № от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение составной части оперативной работы шифр «КРТП-ТМ». Со стороны ОАО «СКБ «Топаз» договоры были подписаны генеральным директором Ермаковым В.А. Где и когда им был подписаны данные договоры, ей не известно, поскольку в ЗАО «МНИТИ» они поступил уже подписанными. В основном государственном договоре, заключенном заказчиком с ОАО «СКБ «Топаз», ЗАО «МНИТИ» выступало в качестве контрагента по отношению к ОАО «СКБ «Топаз». На протяжении исполнения ЗАО «МНИТИ» обязательств по названному договору она состояла в должности главного бухгалтера и занималась истребованием документов для начисления доходов, учета затрат, выставления счетов, своевременной уплаты налогов. Работа по договору № принималась комиссионно с участием генерального заказчика – начальника в/ч № 4111 ВП МО РФ. Данный договор состоял из одного этапа. Работа по договору № принималась по этапам комиссионно. ЗАО «МНИТИ» по данным договорам контрагентов не привлекало. Работа по договору № на участие в выполнении ремонтно-восстановительных работ и работ по техническому надзору на изделиях КРТП-86 имела 1 этап и была сдана ДД.ММ.ГГГГ своевременно. По данному договору ОАО «СКБ «Топаз» оплатило только аванс в размере 120000 рублей, задолженность по работе составила 1260600 рублей. Акт сдачи-приемки работ был утвержден и подписан. Работа по договору № от ДД.ММ.ГГГГ происходила в 2 этапа. По 1 этапу названного договора ОАО «СКБ «Топаз» оплатило аванс в сумме 145.036 рублей. Задолженность по двум этапам ОАО «СКБ «Топаз» перед ЗАО «МНИТИ» составила 337464 рубля. Общая сумма основного долга по двум договорам составила 1598064 рубля. В 2010 году за счет полученной государственной субсидии ОАО «СКБ «Топаз» погасило задолженность перед ЗАО «МНИТИ» в размере 1.127.761, 95 рублей платежным поручением от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Престиж», ООО «Виколь», ООО «Галатэя», ООО «БизнесСистем», ООО «ПроектСодружество», ООО «Альтаир», ООО «Дайкирия», ООО «Руспром», ООО «ТехГарант», ООО «Орион», ООО «Диамонд», ООО «МоноСтрой», ООО «Эксим», ООО «ТехноОлимп», ООО «Строй ДеЛюкс», их руководители и учредители ей не известны. Данные фирмы как контрагенты ОАО «СКБ «Топаз» ей не знакомы. По контракту, заключенному между ОАО «СКБ «Топаз» и ЗАО «МНИТИ» фирмы с такими названиями ей в документах не встречались, их представители на защите работ отсутствовали;
- оглашенными и проверенными в судебном заседании показаниями свидетеля Минакова И.С., начальника службы защиты государственной тайны – помощника командира в/ч № (ФГУП «Курский НИИ» МО РФ), о том, что он работает в ФГУП «Курский НИИ» МО РФ с 2003 года. Занимал должность заместителя начальника отдела кадров с 2003 года по 2007 год. С 2007 года по март 2010 года был начальником юридической службы. С марта 2010 года занимает должность начальника службы защиты государственной тайны. В круг его служебных обязанностей в период с 2007 года по март 2010 года входило представление интересов ФГУП «Курский НИИ» МО РФ в судах. ОАО «СКБ «Топаз» ему известно, так как оно являлось заказчиком работ по заключаемым с ФГУП «Курский НИИ» контрактам. В 2004 году между данными организациями были заключены 3 контракта, в 2005г. - 1 контракт, по которым ОАО «СКБ «Топаз» не исполнил своих обязательств по оплате результатов работ. В связи с данными обстоятельствами у ФГУП «Курский НИИ» МО РФ возникло право требования к ОАО «СКБ «Топаз» на сумму основного долга – 12972440,72 рублей. По контракту № от ДД.ММ.ГГГГ суд определил уплатить ОАО «СКБ «Топаз» в пользу ФГУП «Курский НИИ» МО РФ долг в сумме 4092000 рублей, пени – 2000000 рублей, расходы по госпошлине – 62551 рубль. По контракту № от ДД.ММ.ГГГГ суд определил уплатить ОАО «СКБ «Топаз» в пользу ФГУП «Курский НИИ» МО РФ долг в сумме 8219853 рубля, из них: 7980440 рублей основной задолженности, 239413 рубля неустойки и 57599 рублей расходов по госпошлине. По договору № от ДД.ММ.ГГГГ определением суда было утверждено мировое соглашение, в соответствии с которым ОАО «СКБ «Топаз» оплатил основной долг в размере 3084068 рублей, а также ОАО «СКБ «Топаз» обязалось выплатить ФГУП «Курский НИИ» МО РФ в срок до ДД.ММ.ГГГГ сумму пени за просрочку платежей основного долга в размере 300000 рублей, а также госпошлину в размере 18322 рубля 97 коп. По договору № от ДД.ММ.ГГГГ определением суда было утверждено мировое соглашение, в соответствии с которым ОАО «СКБ «Топаз» оплатил основной долг в размере 4598870 рублей 42 коп., а также ОАО «СКБ «Топаз» обязалось выплатить ФГУП «Курский НИИ» МО РФ в срок до ДД.ММ.ГГГГ сумму пени за просрочку платежей основного долга в размере 620000 рублей, а также судебные расходы в размере 7457 рублей 97 коп. ФГУП «Курский НИИ» МО РФ в названных договорах выступал в качестве контрагента по отношению к ОАО «СКБ «Топаз». Основной долг был погашен только по двум договорам указанным выше, задолженность по неустойкам, пеням и другим судебным издержкам погашена не была. ООО «Престиж», ООО «Виколь», ООО «Галатэя», ООО «БизнесСистем», ООО «ПроектСодружество», ООО «Альтаир», ООО «Дайкирия», ООО «Руспром», ООО «Тех Гарант», ООО «Орион», ООО «Диамонд», ООО «МоноСтрой», ООО «Эксим», ООО «ТехноОлимп», ООО «Строй ДеЛюкс» ему не известны, в договорах, по которым у ОАО «СКБ «Топаз» возник долг перед ФГУП «Курский НИИ» МО РФ, данные предприятия никакого участия не принимали (т.31, л.д.234-239);
- показаниями свидетеля Мирабяна Л.М., арбитражного управляющего, о том, что 08.04.2009г. решением Арбитражного суда г.Москвы на него были возложены обязанности внешнего управляющего ОАО «СКБ «Топаз». К моменту моего назначения финансово-хозяйственная ситуация на предприятии была крайне тяжелая. У ОАО практически отсутствовали оборотные средства. Имеющееся у него недвижимое имущество находилось в неудовлетворительном техническом состоянии, и его ориентировочная оценочная стоимость не покрывала требований всех кредиторов. Денежных средств на счетах СКБ также практически не было. За счет них расплатиться с кредиторами не представлялось возможным. Более того, у Общества имелась задолженность по заработной плате. В марте 2009 года ОАО «СКБ «Топаз» было включено в интегрированную структуру Госкорпорации «Вега», которая способствовала получению СКБ государственной субсидии. В целях получения данной субсидии генеральный директор Тегель С.А. и он (Мирабян) участвовали в заседаниях межведомственной комиссии при Минпромторге по выделению государственных субсидий. По итогам проведенных заседаний было принято решение о предоставлении ОАО «СКБ «Топаз» государственной субсидии. В 2009 году в целях покрытия задолженности Общества по заработной плате Минпромторг как распорядитель средств государственного бюджета в рамках заключенного договора предоставил ОАО «СКБ «Топаз» субсидию в сумме примерно 42 миллионов. ДД.ММ.ГГГГ на собрании кредиторов ОАО «СКБ «Топаз» было принято решение о заключении мирового соглашения, по условиям которого задолженность перед кредиторами будет погашаться с учетом дисконта в 30%, то есть кредиторами погашалось 70% основного долга без уплаты пени и штрафов. В последующем было принято решение погасить задолженность перед ИФНС № в количестве 100% долга, что и было реализовано. Общая сумма субсидии, выделенной на погашение 3 очереди кредиторов составляла примерно 124 миллиона рублей. После утверждения судом мирового соглашения ДД.ММ.ГГГГ процедура банкротства в отношении ОАО «СКБ «Топаз» в соответствии с законом была прекращена;
- показаниями свидетеля Полетаева С.И., начальника отдела кредитования ОАО «Нордеа Банк», о том, что ОАО «СКБ «Топаз» ему известно как заемщик банка. В 2006 году данной организации ОАО «Оргрэсбанк» предоставлял кредиты в размере 40 миллионов и еще два по 20 миллионов рублей. Заявки на получение кредитов от ОАО «СКБ «Топаз» рассматривал он. На переговорах по предоставлению кредитов он встречался с генеральным директором ОАО «СКБ «Топаз» Ермаковым В.А. Целевым назначением кредитов являлось пополнение оборотных средств, в том числе на выполнение государственных заказов. Договоры были подписаны в дни, указанные в самих договорах. Три заключенных договора подписывались лично Ермаковым В.А. в помещении ОАО «Оргрэсбанк». Кредитный договор на 40 миллионов рублей был погашен в том же году в соответствии с условиями договора. Кредитные договоры № от ДД.ММ.ГГГГ на 20 миллионов рублей и № от ДД.ММ.ГГГГ 20 миллионов рублей погашены ОАО «СКБ «Топаз» в установленный договорами срок не были. ООО «Престиж», ООО «Виколь», ООО «Галатэя», ООО «БизнесСистем», ООО «ПроектСодружество», ООО «Альтаир», ООО «Дайкирия», ООО «Руспром», ООО «Тех Гарант», ООО «Орион», ООО «Диамонд», ООО «МоноСтрой», ООО «Эксим», ООО «ТехноОлимп», ООО «Строй ДеЛюкс», их руководители и учредители ему не известны;
- показаниями свидетеля Прутского Д.М., ведущего юрисконсульта ОАО «НИЦЭВТ», о том, что ОАО «СКБ «Топаз» ему известно в связи с тем, что с 2006 года между ОАО «НИЦЭВТ» и ОАО «СКБ «Топаз» был заключен ряд договоров. Так, в 2007 году был заключен контракт № от ДД.ММ.ГГГГ на аренду нежилого помещения. В соответствии с условиями данного договора на срок до ДД.ММ.ГГГГ ОАО «СКБ «Топаз» передано нежилое помещение общей площадью 517,8 кв.м. Согласно п. 5.4 договора аренды арендатор обязан в срок не позднее 7 числа каждого текущего месяца, вносить арендную плату за пользование помещением путем перечисления соответствующей суммы платежным поручением на расчетный счет. Арендная плата ОАО «СКБ «Топаз» не вносилась с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в результате чего задолженность ОАО «СКБ «Топаз» перед ОАО «НИЦЭВТ» составила 1449840 рублей. 0.07.2007г. года ОАО «НИЦЭВТ» подало исковое заявление в Арбитражный суд г. Москвы о взыскании задолженности с ОАО «СКБ «Топаз». ДД.ММ.ГГГГ в адрес ОАО «НИЦЭВТ» поступило гарантийное письмо от «СКБ «Топаз» о том, что в связи с временными финансовыми затруднениями они не имеют возможности оплатить стоимость арендуемой площади с марта 2007 года и обязуются погасить всю задолженность до ДД.ММ.ГГГГ, однако задолженность в указанные сроки погашена так и не была. После открытия ДД.ММ.ГГГГ в отношении ОАО «СКБ «Топаз» процедуры банкротства ОАО «НИЦЭВТ» подало в суд заявление о признании долга и включении в реестр кредиторов. ДД.ММ.ГГГГ, после получения государственной субсидии ОАО «СКБ «Топаз» на основании мирового соглашения погасило имеющуюся задолженность в размере 2045538,60 рублей. ООО «Престиж», ООО «Виколь», ООО «Галатэя», ООО «БизнесСистем», ООО «ПроектСодружество», ООО «Альтаир», ООО «Дайкирия», ООО «Руспром», ООО «ТехГарант», ООО «Орион», ООО «Диамонд», ООО «МоноСтрой», ООО «Эксим», ООО «ТехноОлимп», ООО «Строй ДеЛюкс», их руководители и учредители ему не известны;
- показаниями свидетеля Таргамадзе Р.Ч., директора центра беспилотной авиационной техники предприятия ФГУП «НПО им. С.А.Лавочкина», из которых следует, что в его обязанности входит техническое руководство по созданию проектов беспилотной авиационной техники, осуществляемой ФГУП «НПО им. С.А. Лавочкина». ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «СКБ «Топаз» и ФГУП «НПО им. С.А. Лавочкина» был подписан договор № от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение составной части научно-исследовательской работы шифр НИР «Бином-Т-ЛА». Данный контракт был заключен в рамках Государственного оборонного заказа на 2004 год. Генеральным заказчиком выступали представители управления базовых технологий Министерства Обороны. Он на протяжении исполнения ФГУП «НПО им. С.А. Лавочкина» обязательств по названному контракту являлся техническим руководителем проекта, а также обсуждал все условия с договорным отделом ОАО «СКБ «Топаз» и начальником направления Михаленком А.Н. Работа по этапам принималась комиссионно с участием генерального заказчика – представителей управления базовых технологий Министерства Обороны. При принятии работ Ермаков В.А. представлял членов комиссии, утверждал документы и присутствовал только на закрытии этапов. Всего было сдано три этапа выполненных ФГУП «НПО им. С.А. Лавочкина» работ. При выполнении данной работы ФГУП «НПО им. С.А. Лавочкина» в качестве контрагента привлекался Московский авиационный институт. В соответствии с названным договором работа ФГУП «НПО им. С.А. Лавочкина» была разделена на 3 этапа. Два этапа выполненных ФГУП работ были сданы в срок, приняты и полностью оплачены заказчиком – ОАО «СКБ «Топаз». Договорная цена этапа 3.1 по указанному договору составила 827213 рублей. В 2004 году со стороны ОАО «СКБ «Топаз» в адрес ФГУП был перечислен аванс в размере 500000 рублей. Дальнейшие расчеты ОАО «СКБ «Топаз» в сроки, установленные контрактом, не осуществлялись. В 2010 году за счет полученной государственной субсидии ОАО «СКБ «Топаз» погасило задолженность перед ФГУП «НПО им С.А. Лавочкина» в размере 229049 рублей. ООО «Престиж», ООО «Виколь», ООО «Галатэя», ООО «БизнесСистем», ООО «ПроектСодружество», ООО «Альтаир», ООО «Дайкирия», ООО «Руспром», ООО «ТехГарант», ООО «Орион», ООО «Диамонд», ООО «МоноСтрой», ООО «Эксим», ООО «ТехноОлимп», ООО «Строй ДеЛюкс», их руководители и учредители ему не известны. Данные фирмы как контрагенты ОАО «СКБ «Топаз» ему не знакомы. По контракту, заключенному между ОАО «СКБ «Топаз» и ФГУП «НПО им. С.А. Лавочкина» фирмы с такими названиями ему в документах не встречались, их представители на защите работ отсутствовали;
- показаниями свидетеля Федорова Р.В., из которых следует, что ОАО «СКБ «Топаз» ему известно с 2009 года, когда ему было поручено сопровождать процедуру банкротства ОАО «СКБ «Топаз» в качестве представителя конкурсного кредитора – ОАО «Оргрэсбанк». С ОАО «СКБ «Топаз» в 2006 году ОАО «Оргрэсбанк» заключило 3 кредитных договора. Первый кредитный договор на 40 миллионов рублей был погашен в том же году в соответствии с условиями договора. Кредитные договоры № от ДД.ММ.ГГГГ на 20 миллионов рублей и № от ДД.ММ.ГГГГ на 20 миллионов рублей погашены ОАО «СКБ «Топаз» в установленный договорами срок не были. С начала 2009 года он представлял интересы ОАО «Оргрэсбанк» в качестве кредитора при процедуре банкротства ОАО «СКБ «Топаз». ОАО «Оргрэсбанк» было включено ДД.ММ.ГГГГ в реестр кредиторов с суммой требований 48864354,11 рублей, образовавшихся в связи с неисполнением ОАО «СКБ «Топаз» условий названных выше договоров. ДД.ММ.ГГГГ на собрании кредиторов ОАО «СКБ «Топаз» по предложению временного управляющего кредиторами было принято решение о заключении мирового соглашения, по которому кредиторам уплачивалась сумма, составляющая 70% от основного долга. ДД.ММ.ГГГГ определением Арбитражного суда г. Москвы данное мировое соглашение было утверждено. По условиям заключенного мирового соглашения ОАО «Нордеа Банк» (ранее - ОАО «Оргрэсбанк») за счет целевой субсидии, предоставленной государством ОАО «СКБ «Топаз», было погашено 24942423,10 рублей. ООО «Престиж», ООО «Виколь», ООО «Галатэя», ООО «БизнесСистем», ООО «ПроектСодружество», ООО «Альтаир», ООО «Дайкирия», ООО «Руспром», ООО «Тех Гарант», ООО «Орион», ООО «Диамонд», ООО «МоноСтрой», ООО «Эксим», ООО «ТехноОлимп», ООО «Строй ДеЛюкс», их руководители и учредители ему не известны;
- показаниями свидетеля Овчинникова Д.С., сотрудника УФСБ России по г. Москве и Московской области, о том, что он представлял интересы УФСБ России по г. Москве и Московской области на основании действующей на тот период времени доверенностей № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, которые предоставляли ему право участвовать от имени названного правоохранительного органа в судах всех инстанций. Учитывая то, что согласно перечню, утвержденному Постановлением Правительства РФ № 1009 от 04.08.2004 г., ОАО «СКБ «Топаз» включено в число стратегических предприятий, на основании ст. 35 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», Управление участвовало в процедуре банкротства ОАО как федеральный орган исполнительной власти в области обеспечения безопасности. ДД.ММ.ГГГГ на основании искового заявления ЗАО «Альфатех» о признании ОАО «СКБ «Топаз» банкротом Арбитражным судом г. Москвы вынесено определение о введении в отношении ОАО процедуры банкротства – наблюдение. В последующем процедура банкротства в отношении ОАО «СКБ «Топаз» прекращена в связи с заключением должником с кредиторами мирового соглашения. По состоянию на апрель 2009 года сумма основного долга ОАО «СКБ «Топаз» составляла примерно 145 миллионов рублей. Основными кредиторами, с суммами требований около 40 миллионов, являлись АБ «Оргрэссбанк» (ОАО) и Министерство обороны РФ. Определением от ДД.ММ.ГГГГ временным управляющим ОАО «СКБ «Топаз» назначен арбитражный управляющий Кутлин Ю.П.. ДД.ММ.ГГГГ определением Арбитражного суда г. Москвы в отношении ОАО «СКБ «Топаз» введена процедура внешнего управления, внешним управляющим ОАО назначен Мирабян Л.М.;
- заключением судебной финансово-экономической экспертизы №12/3-6760, согласно выводам которой комплексная оценка изменения показателей платежеспособности ОАО «СКБ «Топаз» позволила сделать вывод о том, что с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ платежеспособность исследуемой организации существенно ухудшилась. Уже на начало исследуемого периода структура активов и пассивов баланса ОАО «СКБ «Топаз» была неудовлетворительной, что проявилось в дефиците ликвидности и собственных оборотных средств, без признаков утраты платежеспособности. Согласно представленным документам, с лицевых счетов ОАО «СКБ «Топаз» в банках ОАО «Нордеа банк», ОАО «Сбербанк» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поквартально в адрес ООО «Престиж», ООО «Виколь», ООО «Галатэя», ООО «БизнесСистем», ООО «ПроектСодружество», ООО «Альтаир», ООО «Дайкирия», ООО «Руспром», ООО «Тех Гарант», ООО «Орион», ООО «Диамонд», ООО «МоноСтрой», ООО «Эксим», ООО «ТехноОлимп», ООО «Строй ДеЛюкс» перечислены следующие суммы: в 4 квартале 2004г. 20030000 руб.; в 1 квартале 2005г. 9272000 руб.; во 2 квартале 2005г. 9272000 руб., в 3 квартале 2005г. 17870908 руб.; в 4 квартале 2005г. 11443616 руб.; в 1 квартале 2006г. 11640400 руб.; во 2 квартале 2006г. 1700000 руб.; в 3 квартале 2006г. 2965000 руб.; в 4 квартале 2006г. 15948148 руб. В первом квартале 2005 года ОАО «СКБ «Топаз» утратило платежеспособность, что выразилось в образовании дефицита активов предприятия в размере 3923000 руб. для погашения имеющейся у него кредиторской задолженности. В последующих отчетных периодах чистые активы ОАО «СКБ «Топаз» продолжили уменьшение, достигнув значения (-85026000) руб. по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, то есть по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, в случае использования ОАО «СКБ «Топаз» всех имеющихся у него активов для погашения имеющейся у него кредиторской задолженности, непогашенной останется кредиторская задолженность в размере 85026000 руб. В результате осуществления операций по неэквивалентному перечислению денежных средств в адрес: ООО «Престиж», ООО «Виколь», ООО «Галатэя», ООО «БизнесСистем», ООО «ПроектСодружество», ООО «Альтаир», ООО «Дайкирия», ООО «Руспром», ООО «Тех Гарант», ООО «Орион», ООО «Диамонд», ООО «МоноСтрой», ООО «Эксим», ООО «ТехноОлимп», ООО «Строй ДеЛюкс», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ а именно в 2006 году, показатели платежеспособности ОАО «СКБ «Топаз» изменились следующим образом:
- показатель абсолютной ликвидности, равный 0,072883, остался неизменным;
- показатель текущей ликвидности ухудшился на 0,096186 (с 0,379637 до 0,283451);
- показатель обеспеченности обязательств должника его активами ухудшился на 0,092176 (с 0,386136 до 0,293960);
- показатель обеспеченности собственными оборотными средствами ухудшился на 0,145541 (с -0,186843 до -0,332384);
- величина чистых активов снизилась на 32254000 руб. (с -48351000 руб. до -80605000 руб.). Показатель стоимости чистых активов ОАО СКБ «Топаз» в результате совершения указанных операций в 2005 году принял значение ниже предельно допустимого минимума, снизившись на 52727000 руб. Указанный показатель не должен принимать значений, меньших нуля. В противном случае это означает невозможность гасить свои обязательства в полном объеме даже за счет всех своих активов. Показатель стоимости чистых активов ОАО «СКБ «Топаз» в результате совершения указанных операций в 2006г. продолжил снижение, что привело к увеличению суммы кредиторской задолженности общества, которая останется непогашенной в случае использования для ее погашения всех имеющихся активов, еще на 32254000 руб. (т.6, л.д.123-152);
- сообщением с вх.№ от ДД.ММ.ГГГГ ЗАО «ААФ «Аудитинформ», в соответствии с которым проведенной данной организацией экспертизой финансовой (бухгалтерской) отчетности за период 2005-2007 г.г. установлено, что в исследуемый период руководством ОАО «СКБ «Топаз» незаконно выведены из делового оборота денежные средства в сумме, превышающей 100 миллионов рублей, обеспеченность требований кредиторов ухудшилась и сделки, совершенные руководством ОАО «СКБ «Топаз», не соответствуют существовавшим рыночным условиям, нормам и обычаям делового оборота, в результате чего усматриваются признаки преднамеренного банкротства (т.33, л.д. 28-192);
- сообщением с вх.№ № от ДД.ММ.ГГГГ межрайонной ФНС России № 46 по г. Москве, в соответствии с которым ООО «Престиж», ООО «Виколь», ООО «Галатэя», ООО «БизнесСистем», ООО «ПроектСодружество», ООО «Альтаир», ООО «Дайкирия», ООО «Руспром», ООО «Тех Гарант», ООО «Орион», ООО «Диамонд», ООО «МоноСтрой», ООО «Эксим», ООО «ТехноОлимп», ООО «Строй ДеЛюкс» были зарегистрированы в качестве юридических лиц и состояли на налоговом учете в инспекциях ФНС России г. Москвы (т.33, л.д. 195-263);
- сообщением с вх.№ от ДД.ММ.ГГГГ ОАО «Газпромбанк», в соответствии с которым в данном банке был открыт расчетный счет ООО «Эксим», право первой подписи предоставлено генеральному директору Рустановичу Н.Н. Согласно приложенной выписке на расчетный счет ООО «Эксим» ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № 141 с расчетного счета ОАО «СКБ «Топаз», открытого в Сбербанке России ОАО, перечислены денежные средства в сумме 1000000 рублей в качестве частичной оплаты согласно счету № от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № с расчетного счета ОАО «СКБ «Топаз», открытого в Сбербанке России ОАО, перечислены денежные средства в сумме 1320908 рублей в качестве окончательной оплаты по счету № 24 от ДД.ММ.ГГГГ (т.34, л.д. 3-10);
- сообщением с вх.№ № от ДД.ММ.ГГГГ КБ «Декабанк» (ООО), в соответствии с которым в данном банке был открыт расчетный счет ООО «ПроектСодружество», право первой подписи предоставлено генеральному директору Гуку Я.В., все документы, связанные с открытием данного расчетного счета подписаны от имени Гука Я.В. Согласно приложенной выписке на расчетный счет ООО «ПроектСодружество» ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № с расчетного счета ОАО «СКБ «Топаз», открытого в ОАО «Оргрэсбанк», перечислены денежные средства в сумме 1600000 рублей в качестве оплаты по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ платежными поручениями № и № с расчетного счета ОАО «СКБ «Топаз», открытого в ОАО «Оргрэсбанк», перечислены денежные средства в суммах 4000000 рублей и 1160000 рублей соответственно в качестве оплаты по договору № от ДД.ММ.ГГГГ (т.34, л.д. 81-174);
- сообщением с вх.№ № от ДД.ММ.ГГГГ ЗАО АКБ «Экспресс-Кредит», в соответствии с которым в данном банке был открыт расчетный счет ООО «ТехноОлимп», право первой подписи предоставлено генеральному директору Поповой Н.Е. Согласно приложенной выписке на расчетный счет ООО «ТехноОлимп» ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № с расчетного счета ОАО «СКБ «Топаз», открытого в ООО «АМТ-Банк», перечислены денежные средства в сумме 1800000 рублей в качестве оплаты по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № с расчетного счета ОАО «СКБ «Топаз», открытого в ООО «АМТ-Банк», перечислены денежные средства в сумме 1190266 рублей в качестве оплаты комплектующих изделий (т.34, л.д. 177-260);
- сообщением с вх.№ от ДД.ММ.ГГГГ ООО КБ «МНИБ», в соответствии с которым в данном банке были открыты расчетные счета ООО «Виколь», правом первой подписи в отношении которого обладает генеральный директор Малышев А.С., и ООО «Альтаир», правом первой подписи в отношении которого обладает генеральный директор Бегунов Б.А. Согласно приложенной выписке на расчетный счет ООО «Виколь» ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № с расчетного счета ОАО «СКБ «Топаз» перечислены денежные средства в сумме 6000000 рублей в качестве оплаты по договору № от ДД.ММ.ГГГГ Согласно приложенной выписке на расчетный счет ООО «Альтаир» ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № с расчетного счета ОАО «СКБ «Топаз» перечислены денежные средства в сумме 550000 рублей в качестве оплаты по договору № от ДД.ММ.ГГГГ (т.35, л.д. 3-250, т.36, л.д. 1-153, т36, л.д. 154-268);
- сообщением с вх.№ № от ДД.ММ.ГГГГ МКИБ «Россита-банк» ООО, в соответствии с которым в данном банке были открыты расчетные счета ООО «Престиж», правом первой подписи в отношении которого обладает генеральный директор Соболева Н.А., ООО «Галатэя», правом первой подписи в отношении которого обладает генеральный директор Бокарев Д.А., ООО «БизнесСистем», правом первой подписи в отношении которого обладает генеральный директор Лункин С.А., и ООО «Диамонд», правом первой подписи в отношении которого обладает генеральный директор Кутин А.Г. Согласно приложенной выписке на расчетный счет ООО «Престиж» ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № с расчетного счета ОАО «СКБ «Топаз», открытого в Сбербанке России ОАО, перечислены денежные средства в сумме 590000 рублей в качестве оплаты по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № с расчетного счета ОАО «СКБ «Топаз», открытого в Сбербанке России ОАО, перечислены денежные средства в сумме 530000 рублей в качестве оплаты по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № с расчетного счета ОАО «СКБ «Топаз», открытого в Сбербанке России ОАО, перечислены денежные средства в сумме 480000 рублей в качестве оплаты по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № с расчетного счета ОАО «СКБ «Топаз», открытого в Сбербанке России ОАО, перечислены денежные средства в сумме 620000 рублей в качестве оплаты по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № с расчетного счета ОАО «СКБ «Топаз», открытого в Сбербанке России ОАО, перечислены денежные средства в сумме 480000 рублей в качестве оплаты по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № с расчетного счета ОАО «СКБ «Топаз», открытого в Сбербанке России ОАО, перечислены денежные средства в сумме 400000 рублей в качестве оплаты по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением №327 с расчетного счета ОАО «СКБ «Топаз», открытого в Сбербанке России ОАО, перечислены денежные средства в сумме 540000 рублей в качестве оплаты по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № с расчетного счета ОАО «СКБ «Топаз», открытого в Сбербанке России ОАО, перечислены денежные средства в сумме 600000 рублей в качестве оплаты по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ платежными поручениями № и № с расчетного счета ОАО «СКБ «Топаз», открытого в Сбербанке России ОАО, перечислены денежные средства в суммах 510000 рублей и 500000 рублей соответственно в качестве оплаты по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № с расчетного счета ОАО «СКБ «Топаз», открытого в Сбербанке России ОАО, перечислены денежные средства в сумме 580000 рублей в качестве оплаты по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № с расчетного счета ОАО «СКБ «Топаз», открытого в Сбербанке России ОАО, перечислены денежные средства в сумме 530000 рублей в качестве оплаты по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № с расчетного счета ОАО «СКБ «Топаз», открытого в Сбербанке России ОАО, перечислены денежные средства в сумме 428000 рублей в качестве оплаты по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № с расчетного счета ОАО «СКБ «Топаз», открытого в Сбербанке России ОАО, перечислены денежные средства в сумме 1700000 рублей в качестве оплаты по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № с расчетного счета ОАО «СКБ «Топаз», открытого в Сбербанке России ОАО, перечислены денежные средства в сумме 490000 рублей в качестве оплаты по договору №406 от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № с расчетного счета ОАО «СКБ «Топаз», открытого в Сбербанке России ОАО, перечислены денежные средства в сумме 600000 рублей в качестве оплаты по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № с расчетного счета ОАО «СКБ «Топаз», открытого в Сбербанке России ОАО, перечислены денежные средства в сумме 400000 рублей в качестве оплаты по договору № 406 от ДД.ММ.ГГГГ Согласно приложенной выписке на расчетный счет ООО «Диамонд» ДД.ММ.ГГГГ платежными поручениями № и № с расчетного счета ОАО «СКБ «Топаз», открытого в Сбербанке России ОАО, перечислены денежные средства в суммах 490000 рублей и 510000 рублей соответственно в качестве оплаты за выполненные работы по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ платежными поручениями № и № с расчетного счета ОАО «СКБ «Топаз», открытого в Сбербанке России ОАО, перечислены денежные средства в суммах 515000 рублей и 485000 рублей соответственно в качестве оплаты за выполненные работы по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ платежными поручениями № и № с расчетного счета ОАО «СКБ «Топаз», открытого в Сбербанке России ОАО, перечислены денежные средства в суммах 530000 рублей и 560000 рублей соответственно в качестве оплаты за выполненные работы по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ платежными поручениями № и № с расчетного счета ОАО «СКБ «Топаз», открытого в Сбербанке России ОАО, перечислены денежные средства в суммах 300000 рублей и 290000 рублей соответственно в качестве оплаты за выполненные работы по договору №381 от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ платежными поручениями № и № с расчетного счета ОАО «СКБ «Топаз», открытого в Сбербанке России ОАО, перечислены денежные средства в суммах 270000 рублей и 320000 рублей соответственно в качестве оплаты за выполненные работы по договору №381 от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ платежными поручениями № и № с расчетного счета ОАО «СКБ «Топаз», открытого в Сбербанке России ОАО, перечислены денежные средства в суммах 460000 рублей и 550000 рублей соответственно в качестве оплаты за выполненные работы по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ платежными поручениями № и № с расчетного счета ОАО «СКБ «Топаз», открытого в Сбербанке России ОАО, перечислены денежные средства в суммах 430000 рублей и 510000 рублей соответственно в качестве оплаты за выполненные работы по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ платежными поручениями №, № и № с расчетного счета ОАО «СКБ «Топаз», открытого в Сбербанке России ОАО, перечислены денежные средства в суммах 530000 рублей, 560000 рублей и 540000 рублей соответственно в качестве оплаты за выполненные работы по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ платежными поручениями №, № и № с расчетного счета ОАО «СКБ «Топаз», открытого в Сбербанке России ОАО, перечислены денежные средства в суммах 490000 рублей, 530000 рублей и 560000 рублей соответственно в качестве оплаты за выполненные работы по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ платежными поручениями №, №, № №, № и № с расчетного счета ОАО «СКБ «Топаз», открытого в Сбербанке России ОАО, перечислены денежные средства в суммах 477000 рублей, 520000 рублей, 510000 рублей, 505000 рублей, 508000 рублей и 530000 рублей соответственно в качестве оплаты за выполненные работы по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ платежными поручениями № и № с расчетного счета ОАО «СКБ «Топаз», открытого в Сбербанке России ОАО, перечислены денежные средства в суммах 510000 рублей и 490000 рублей соответственно в качестве оплаты за выполненные работы по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № с расчетного счета ОАО «СКБ «Топаз», открытого в Сбербанке России ОАО, перечислены денежные средства в сумме 520000 рублей в качестве оплаты за выполненные работы по договору №381 от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением №81 с расчетного счета ОАО «СКБ «Топаз», открытого в Сбербанке России ОАО, перечислены денежные средства в сумме 1250000 рублей в качестве оплаты за выполненные работы по договору № 381 от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением №139 с расчетного счета ОАО «СКБ «Топаз», открытого в Сбербанке России ОАО, перечислены денежные средства в сумме 770000 рублей в качестве оплаты за выполненные работы по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № с расчетного счета ОАО «СКБ «Топаз», открытого в Сбербанке России ОАО, перечислены денежные средства в сумме 680000 рублей в качестве оплаты за выполненные работы по договору № 381 от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № с расчетного счета ОАО «СКБ «Топаз», открытого в Сбербанке России ОАО, перечислены денежные средства в сумме 490000 рублей в качестве оплаты за выполненные работы по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № с расчетного счета ОАО «СКБ «Топаз», открытого в Сбербанке России ОАО, перечислены денежные средства в сумме 510000 рублей в качестве оплаты за выполненные работы по договору № № от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № с расчетного счета ОАО «СКБ «Топаз», открытого в Сбербанке России ОАО, перечислены денежные средства в сумме 550000 рублей в качестве оплаты за выполненные работы по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № с расчетного счета ОАО «СКБ «Топаз», открытого в Сбербанке России ОАО, перечислены денежные средства в сумме 505000 рублей в качестве оплаты за выполненные работы по договору № 381 от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ платежными поручениями № и 329 с расчетного счета ОАО «СКБ «Топаз», открытого в Сбербанке России ОАО, перечислены денежные средства в суммах 1200000 рублей и 917000 рублей соответственно в качестве оплаты за выполненные работы по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № с расчетного счета ОАО «СКБ «Топаз», открытого в Сбербанке России ОАО, перечислены денежные средства в сумме 750000 рублей в качестве оплаты за выполненные работы по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № с расчетного счета ОАО «СКБ «Топаз», открытого в Сбербанке России ОАО, перечислены денежные средства в сумме 500000 рублей в качестве оплаты за выполненные работы по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ платежными поручениями № и № с расчетного счета ОАО «СКБ «Топаз», открытого в Сбербанке России ОАО, перечислены денежные средства в суммах 509000 рублей и 431000 рублей соответственно в качестве оплаты за выполненные работы по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № с расчетного счета ОАО «СКБ «Топаз», открытого в Сбербанке России ОАО, перечислены денежные средства в сумме 570000 рублей в качестве оплаты за выполненные работы по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № с расчетного счета ОАО «СКБ «Топаз», открытого в Сбербанке России ОАО, перечислены денежные средства в сумме 490000 рублей в качестве оплаты за выполненные работы по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № с расчетного счета ОАО «СКБ «Топаз», открытого в ОАО «Оргрэсбанк», перечислены денежные средства в сумме 500000 рублей в качестве оплаты по договору № от ДД.ММ.ГГГГ Согласно приложенной выписке на расчетный счет ООО «БизнесСистем» ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № с расчетного счета ОАО «СКБ «Топаз», открытого в ОАО «Оргрэсбанк», перечислены денежные средства в сумме 335000 рублей в качестве оплаты за выполненные работы по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № с расчетного счета ОАО «СКБ «Топаз», открытого в ОАО «Оргрэсбанк», перечислены денежные средства в сумме 2453148 рублей в качестве оплаты за выполненные работы по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № с расчетного счета ОАО «СКБ «Топаз», открытого в ОАО «Оргрэсбанк», перечислены денежные средства в сумме 1100000 рублей в качестве оплаты за выполненные работы по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № с расчетного счета ОАО «СКБ «Топаз», открытого в Сбербанке России ОАО, перечислены денежные средства в сумме 3000000 рублей в качестве оплаты за выполненные работы по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № с расчетного счета ОАО «СКБ «Топаз», открытого в ОАО «Оргрэсбанк», перечислены денежные средства в сумме 2300000 рублей в качестве оплаты за выполненные работы по договору № от ДД.ММ.ГГГГ Согласно приложенной выписке на расчетный счет ООО «Галатэя» ДД.ММ.ГГГГ платежными поручениями № №, №, №, № и № с расчетного счета ОАО «СКБ «Топаз», открытого в Сбербанке России ОАО, перечислены денежные средства в суммах 520000 рублей, 540000 рублей, 505000 рублей, 510000 рублей, 530000 рублей и 445000 рублей соответственно в качестве оплаты по договору № 387 от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № с расчетного счета ОАО «СКБ «Топаз», открытого в Сбербанке России ОАО, перечислены денежные средства в сумме 1200000 рублей в качестве оплаты по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № с расчетного счета ОАО «СКБ «Топаз», открытого в Сбербанке России ОАО, перечислены денежные средства в сумме 800000 рублей в качестве оплаты по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № с расчетного счета ОАО «СКБ «Топаз», открытого в Сбербанке России ОАО, перечислены денежные средства в сумме 700000 рублей в качестве оплаты по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № с расчетного счета ОАО «СКБ «Топаз», открытого в Сбербанке России ОАО, перечислены денежные средства в сумме 530000 рублей в качестве оплаты по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № с расчетного счета ОАО «СКБ «Топаз», открытого в Сбербанке России ОАО, перечислены денежные средства в сумме 400000 рублей в качестве оплаты по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № с расчетного счета ОАО «СКБ «Топаз», открытого в Сбербанке России ОАО, перечислены денежные средства в сумме 900000 рублей в качестве оплаты по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № с расчетного счета ОАО «СКБ «Топаз», открытого в Сбербанке России ОАО, перечислены денежные средства в сумме 550000 рублей в качестве оплаты по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № с расчетного счета ОАО «СКБ «Топаз», открытого в Сбербанке России ОАО, перечислены денежные средства в сумме 750000 рублей в качестве оплаты по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № с расчетного счета ОАО «СКБ «Топаз», открытого в Сбербанке России ОАО, перечислены денежные средства в сумме 580000 рублей в качестве оплаты по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ платежными поручениями № с расчетного счета ОАО «СКБ «Топаз», открытого в Сбербанке России ОАО, перечислены денежные средства в суммах 510000 рублей и 450000 рублей соответственно в качестве оплаты по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № с расчетного счета ОАО «СКБ «Топаз», открытого в Сбербанке России ОАО, перечислены денежные средства в сумме 510000 рублей в качестве оплаты по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № с расчетного счета ОАО «СКБ «Топаз», открытого в Сбербанке России ОАО, перечислены денежные средства в сумме 450000 рублей в качестве оплаты по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № с расчетного счета ОАО «СКБ «Топаз», открытого в Сбербанке России ОАО, перечислены денежные средства в сумме 650000 рублей в качестве оплаты по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № с расчетного счета ОАО «СКБ «Топаз», открытого в Сбербанке России ОАО, перечислены денежные средства в сумме 550000 рублей в качестве оплаты по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ платежными поручениями № с расчетного счета ОАО «СКБ «Топаз», открытого в Сбербанке России ОАО, перечислены денежные средства в суммах 500000 рублей и 1500000 рублей соответственно в качестве оплаты по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № с расчетного счета ОАО «СКБ «Топаз», открытого в Сбербанке России ОАО, перечислены денежные средства в сумме 500000 рублей в качестве оплаты по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № с расчетного счета ОАО «СКБ «Топаз», открытого в Сбербанке России ОАО, перечислены денежные средства в сумме 600000 рублей в качестве оплаты по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ платежными поручениями № с расчетного счета ОАО «СКБ «Топаз», открытого в Сбербанке России ОАО, перечислены денежные средства в суммах 560000 рублей и 524.000 рублей соответственно в качестве оплаты по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ платежными поручениями № с расчетного счета ОАО «СКБ «Топаз», открытого в Сбербанке России ОАО, перечислены денежные средства в суммах 800.000 рублей и 500000 рублей соответственно в качестве оплаты по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № 48 с расчетного счета ОАО «СКБ «Топаз», открытого в Сбербанке России ОАО, перечислены денежные средства в сумме 300000 рублей в качестве оплаты по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № с расчетного счета ОАО «СКБ «Топаз», открытого в Сбербанке России ОАО, перечислены денежные средства в сумме 710000 рублей в качестве оплаты по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № с расчетного счета ОАО «СКБ «Топаз», открытого в Сбербанке России ОАО, перечислены денежные средства в сумме 750000 рублей в качестве оплаты по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № с расчетного счета ОАО «СКБ «Топаз», открытого в Сбербанке России ОАО, перечислены денежные средства в сумме 600000 рублей в качестве оплаты по договору № 387 от ДД.ММ.ГГГГ (т.37, л.д. 2-122; т.37, л.д. 123-211; т.37, л.д. 212-270; т.38, л.д. 1-29; т.38, л.д. 30-270);
- показаниями свидетеля Асланяна А.М., из которых следует, что он отношения к московскому ООО «БизнесСистем» он не имеет. Примерно в 2005 году его знакомые сообщили ему номер телефона юридической конторы, где, по их пояснениям, он мог бы заработать денег, выступая «номинальным директором». Позвонив в данную организацию, ему сообщили, что от него потребуются только его паспортные данные и простановка нескольких его подписей на документах, необходимых для регистрации фирмы. За данные услуги представители юридической конторы передали ему денежные средства в размере около 200 долларов США. Таким образом на его паспортные данные были оформлены от 3 до 7 фирм. В их финансово-хозяйственной деятельности он никаким образом не участвовал. В целях регистрации фирм на свои установочные данные он встречался с представителями названной юридической конторы в различных общественных местах г. Москвы, возможно, в банковских организациях и в нотариальных конторах. С сотрудниками ОАО «СКБ «Топаз», в том числе с Ермаковым В.А., он не знаком, название данной организации он слышит впервые. О заключенном между ОАО «СКБ «Топаз» и ООО «БизнесСистем» договоре № от ДД.ММ.ГГГГ, а также об обстоятельствах перечислений денежных средств по нему, ему ничего не известно;
- показаниями свидетеля Боженко Д.Ю. о том, что к московскому ООО «Строй ДеЛюкс» он отношения не имеет, в его финансово-хозяйственной и административно-распорядительной деятельности он не участвовал ни лично, ни опосредовано. Во время учебы в МИТХТ, примерно, в период с 2002 по 2004 год, его однокурсник сообщил, что у него есть знакомый, который предоставляет возможность студентам заработать, работая курьером. Сообщив данную информацию, он предложил ему заняться данной деятельностью, для чего познакомил его с этим человеком. Тот, в свою очередь, предложил ему работу курьера, которая заключалась в доставке различной документации по различным адресам города Москвы. Также он подписывал неизвестные ему документы, в том числе у различных нотариусов, а также в банковских учреждениях города Москвы. О дальнейшем использовании подписанных им документов ему ничего не известно. За каждый подписанный им комплект документов ему выплачивалось около 300 рублей. ОАО «СКБ «Топаз» ему не известно, с его сотрудниками, в том числе с Ермаковым В.А., он не знаком. Также ему ничего не известно о наличии договорных отношений названного Общества с ООО «Строй ДеЛюкс», в частности, о договоре № 518 от ДД.ММ.ГГГГ и обстоятельствах перечислений по нему денежных средств. Документов, не связанных с регистрационной деятельностью, он от имени ООО «Строй ДеЛюкс» никогда не подписывал;
- оглашенными и проверенными в судебном заседании показаниями свидетеля Бокарева Д.А., формального учредителя и руководителя ООО «Галатэя», аналогичными по содержанию показаниям свидетеля Боженко Д.Ю. (т.3, л.д. 23-29);
- оглашенными и проверенными в судебном заседании показаниями свидетеля Вербицкого Р.А., формального учредителя и руководителя ООО «ТехГарант», аналогичными по содержанию показаниям свидетеля Боженко Д.Ю. (т.3, л.д. 42-48);
- оглашенными и проверенными в судебном заседании показаниями свидетеля Гука Я.В., из которых следует, что к московскому ООО «ПроектСоружество» он отношения не имеет, в его финансово-хозяйственной и административно-распорядительной деятельности он не участвовал ни лично, ни опосредовано. Во время учебы в НОУ «Социально-экономический институт» г. Москвы, примерно, в 2006 году, знакомый познакомил его с молодым человеком, который сообщил, что тот является курьером одной из юридических фирм, специализирующихся на открытии и ликвидации юридических лиц. Данный курьер предложил ему зарабатывать деньги путем предоставления своих данных для регистрации на них юридических лиц. За данные услуги курьер пообещал ему вознаграждение в размере 3000 рублей за каждое открытое на его данные юридическое лицо. С названным курьером он посещал ИФНС № по г. Москве, где лично предоставлял свой паспорт и подписывался в необходимых для регистрации фирмы документах. Также он присутствовал в кабинете нотариуса при заверении неизвестных ему документов, в суть которых он не вникал, однако знал, что они необходимы для регистрации фирм. Обычно он вместе с курьером посещали нотариуса, контора которой находилась в районе станции метро «Китай-город». Также с курьером он посещал несколько банков г. Москвы для открытия расчетных счетов. Чаще курьер сам привозил договоры на открытие счетов в различных банках, в которых он подписывался. Печати ООО «ПроектСодружество» в его распоряжении никогда не было. Таким образом на его данные было зарегистрировано около 10 фирм. ОАО «СКБ «Топаз» ему не известно, с его сотрудниками, в том числе с Ермаковым В.А., он не знаком. Также ему ничего не известно о наличии договорных отношений названного Общества с ООО «ПроектСодружество», в частности, о договоре № от ДД.ММ.ГГГГ и обстоятельствах перечислений по нему денежных средств. Документов, не связанных с регистрационной деятельностью, он от имени ООО «ПроектСодружество» никогда не подписывал (т.3, л.д.52-57);
- оглашенными и проверенными в судебном заседании показаниями свидетеля Кириенковой Г.Ж. о том, что к московскому ООО «Орион» она никакого отношения не имеет, участия в его финансово-хозяйственной и административно-распорядительной деятельности не принимала ни лично, ни опосредованно, никакие договоры от имени названного общества не подписывала. В феврале 2006 года при неизвестных ей обстоятельствах в г. Москве она утратила свой паспорт. С заявлением в органы милиции в связи с утратой она не обращалась, так как, примерно, через месяц ей на домашний телефон позвонил ранее не известный мужчина и предложил встретиться, чтобы передать ее найденный паспорт. С ним она встретилась на Черкизовском рынке г. Москвы. Он передал ей паспорт за вознаграждение в 1000 рублей. О регистрации на ее данные фирм в то время ей известно не было. После этого ее начали вызывать различные государственные структуры для дачи объяснений и показаний по вопросам, касающимся деятельности открытых на ее данные фирм. ОАО «СКБ «Топаз» ей не известно, с его сотрудниками, в том числе с Ермаковым В.А., она не знакома. Также ей ничего не известно о наличии договорных отношений названного Общества с ООО «Орион», в частности, о договоре № 184/07 от ДД.ММ.ГГГГ и обстоятельствах перечислений по нему денежных средств. Никаких документов от имени ООО «Орион» она не подписывала (т.3, л.д.67-73);
- оглашенными и проверенными в судебном заседании показаниями свидетеля Поповой Н.Е. о том, что к московскому ООО «ТехноОлимп» она никакого отношения не имеет. Весной 2005 года при неизвестных ей обстоятельствах она утратила свой паспорт гражданина РФ. ОАО «СКБ «Топаз» ей не известно, с его сотрудниками, в том числе с Ермаковым В.А., она не знакома. Также ей ничего не известно о наличии договорных отношений названного Общества с ООО «ТехноОлимп», в частности, о договоре № 428 от ДД.ММ.ГГГГ и обстоятельствах перечислений по нему денежных средств. Никаких документов от имени ООО «ТехноОлимп» она не подписывала (т.3, л.д.145-149);
- оглашенными и проверенными в судебном заседании показаниями свидетеля Сусликова В.А. о том, что с февраля по декабрь 2004 года он находился в г. Москве на заработках, где работал в качестве строителя. В марте 2004 года рядом с общежитием, где проживал вместе с другими рабочими, он утратил свой паспорт гражданина РФ, который через два дня он обнаружил в почтовом ящике своей комнаты. ОАО «СКБ «Топаз» ему не известно, с его сотрудниками, в том числе с Ермаковым В.А., он не знаком. Также ему ничего не известно о наличии договорных отношений названного Общества с ООО «МоноСтрой», в частности, о договоре № 18/04 от ДД.ММ.ГГГГ и обстоятельствах перечислений по нему денежных средств. Документы, связанные с ООО «МоноСтрой», он никогда не подписывал (т.31, л.д.95-97);
- сообщением с вх.№ № от ДД.ММ.ГГГГ оперативного подразделения УФСБ России по Волгоградской области, в соответствии с которым на почтовый адрес: <адрес>, постоянно приходят документы из различных органов на имя Боженко Д.Ю. (руководитель ООО «Строй ДеЛюкс») как руководителя ряда организаций. Двоюродную сестру Боженко Д.Ю. – Лебедеву О.П. неоднократно вызвали в органы внутренних дел для дачи пояснений относительно деятельности Боженко Д.Ю. (т.31, л.д. 29-30);
- сообщением с вх.№ № от ДД.ММ.ГГГГ оперативного подразделения УФСБ России по Саратовской области, в соответствии с которым со слов соседей стало известно, что Лебедев В.Е. (руководитель и учредитель ООО «Строй ДеЛюкс) ведет асоциальный образ жизни, злоупотребляет спиртными напитками. Установлено, что он неоднократно утрачивал свои паспорта, а также уклоняется от погашения ряда кредитов, полученных им в кредитных организациях г. Москвы и г. Саратова. Предпринятыми усилиями установить место нахождения Лебедева В.Е. не представилось возможным (т.31, л.д.51-53);
- сообщением с вх.№ № от ДД.ММ.ГГГГ оперативного подразделения УФСБ России по Тульской области, в соответствии с которым по данным ОУФМС России по Тульской области в Щекинском районе паспорт серии <данные изъяты> № выданный ДД.ММ.ГГГГ Щекинским РОВД Тульской области на имя Щербак Н.И. (руководитель ООО «Дайкирия»), с ДД.ММ.ГГГГ числится утраченным. Со слов соседей Щербак Н.И. характеризуется как лицо, злоупотребляющее спиртными напитками. Установлено, что Щербак Н.И. до 2005 года работал юрисконсультом в одной из частных фирм г. Москвы. Известно, что в г. Москве Щербак Н.И. является учредителем более 100 фирм. В 2008 году Щекинским городским судом он объявлен в розыск за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159 УК РФ. Кроме того, правоохранительными органами различных регионов РФ в отношении Щербак Н.И. возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Предпринятыми усилиями установить место нахождения Щербак Н.И. не представилось возможным (т.31, л.д. 68-87);
- сообщением от ДД.ММ.ГГГГ оперативного подразделения УФСБ России по г. Москве и Московской области, в соответствии с которым ООО «Строй ДеЛюкс» по месту регистрации отсутствует. Согласно данных отделения по району «Ломоносовский» ОУФМС РФ по г. Москве в ЮЗАО на форму № 1 Скляревского С.В. (учредитель и руководитель ООО «РУСПРМ») неоднократно поступали запросы правоохранительных органов. Предпринятыми усилиями установить место нахождения Скляревского С.В. не представилось возможным (т.31, л.д. 119-124);
- сообщением вх.№ № от ДД.ММ.ГГГГ оперативного подразделения УФСБ России по г. Москве и Московской области, в соответствии с которым ООО «МоноСтрой» по месту регистрации не располагается в связи с тем, что здание находится в аварийном состоянии. Адрес регистрации ООО «Диамонд» является почтовым, зданий и сооружений не имеет. Со слов родственников, Майоров В.В. (учредитель и руководитель ООО «Эксим») состоит на учете в ПНД. Предпринятыми усилиями установить место нахождения Майорова В.В. не представилось возможным (т.31, л.д. 127-129);
- сообщением вх.№ № от ДД.ММ.ГГГГ оперативного подразделения УФСБ России по г. Москве и Московской области, в соответствии с которым ООО «Альтаир», ООО «Орион», ООО «БизнесСистем», ООО «Дайкирия», ООО «ТехноОлимп», ООО «ПроектСодружество», ООО «РУСПРМ», ООО «Эксим», ООО «Галатэя» по местам их регистрации не располагаются (т.31, л.д. 133);
- сообщением вх.№ № от ДД.ММ.ГГГГ оперативного подразделения УФСБ России по г. Москве и Московской области, в соответствии с которым Малышев А.С. (учредитель и руководитель ООО «Виколь») находится в длительной служебной командировке в Ленинградской области. В ходе телефонного разговора он дал пояснения, что к созданию и деятельности ООО «Виколь» он отношения не имеет. В 2004 году он утратил свой паспорт серии <данные изъяты> №, который через несколько дней был ему возвращен, в связи с чем с заявлением в правоохранительные органы он не обращался. По фактам регистрации на его имя различных юридических лиц он неоднократно вызывался в правоохранительные и налоговые органы. Предпринятыми усилиями достоверно установить место нахождения Малышева А.С. не представилось возможным (т.31, л.д. 143-144);
- сообщением б/н оперативного подразделения УФСБ России по г. Москве и Московской области, в соответствии с которым со слов соседей Бегунов Б.В (учредитель и руководитель ООО «Альтаир») появляется по месту регистрации крайне редко, куда к нему регулярно приходят представители правоохранительных органов с цель его розыска как руководителя различных коммерческих структур. Соседями Бегунов Б.В. характеризуется как лицо, злоупотребляющее спиртными напитками. Предпринятыми усилиями установить место нахождения Бегунова Б.В. не представилось возможным (т. 31, л.д. 150-152);
- сообщением вх.№ 8/8-2083 от ДД.ММ.ГГГГ оперативного подразделения УФСБ России по г. Москве и Московской области, в соответствии с которым по месту регистрации ООО «Тех Гарант» располагается автокомбинат №37. Среди фирм-арендаторов данная фирма отсутствует (т.31, л.д. 155);
- сообщением от ДД.ММ.ГГГГ оперативного подразделения УФСБ России по г. Москве и Московской области, в соответствии с которым Лункин С.А. (учредитель и руководитель ООО «БизнесСистем») умер ДД.ММ.ГГГГ Согласно форме № 1П Лункин С.А. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, следовательно, в период с 2004 по 2006 год ему было 18-20 лет (т.31, л.д. 156-160);
- сообщением от ДД.ММ.ГГГГ оперативного подразделения УФСБ России по г. Москве и Московской области, в соответствии с которым ООО «Виколь» по месту регистрации не располагается (т.31, л.д. 161-163);
- определением Арбитражного суда г.Москвы от ДД.ММ.ГГГГ, которым в отношении ОАО «СКБ «Топаз» была введена процедура банкротства, в рамках которой общая сумма признанных судом требований кредиторов по денежным обязательствам, возникшим в период исполнения Ермаковым В.А. обязанностей генерального директора ОАО «СКБ «Топаз» составила 171020629 руб.;
- определением Арбитражного суда г.Москвы от ДД.ММ.ГГГГ, которым было утверждено мировое соглашение от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ОАО «СКБ «Топаз» обязалось погасить задолженность перед кредиторами в размере 110946029 руб. 93 коп.;
- Договором № от ДД.ММ.ГГГГ «О предоставлении субсидии стратегической организации оборонно-промышленного комплекса с целью предупреждения банкротства», Дополнительным соглашением №1 к нему от ДД.ММ.ГГГГ Министерство промышленности и торговли РФ – главный распорядитель средств федерального бюджета, предоставило ОАО «СКБ «Топаз» субсидию в размере 124506873 руб. 54 коп., за счет которой Общество в соответствии с условиями заключенного мирового соглашения в полном объеме удовлетворило требования кредиторов по денежным обязательствам;
- вещественными доказательствами: бухгалтерской отчетностью ОАО «СКБ «Топаз», а также решениями Арбитражного суда г.Москвы в которых отражаются финансово-экономические показатели ОАО «СКБ «Топаз» и подтверждается наличие финансовых взаимоотношений с вышеперечисленными ООО, государственными контрактами с ОАО «СКБ «Топаз» (т.6, л.д.153-327, т.10, л.д.1-191, 192-258, 259-268, т.15, л.д.1-235, т.16, л.д.1-263, т.17, л.д.1-226, т.18, л.д.1-264, т.19, л.д.1-242, т.20, л.д.1-337, т.21, л.д.1-135, т.45, л.д.40-44); журналом учета договоров ОАО «СКБ «Топаз», в котором отсутствуют сведения о заключенных с ООО «Престиж», ООО «Виколь», ООО «Галатэя», ООО «БизнесСистем», ООО «ПроектСодружество», ООО «Альтаир», ООО «Дайкирия», ООО «Руспром», ООО «Тех Гарант», ООО «Орион», ООО «Диамонд», ООО «МоноСтрой», ООО «Эксим», ООО «ТехноОлимп», ООО «Строй ДеЛюкс» договорах (т.6, л.д.153-327, т.21, л.д.136); листами бумаги с указанием названий ООО, их генеральных директоров, факсограммами на имя Ермакова В.А. (т.6, л.д.153-327, т.10, л.д.269); платежными поручениями, свидетельствующими о перечислении денежных сумм со счетов ОАО «СКБ «Топаз» на счета указанных выше ООО (т.6, л.д.153-327, т.11, л.д.29-139, т.12, л.д.1-173).
Вина подсудимого Ермакова В.А. в совершении преступления, предусмотренного ст.201 ч.1 УК РФ, подтверждается:
- вышеприведенными показаниями представителя потерпевшего Министерства промышленности и торговли РФ Тараскина В.И., из которых следует, что преступными действиями бывшего генерального директора ОАО «Топаз» Ермакова В.А. государству в лице Министерства промышленности и финансов РФ причинен ущерб в сумме 124506873 руб. 54 коп. (т.6, л.д.1-25);
- вышеприведенными показаниями представителя потерпевшего ОАО «СКБ «Топаз» Иванова А.А., из которых следует, что в результате противоправных действий бывшего генерального директора Ермакова В.А. из оборота ОАО «СКБ «Топаз» в период с 2004г. по 2007г. была выведена значительная денежная сумма - 105010072 руб. Это произошло потому, что у Ермакова в тот период была возможность практически бесконтрольно пользоваться выделенными денежными средствами, вследствие чего он давал указания о перечислении денежных сумм на счета фиктивных организаций, с которыми у ОАО «СКБ «Топаз» договорных отношений не было. Это привело к тому, что у ОАО СКБ «Топаз» возникли долги перед контрагентами, государственными и работниками. От банкротства «Топаз» спас государственный концерн «Вега», под поручительство которого правительством ОАО СКБ «Топаз» была предоставлена безвозмездная субсидия, за счет которой удалось погасить долги. Длительное время работникам ОАО «СКБ «Топаз» не выплачивалась заработная плата, в результате чего с предприятия ушли грамотные, опытные работники. В настоящее время в штате ОАО числится 11 человек. Указанные действия Ермакова нанесли серьезный удар по репутации «Топаза», количество государственных заказов резко сократилось;
- вышеприведенными показаниями свидетелей Асланяна А.М., Боженко Д.Ю., Бокарева Д.А., Вербицкого Р.А., Гука Я.В., Кириенковой Г.Ж., Поповой Н.Е., Сусликова В.А. о том, что они являлись формальными учредителями и руководителями ООО «БизнесСистем», «Строй ДеЛюкс», «Галатэя», «Тех Гарант», «ПроектСодружество», «Орион», «ТехноОлимп» и «МоноСтрой», соответственно, никакого отношения к хозяйственной деятельности этих фирм не имеют, договоры от их имени, в том числе и с ОАО «СКБ «Топаз» никогда не подписывали;
- сообщениями оперативных служб УФСБ России о том, что Лебедев В.Е., Щербак Н.И., Майоров В.В., Малышев А.С., Бегунов Б.В., Лункин С.А. являлись формальными учредителями и руководителями ООО «Строй ДеЛюкс», «Дайкирия», «Эксим», «Виколь», «Альтаир», «БизнесСистем», соответственно, никакого отношения к хозяйственной деятельности этих фирм не имеют. По месту юридической регистрации указанные ООО отсутствуют (т.31, л.д.29-30,51-53,68-87,127-129,133,143-144,150-152,156-163);
- вышеприведенными показаниями свидетелей Бурмистрова Е.А., Василевского В.В., Векшина В.А., Игониной Н.И., Колосова В.А., Кузнечихиной Е.Е., Локтионовой Е.В., Мелькумовой Н.Г., Минакова И.С., Моздуховой О.В., Пажина Ю.М., Парамонова И.В., Петрушина М.И., Прутского Д.М., Сорокина Б.В., Таргамадзе Р.Ч., Тикфитуллина Г.И. руководителей предприятий- контрагентов ОАО «СКБ «Топаз», которые показали, что между ОАО «СКБ «Топаз» и их предприятиями в период 2004-2007г.г. имелись договорные отношения на выполнение определенных работ в области «оборонки». С их стороны договорные обязательства были выполнены, однако ОАО «СКБ «Топаз» не в полном объеме расплатился по своим обязательствам. В отношении ОАО «СКБ «Топаз» в 2008г. Арбитражным судом г.Москвы была введена процедура банкротства; их предприятия включили в реестр кредиторов. По мировому соглашению кредиторов и ОАО «СКБ «Топаз» было принято решение о том, что ОАО «СКБ «Топаз» выплатит кредиторам 70% от задолженностей, что и было сделано за счет полученной государственной субсидии. ООО «Престиж», ООО «Виколь», ООО «Галатэя», ООО «БизнесСистем», ООО «ПроектСодружество», ООО «Альтаир», ООО «Дайкирия», ООО «Руспром», ООО «ТехГарант», ООО «Орион», ООО «Диамонд», ООО «МоноСтрой», ООО «Эксим», ООО «ТехноОлимп», ООО «Строй ДеЛюкс», в том числе и как контрагенты ОАО «СКБ «Топаз», их руководители и учредители им не известны. По договорам, заключенным между ОАО «СКБ «Топаз» и их организациями, фирмы с такими названиями им в документах не встречались, их представители на защите работ отсутствовали;
- показаниями свидетеля Богаченко В.И., приведенными выше;
- показаниями свидетеля Казакова М.Н., начальника группы 2468 военного представительства МО РФ, приведенными выше. Из данных показаний следует, что любые организации, привлеченные к работе по выполняемым ОАО «СКБ «Топаз» госконтрактам в рамках оборонного заказа, расходы на оплату их услуг, а также основания расходов, находили свое отражение в протоколах согласования цен и приложениях к нему. ООО «Престиж», ООО «Виколь», ООО «Галатэя», ООО «БизнесСистем», ООО «ПроектСодружество», ООО «Альтаир», ООО «Дайкирия», ООО «Руспром», ООО «Тех Гарант», ООО «Орион», ООО «Диамонд», ООО «МоноСтрой», ООО «Эксим», ООО «ТехноОлимп», ООО «Строй ДеЛюкс», их руководители и представители ему не известны. В связи с осуществлением функций военного представительства на ОАО «СКБ «Топаз» данных фирм, как участвующих каким-либо образом в выполнении ОАО «СКБ «Топаз» обязательств по заключенным с ним государственным контрактам, не было. Военным представительством на ОАО «СКБ «Топаз» работы, выполненные названными организациями, не согласовывались. Ермакова В.А. в первые годы его работы в представительстве он охарактеризовал как разумного руководителя. В последующем, примерно, в 2004 году Ермаков В.А. начал злоупотреблять алкоголем, в том числе и на рабочем месте. Он перестал грамотно руководить предприятием, слушать советы коллег. Вокруг него появились не известные ни ему, ни другим сотрудникам люди;
- показаниями свидетеля Куренкова Е.А., работавшего в ОАО «СКБ «Топаз» в период с 2004г. по 2007г. в должности ведущего конструктора 11 отдела, приведенными выше. Из показаний свидетеля следует, что ООО «Престиж», ООО «Виколь», ООО «Галатэя», ООО «БизнесСистем», ООО «ПроектСодружество», ООО «Альтаир», ООО «Дайкирия», ООО «Руспром», ООО «Тех Гарант», ООО «Орион», ООО «Диамонд», ООО «МоноСтрой», ООО «Эксим», ООО «ТехноОлимп», ООО «Строй ДеЛюкс», их руководители и представители ему не известны. К выполнению работ, в которых он участвовал, они не привлекались. По его мнению, Ермаков проявил себя как крайне слабый, непрофессиональный руководитель, он (Ермаков) проявлял слабоволие, зависимость от других людей. Примерно в 2004-2005г. Ермаков стал злоупотреблять алкоголем, в том числе и на рабочем месте;
- показаниями свидетеля Михаленка А.Н., работавшего в ОАО «СКБ «Топаз» с 2004 по 2007г. в должности начальника направления №2 – главного конструктора, приведенными выше. При этом свидетель пояснил, что ему в силу занимаемой должности были известны основные контрагенты ОАО «СКБ «Топаз». Договоры с ними хранились в договорном отделе, часть актов – также в договорном отделе, часть – в его направлении. Доступ посторонних лиц к этим документам был исключен. Ему известно, что у ОАО «СКБ «Топаз» возникли долги перед рядом контрагентов, в том числе и по его направлению. Впоследствии из-за этого ему приходилось отказываться от работы с этими контрагентами, хотя необходимость в их участии в выполнении определенных работ всегда была. Перечисленные выше ООО ему не известны. К выполняемым в период 2004-2007г.г. работам и темам, в которых он участвовал, они не привлекались;
- показаниями свидетеля Насоновой Н.Н., начальника договорно-правового отдела ОАО «СКБ «Топаз», приведенными выше, в которых она подробно описала порядок учета договоров, заключаемых ОАО «СКБ «Топаз», и их хранения. Журнал учета договоров в период 2004-2007г. велся планово-экономическим отделом. ООО «Престиж», ООО «Виколь», ООО «Галатэя», ООО «БизнесСистем», ООО «ПроектСодружество», ООО «Альтаир», ООО «Дайкирия», ООО «Руспром», ООО «Тех Гарант», ООО «Орион», ООО «Диамонд», ООО «МоноСтрой», ООО «Эксим», ООО «ТехноОлимп», ООО «Строй ДеЛюкс» в числе фирм, с которыми в период 2004-2007г.г. ОАО «СКБ «Топаз» заключило договоры в связи с исполнением им государственных контрактов, отсутствовали;
- аналогичными по содержанию показаниями свидетеля Сильвановской Н.И., начальника планово-экономического отдела ОАО «СКБ «Топаз», приведенными выше;
- показаниями свидетеля Полякова В.М., главного инженера ОАО «СКБ «Топаз», приведенными выше. В своих показаниях свидетель подробно указал о порядке заключения договоров ОАО «СКБ «Топаз» и пояснил, что вышеперечисленные ООО ему не известны. В числе контрагентов ОАО «СКБ «Топаз» фирм с такими названиями не было. В 2006-2007г.г. руководство ОАО «СКБ «Топаз» перестало выплачивать трудовому коллективу заработную плату. Представители коллектива неоднократно обращались к Ермакову с просьбой прояснить сложившуюся ситуацию, а также сообщить о сроках погашения задолженности по зарплате. Ермаков В.А. каждый раз пояснял, что проводится работа по выходу из сложившейся ситуации, однако никаких конкретных шагов не предпринимал. По его мнению, Ермаков являлся посредственным руководителем, не допускал никого из прочего руководства к участию в принятии решений относительно финансов общества. Распределением прибыли Ермаков занимался единолично;
- показаниями свидетеля Прохорова Г.Н., работавшего в период 2004-2007г.г. в ОАО «СКБ «Топаз» в должности начальника 11 отдела, приведенными выше. В своих показаниях свидетель подробно описал порядок заключения договоров ОАО «СКБ «Топаз», согласования фирм-контрагентов с заказчиком. При этом он пояснил, что все договоры хранились в договорном отделе, посторонним лицам они не предоставлялись. Указанные выше ООО ему не известны. К выполняемым работам, которые он курировал или в отношении которых он осуществлял общий контроль, данные организации не привлекались. Примерно в 2004-2006 годах у него возникли подозрения в правильности ведения финансово-хозяйственной деятельности Ермаковым В.А. Так, при выполнении определенного этапа одной из работ, он (Прохоров) созвонился с представителем заказчика и в беседе поинтересовался у него, когда будет оплата за выполненный этап, поскольку в причитающихся ОАО «СКБ «Топаз» средствах содержались и деньги на его заработную плату и сотрудникам возглавляемого им отдела. Представитель заказчика сообщил, что оплата была произведена в срок. Также, примерно в это же время, ему звонили представители контрагентов и интересовались, когда им будет произведена оплата услуг. Данные ситуации при форме деятельности СКБ были невозможны, поскольку в цену контрактов уже были включены заработная плата, оплата услуг контрагентов и прочие расходы, в том числе и коммунальные. Ермаков В.А., примерно, в период с 1993 по 2000 год, грамотно руководил предприятием, сумел сохранить коллектив в условиях политического и экономического кризисов. После 2000 года Ермаков В.А. постепенно перестал прислушиваться к мнениям ведущих специалистов СКБ, для него стало единственно правильным собственное мнение. Также в это время у него стала проявляться такая черта характера, как быстрое и глубокое увлечение различными направлениями деятельности, не связанными с прямой задачей СКБ. Примерно, в 2006 году Ермаков В.А. начал злоупотреблять алкоголем, в том числе и на рабочем месте. Зачастую Ермаков В.А. проявлял слабоволие в межличностных отношениях;
- аналогичными по содержанию показаниями свидетеля Филина В.В., заместителя генерального директора ОАО «СКБ «Топаз» по науке и производству, приведенными выше;
- показаниями свидетеля Тегеля С.М., бывшего генерального директора ОАО «СКБ «Топаз», приведенными выше. Из данных показаний следует, в частности, что на момент увольнения Ермакова В.А. с должности генерального директора в ОАО «СКБ «Топаз» была большая задолженность перед кредиторами: около 100 миллионов рублей перед контрагентами, государственными и негосударственными организациями, около 35 миллионов рублей по просроченному кредиту, около 28 миллионов рублей по заработной плате. В ходе проведенной проверки было установлено, что за период 2005-2006г. около 100 миллионов рублей были выплачены ряду фирм, реально не оказывающих предприятию никаких услуг, в то время как данные денежные средства должны были быть направлены на оплату услуг контрагентов выполнивший работы для ОАО «СКБ «Топаз» по государственным оборонным заказам. Таким образом, оказалось сорванным исполнение ряда государственных контрактов. В отношении ООО «Престиж», ООО «Виколь», ООО «Галатэя», ООО «БизнесСистем», ООО «Проект Содружество», ООО «Альтаир», ООО «Дайкирия», ООО «Руспром», ООО «Тех Гарант», ООО «Орион», ООО «Диамонд», ООО «МоноСтрой», ООО «Эксим», ООО «ТехноОлимп», ООО «Строй ДеЛюкс», какая – либо документация, за исключением платежных поручений, в ОАО «СКБ «Топаз» отсутствует. Была проведена тщательная работа по установлению документации, связанной с договорными отношениями с названными фирмами, однако результатов она никаких не дала. В ходе одной из бесед с Ермаковым В.А., состоявшейся после его увольнения, он (Тегель) пытался уточнить у того суть договорных отношений ОАО «СКБ «Топаз» с данными фирмами, а также наличие договоров и результатов выполненных по ним работ. Ермаков В.А. пояснил только то, что у ОАО «СКБ «Топаз» действительно имелись с данными фирмами договорные отношения на выполнение работ в рамках государственных заказов. Где находится документация по договорам он пояснить не смог. Никакой папки с договорами он от Ермакова не получал;
- показаниями свидетеля Теплухиной Е.В., работавшей с 2004г. в ООО «СКБ «Топаз» в должности главного бухгалтера, приведенными выше. В своих показаниях она подробно пояснила о порядке заключения и хранения договоров в ОАО «СКБ «Топаз», а также о порядке перечисления денежных средств с расчетных счетов «Топаза» на расчетные счета фирм-контрагентов. При этом она пояснила, что с указанными ранее ООО у ОАО «СКБ «Топаз» договорных отношений не имело. Указания о перечислении денежных средств на счета указанных фирм в письменном или устном виде давал ей лично Ермаков В.А. Он также называл ей назначение платежа. В случае необходимости он также сообщал ей реквизиты фирмы-получателя платежа. Общая сумма денежных средств, перечисленных в адрес ООО «Престиж», ООО «Виколь», ООО «Галатэя», ООО «БизнесСистем», ООО «Проект Содружество», ООО «Альтаир», ООО «Дайкирия», ООО «Руспром», ООО «Тех Гарант», ООО «Орион», ООО «Диамонд», ООО «МоноСтрой», ООО «Эксим», ООО «ТехноОлимп», ООО «Строй ДеЛюкс», составила более 100 миллионов рублей. Источником поступления денежных средств на расчетный счет ОАО «СКБ «Топаз», которые в последующем были перечислены на расчетные счета указанных выше фирм, являлись государственные оборонные контракты;
- показаниями свидетеля Раченковой Л.Г., аудитора-консультанта ЗАО «ААФ Аудитиформ», приведенными выше. Из ее показаний следует, что в 2008г. ей было поручено проведение финансовой экспертизы ОАО «СКБ «Топаз» за период 2005-2007г.г. В результате ее проведения было установлено, в частности, что уменьшение платежеспособности ОАО «СКБ «Топаз» в указанный период напрямую связано с перечислениями денежных средств в адрес ООО «Престиж», ООО «Виколь», ООО «Галатэя», ООО «БизнесСистем», ООО «Проект Содружество», ООО «Альтаир», ООО «Дайкирия», ООО «Руспром», ООО «Тех Гарант», ООО «Орион», ООО «Диамонд», ООО «МоноСтрой», ООО «Эксим», ООО «ТехноОлимп», ООО «Строй ДеЛюкс», поскольку фактически данными действиями из оборота ОАО «СКБ «Топаз» было извлечено более 100 миллионов рублей, учитывая, что фактических обязательств у ОАО «СКБ «Топаз» перед данными фирмами не было. На основании проведенного ею анализа, доводов, изложенных при ответе на поставленные при финансовой экспертизе вопросы, она сделала вывод о наличии в действиях руководства ОАО «СКБ «Топаз» признаков преднамеренного банкротства;
- заключением судебной финансово-экономической экспертизы №12/3-6760, приведенным выше;
- учредительными документами ОАО «СКБ «Топаз», определяющими полномочия генерального директора Общества;
- приказами о приеме Ермакова В.А. на работу в ОАО «СКБ «Топаз» (т.1, л.д.288-296);
- Трудовым контрактом между ОАО «СКБ «Топаз» и Ермаковым В.А. (т.1, л.д.299-305);
- определением Арбитражного суда г.Москвы от ДД.ММ.ГГГГ, которым в отношении ОАО «СКБ «Топаз» была введена процедура банкротства, в рамках которой общая сумма признанных судом требований кредиторов по денежным обязательствам, возникшим в период исполнения Ермаковым В.А. обязанностей генерального директора ОАО «СКБ «Топаз» составила 171020629 руб.;
- определением Арбитражного суда г.Москвы от ДД.ММ.ГГГГ, которым было утверждено мировое соглашение от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ОАО «СКБ «Топаз» обязалось погасить задолженность перед кредиторами в размере 110946029 руб. 93 коп.;
- Договором № от ДД.ММ.ГГГГ «О предоставлении субсидии стратегической организации оборонно-промышленного комплекса с целью предупреждения банкротства», Дополнительным соглашением №1 к нему от ДД.ММ.ГГГГ Министерство промышленности и торговли РФ – главный распорядитель средств федерального бюджета, предоставило ОАО «СКБ «Топаз» субсидию в размере 124506873 руб. 54 коп., за счет которой Общество в соответствии с условиями заключенного мирового соглашения в полном объеме удовлетворило требования кредиторов по денежным обязательствам;
- вещественными доказательствами: бухгалтерской отчетностью ОАО «СКБ «Топаз», а также решениями Арбитражного суда г.Москвы в которых отражаются финансово-экономические показатели ОАО «СКБ «Топаз» и подтверждается наличие финансовых взаимоотношений с вышеперечисленными ООО, государственными контрактами с ОАО «СКБ «Топаз» (т.6, л.д.153-327, т.10, л.д.1-191, 192-258, 259-268, т.15, л.д.1-235, т.16, л.д.1-263, т.17, л.д.1-226, т.18, л.д.1-264, т.19, л.д.1-242, т.20, л.д.1-337, т.21, л.д.1-135, т.45, л.д.40-44); журналом учета договоров ОАО «СКБ «Топаз», в котором отсутствуют сведения о заключенных с ООО «Престиж», ООО «Виколь», ООО «Галатэя», ООО «БизнесСистем», ООО «ПроектСодружество», ООО «Альтаир», ООО «Дайкирия», ООО «Руспром», ООО «Тех Гарант», ООО «Орион», ООО «Диамонд», ООО «МоноСтрой», ООО «Эксим», ООО «ТехноОлимп», ООО «Строй ДеЛюкс» договорах (т.6, л.д.153-327, т.21, л.д.136); листами бумаги с указанием названий ООО, их генеральных директоров, факсограммами на имя Ермакова В.А. (т.6, л.д.153-327, т.10, л.д.269); платежными поручениями, свидетельствующими о перечислении денежных сумм со счетов ОАО «СКБ «Топаз» на счета указанных выше ООО (т.6, л.д.153-327, т.11, л.д.29-139, т.12, л.д.1-173).
Оценивая показания подсудимого о том, что он давал главному бухгалтеру указания о перечислении денежных средств с расчетных счетов ОАО «СКБ «Топаз» на расчетные счета указанных им фирм (в частности, ООО «Престиж», ООО «Виколь», ООО «Галатэя», ООО «БизнесСистем», ООО «Проект Содружество», ООО «Альтаир», ООО «Дайкирия», ООО «Руспром», ООО «Тех Гарант», ООО «Орион», ООО «Диамонд», ООО «МоноСтрой», ООО «Эксим», ООО «ТехноОлимп», ООО «Строй ДеЛюкс»), в соответствии с условиями договоров, заключенных между Обществом и указанными ООО, папку с которыми он передал в секретариат Общества после того, как был уволен с занимаемой должности, а умысла на совершение вменяемых ему преступлений не имел, суд относится к ним критически, поскольку они опровергаются подробными, категоричными, согласующимися между собой и с материалами уголовного дела показаниями свидетелей – сотрудников ОАО «СКБ «Топаз» в рассматриваемый период - Богаченко, Горелова, Казакова, Куренкова, Михаленка, Насоновой, Полякова, Прохорова, Синицына, Сильвановской, Филина о том, что им ни одна из указанных фирм не известна, по тем контрактам и темам, которые курировали они, данные фирмы не участвовали, их представители на защите работ отсутствовали; все договоры хранились в планово-экономическом и договорном отделах; аналогичными показаниями представителя потерпевшего ОАО «СКБ «Топаз» Иванова; показаниями свидетеля Теплухиной о том, что договоры с данными ООО у ОАО «СКБ «Топаз» отсутствовали; показаниями свидетеля Тегеля о том, что в ходе проводимой на предприятии проверки Ермаков не смог ему объяснить, какие именно работы производили указанные ООО и куда подевались договоры с ними, лично он никакой «зеленой папки» от Ермакова не получал; показаниями свидетелей Бурмистрова, Василевского, Векшина, Игониной, Колосова, Кузнечихиной, Локтионовой, Мелькумовой, Минакова, Моздуховой, Новикова, Пажина, Парамонова, Петрушина, Прутского, Сорокина, Таргамадзе, Тикфитуллина – руководителей и ведущих специалистов организаций – контрагентов ОАО «СКБ «Топаз» - о том, что им указанные общества не знакомы, по тем контрактам и темам, которые они выполняли, данные фирмы не участвовали, их представители на защите работ отсутствовали; показаниями свидетелей Асланяна, Боженко, Бокарева, Вербицкого, Гука, Кириенковой, Поповой, Сусликова, формальных руководителей указанных ООО о том, что они никакого отношения к деятельности этих фирм не имеют, договоров с ОАО «СКБ «Топаз» не подписывали; показаниями свидетеля Раченковой о том, что в ходе проведенной ею финансовой экспертизы Общества был сделан вывод о том, что в результате вывода из делового оборота Общества более 100 миллионов руб. в результате их неправомерного перечисления на счета подставных фирм, его платежеспособность существенно ухудшилась, что привело к преднамеренному банкротству; бухгалтерской документацией; вещественными доказательствами, исследованными в ходе судебного разбирательства. Не доверять показаниям указанных свидетелей у суда оснований не имеется. Мотивов для оговора суд не усматривает. Позицию подсудимого суд рассматривает как его защитную позицию, направленную на то, чтобы избежать ответственности за содеянное.
Таким образом, анализируя собранные доказательства в их совокупности, суд приходит к выводу об обоснованности предъявленного Ермакову В.А. обвинения и квалифицирует его действия по ст.ст.196, 201 ч.1 УК РФ, поскольку он совершил преднамеренное банкротство, т.е. являясь генеральным директором ОАО «СКБ «Топаз», совершил действия, заведомо влекущие неспособность юридического лица - ОАО «СКБ «Топаз» в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, если эти действия причинили крупный ущерб, - имея умысел на преднамеренное банкротство ОАО «СКБ «Топаз», Ермаков В.А., являясь генеральным директором указанного Общества, действуя из корыстных побуждений, зная о том, что у Общества имеются обязательства перед государственными заказчиками и контрагентами, систематически, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, давал главному бухгалтеру Общества Теплухиной Е.В. указания о перечислении с расчетного счета Общества на расчетные счета указанных им фирм, под видом исполнения обязательств перед государственными заказчиками, денежных сумм. Таким образом, на счета фиктивных фирм, не состоящих с ОАО «СКБ «Топаз» в договорных отношениях и фактически не выполняющих для него никаких работ, в указанный период были перечислены денежные средства в сумме 105010072 руб. Данные умышленные противоправные действия Ермакова по выводу из делового оборота Общества указанной суммы привели к существенному ухудшению его платежеспособности, в результате чего по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ оно не имело возможности погасить кредиторскую задолженность за счет всех имеющихся у него активов. ДД.ММ.ГГГГ определением Арбитражного суда г. Москвы в отношении ОАО «СКБ «Топаз» введена процедура банкротства, в рамках которой общая сумма признанных судом требований кредиторов по денежным обязательствам, возникшим в период исполнения Ермаковым В.А. обязанностей генерального директора ОАО «СКБ «Топаз», составила 171020629 руб. По условиям заключенного Обществом с кредиторами мирового соглашения от ДД.ММ.ГГГГ, утвержденного определением Арбитражного суда г.Москвы от ДД.ММ.ГГГГ, ОАО «СКБ «Топаз» обязалось погасить требования кредиторов в сумме 110946029 руб. 93 коп. В соответствии с Дополнительным соглашением №1 от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ «О предоставлении субсидии стратегической организации оборонно-промышленного комплекса с целью предупреждения банкротства», для восстановления платежеспособности ОАО «СКБ «Топаз» Министерство промышленности и торговли РФ предоставило Обществу субсидию в сумме 124506873 руб. 54 коп., за счет которой ОАО «СКБ «Топаз» в соответствии с условиями заключенного мирового соглашения в полном объеме удовлетворило требования кредиторов по денежным обязательствам. Таким образом, Ермаков, давая систематические указания главному бухгалтеру о перечислении денежных сумм на расчетные счета подставных фирм, совершил действия, заведомо влекущие неспособность ОАО «СКБ «Топаз» в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, чем причинил крупный ущерб государству в лице Министерства промышленности и торговли РФ в размере 124506873 руб. 54 коп. Он же, будучи лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, совершил злоупотребление своими полномочиями вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод для себя и других лиц, повлекшее причинение существенного вреда охраняемым законом интересам государства, - будучи назначенным распоряжением Министерства имущественных отношений РФ №7394-Р от 30.12.2003г. и дополнением к нему № 718-Р от 20.02.2004 г., а также Приказом № 1 от 12.04.2004г. на должность генерального директора ОАО «СКБ «Топаз», Ермаков В.А., на которого в соответствии с Федеральным законом № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах», Уставом названного Общества и Контрактом № 1 от 12.04.2004 г. возложена обязанность руководства текущей финансово-хозяйственной деятельностью Общества, для исполнения которой ему предоставлено право распоряжаться имуществом общества, заключать договоры и совершать другие сделки, подписывать финансовые документы, а также давать указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, при условии недопущения принятия решений, которые могут привести к его неплатежеспособности (банкротству), действуя из корыстных побуждений, используя предоставленные ему полномочия вопреки законным интересам Общества, злоупотребив ими, совершил преднамеренное банкротство ОАО «СКБ «Топаз», чем причинил существенный вред охраняемым законом интересам государства в лице Министерства промышленности и торговли РФ на сумму 124506873 руб. 54 коп.
Переходя к вопросу о назначении наказания подсудимому Ермакову В.А. суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных им преступлений, одно из которых отнесено к категории тяжких, другое – к категории средней тяжести; данные о его личности, а именно: Ермаков В.А. ранее к уголовной ответственности не привлекался (т.45, л.д.215-217); на учете в НД и ПНД не состоит, по месту работы в ОАО СКБ «Топаз» характеризуется формально (т.1, л.д.297); является инвалидом 2 группы (т.52, л.д.10,11), принимает во внимание пожилой возраст подсудимого (67 лет), конкретные обстоятельства дела и приходит к выводу о том, что исправление подсудимого возможно без реального отбывания наказания в виде лишения свободы.
С учетом конкретных обстоятельств дела, личности виновного суд считает возможным не назначать Ермакову В.А. дополнительное наказание в виде штрафа в доход государства.
Руководствуясь ст.ст. 307-309 УПК РФ, суд
ПРИГОВОРИЛ:
Признать ЕРМАКОВА ФИО80 виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст.201 ч.1 (в ред. Федерального закона №420-ФЗ от 07.12.2011г.), 196 УК РФ, и назначить ему наказание:
- по ст.201 ч.1 УК РФ (в ред. Федерального закона №420-ФЗ от 07.12.2011г.) – в виде лишения свободы сроком на ДВА года;
- по ст.196 УК РФ - в виде лишения свободы сроком на ТРИ года без штрафа.
В соответствии с ч.3 ст.69 УК РФ окончательное наказание по совокупности совершенных преступлений назначить путем частичного сложения наказаний и окончательно определить Ермакову В.А. наказание в виде лишения свободы сроком на ЧЕТРЫРЕ года без штрафа.
На основании ст.73 УК РФ назначенное Ермакову В.А. наказание считать условным в течение ТРЕХ лет.
Возложить на Ермакова В.А. обязанности не изменять места жительства без уведомления государственного специализированного органа, осуществляющего исправление осужденного; являться по вызовам указанного органа.
Меру пресечения осужденному Ермакову В.А. в вид подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить по вступлении приговора в законную силу.
Вещественные доказательства, хранящиеся при уголовном деле, - оставить при деле; ежедневник, 2 удостоверения на имя Ермакова В.А., заграничный паспорт на имя Ермакова В.А., светокопию трудовой книжки Ермакова В.А., хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств СС УФСБ России по г.Москве и Московской обл., - выдать по принадлежности Ермакову В.А.
Приговор может быть обжалован в Московский городской суд в течение десяти суток со дня его провозглашения. В случае подачи кассационной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом кассационной инстанции, а также поручать свою защиту избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.
Председательствующий: