+7 (905)5555-200
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3 ПЛЕНУМА ВЕРХОВНОГО СУДА СССР О СУДЕБНОЙ ПРАКТИКЕ ПО ДЕЛАМ О НАРУШЕНИЯХ ПРАВИЛ О ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЯХ11
от 18 апреля 1980 г.
Нарушение правил о валютных операциях, а также спекуляция валютными ценностями посягают на валютную монополию Советского государства; они нередко сопряжены с хищениями, взяточничеством, контрабандой, занятием запрещенным промыслом и другими преступлениями.
Обобщение судебной практики показало, что суды обеспечивают в основном правильное рассмотрение дел этой категории. Вместе с тем некоторые из них допускают ошибки, связанные с различным толкованием понятия валютных ценностей, квалифицирующих признаков части 2 ст. 88 УК РСФСР и соответствующих статей УК других союзных республик, отграничением нарушений правил о валютных операциях от смежных составов преступлений и от проступков, влекущих административную ответственность. Суды не всегда выполняют требования закона об индивидуализации ответственности, о применении к осужденным дополнительной меры наказания в виде конфискации имущества и обязательной конфискации валютных ценностей; в ряде случаев не обращают в доход государства деньги и иные ценности, нажитые преступным путем; не уделяют должного внимания установлению источников незаконного приобретения валютных ценностей, выявлению причин и условий, способствовавших совершению преступлений.
В целях устранения отмеченных ошибок и недостатков и обеспечения единообразного применения судами законодательства, предусматривающего ответственность за нарушение правил о валютных операциях, Пленум Верховного Суда СССР постановляет:
1. При рассмотрении дел о нарушении правил о валютных операциях суды обязаны принимать все предусмотренные законом меры для всестороннего, полного и объективного исследования обстоятельств совершенного преступления, обращая особое внимание на установление и привлечение к ответственности всех его участников, выявление источников противоправного приобретения валютных ценностей, каналов их сбыта и принимать необходимые меры к устранению причин и условий, способствовавших совершению преступления.
2. Обратить внимание судов на то, что перечень валютных ценностей установлен ст. 1 Указа Президиума Верховного Совета СССР от 30 ноября 1976 г. «О сделках с валютными ценностями на территории СССР» и является исчерпывающим. К таким ценностям отнесены:
а) иностранная валюта (банкноты, казначейские билеты, монеты);
платежные документы (чеки, векселя, аккредитивы и другие) и фондовые
(акции, облигации и другие) в иностранной валюте; банковские платежные документы в рублях (чеки и другие), приобретае-иностранную валюту с правом обращения их в такую валюту; драгоценные металлы - золото, серебро, платина и металлы платиновой (палладий, иридий, родий, рутений и осмий) в любом виде и состоянии, за шем ювелирных и других бытовых изделий из этих металлов и лома i изделий;
валютой и платежными документами» уголовная ответственность за скупку, продажу, обмен или использование в качестве средства платежа иностранной валюты, платежных документов в иностранной валюте и банковских платежных документов в рублях, приобретаемых за иностранную валюту с правом обращения их в такую валюту, в том числе за спекуляцию этими ценностями, наступает при условии, если стоимость предмета незаконной операции превысила 25 рублей. При этом стоимость иностранной валюты и платежных документов в иностранной валюте определяется по официальному курсу Госбанка СССР на день совершения сделки, а банковские платежные документы в рублях (чеки и другие), приобретаемые за иностранную валюту с правом обращения в такую валюту, должны оцениваться по номиналу.
Повторное совершение указанных выше незаконных операций на сумму, не превышающую 25 рублей, не может влечь за собой уголовную ответственность и в тех случаях, когда общая сумма сделок превысила указанную сумму. Если же лицо имело цель совершить незаконную операцию с валютными ценностями на сумму, превышающую 25 рублей, однако свой умысел реализовало по частям, совершая каждый раз незаконную операцию на меньшую сумму, оно подлежит ответственности по ст. 88 УК РСФСР и соответствующим статьям УК других союзных республик.
6. При квалификации содеянного по части 2 ст. 88 УК РСФСР и соответствующим статьям УК других союзных республик в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого, обвинительном заключении и приговоре должно быть отражено, по какому именно признаку деяние виновного рассматривается как совершенное при отягчающих обстоятельствах.
Под спекуляцией в виде промысла следует понимать такую систематическую деятельность по скупке и перепродаже валютных ценностей с целью наживы, которая является для виновного основным или дополнительным источником средств существования.
При решении вопроса о наличии в действиях лица спекуляции валютными ценностями в крупных размерах суд, исходя из конкретных обстоятельств дела, должен учитывать размер фактически полученной или предполагаемой наживы, а также стоимость скупленных и перепроданных валютных ценностей.
Исходя из того, что при спекуляции валютными ценностями одновременно совершается и нарушение правил о валютных операциях, лицо, имеющее непогашенную или неснятую судимость по ч. 1 ст. 88 УК РСФСР и соответствующим статьям УК других союзных республик и вновь совершившее любое из деяний, подпадающих под признаки части 1 этой статьи, подлежит ответственности по части 2 указанной статьи.
7. Нарушение правил о валютных операциях следует считать оконченным преступлением с момента совершения незаконной операции с валютными ценностями, а спекуляцию валютными ценностями - когда состоялась перепродажа хотя бы части скупленных ценностей.
В тех случаях, когда перепродажа скупленных валютных ценностей не установлена, но по делу доказано, что скупка произведена для перепродажи с
наживы, действия виновного должны квалифицироваться как покушение угляцию валютными ценностями. |ie может рассматриваться как спекуляция валютными ценностями незакон-Продажа найденных валютных ценностей, полученных по наследству, по эру дарения, в качестве вознаграждения за работу, услуги и т. п., хотя бы и шшением установленной государственной розничной цены или по {ному против номинала курсу. Такие действия должны [жцироваться как нарушение правил о валютных операциях. 8. Незаконное изготовление гражданами ювелирных, зубопротезных и бытовых изделий из принадлежащих изготовителю или заказчику драго-IX металлов и драгоценных камней, являющихся валютными ценностями, изготовление указанных предметов из ювелирных и других бытовых t, состоящих из драгоценных металлов и драгоценных камней, а также таких изделий, не может рассматриваться как нарушение правил о валют-«операциях. Такие действия, при наличии соответствующих признаков, квалифицироваться по статьям УК, предусматривающим ответствен-за занятие запрещенным промыслом или частнопредпринимательскую юсть.
Хищение валютных ценностей, а также добыча без соответствующего шя из недр драгоценных металлов и драгоценных камней, являющихся ши ценностями, совершенные с целью их незаконной продажи, обмена использования в качестве средства платежа, должны квалифицироваться по юсти преступлений: по статьям УК, предусматривающим ответствен-|,за хищение или нарушение правил разработки недр и как приготовление к
правил о валютных операциях, рр. Судам необходимо иметь в виду, что в соответствии с Указом Прези-Верховного Совета СССР от 30 ноября 1976 г. «О сделках с валютными (И на территории СССР» уголовная ответственность наступает лишь за ше операции с валютными ценностями, совершенные на территории поэтому такие сделки советских граждан за границей, как незаконные ^граждан с советскими деньгами за рубежом, не образуют состава преступ-предусмотренного ст. 88 УК РСФСР и соответствующими статьями УК I союзных республик.
(«законный вывоз советских денег за рубеж, в том числе сопряженный с дим совершением различных сделок с ними (продажа, обмен, использо-качестве средства платежа), должен расцениваться как контрабанда и в юсти от обстоятельств дела влечь административную ответственность по Таможенного кодекса Союза ССР или уголовную - по ст. 78 УК РСФСР и
аующим статьям УК других союзных республик, указанные сделки по реализации за границей валюты СССР советскими 1ами, не участвовавшими в ее незаконном вывозе, при наличии к тому 1Ий следует квалифицировать как соучастие в контрабанде или как • не обещанное укрывательство государственного преступления (ст. 882 УК 1И соответствующие статьи УК других союзных республик).
11. Суды должны соблюдать требования закона о применении к осужденным за нарушение правил о валютных операциях и спекуляцию валютными ценно, стями дополнительной меры наказания в виде конфискации имущества и обязательной конфискацйи валютных ценностей.
В тех случаях, когда конфискация имущества предусмотрена законом в качестве обязательной, суды вправе не применить ее лишь при наличии условий, предусмотренных ст. 37 Основ уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик, с приведением в приговоре мотивов принятого решения.
Если конфискация имущества законом предусмотрена альтернативно, суды должны обсуждать вопрос о применении или неприменении к осужденному этой дополнительной меры наказания и указывать об этом в приговоре.
12. В силу ст. 86 УПК РСФСР и соответствующих статей УПК других союзных республик при постановлении приговора или при вынесении определения о прекращении дела суды обязаны решать судьбу вещественных доказательств, приобщенных к делу. При этом необходимо иметь в виду, что валютные ценности, противоправно отчужденные у собственника или владельца, подлежат возвращению по принадлежности, за исключением случаев, предусмотренных законом.
В тех случаях, когда по воле собственника валютные ценности стали объектом преступной сделки, таковые подлежат обращению в доход государства, даже если собственник по каким-либо основаниям не был привлечен к уголовной ответственности.
Деньги и иные ценности, нажитые в результате нарушения правил о валютных операциях или спекуляции валютными ценностями, подлежат обращению в доход государства независимо от применения к осужденному конфискации имущества. Если деньги и иные ценности, нажитые преступным путем, не обнаружены, полученные суммы либо стоимость ценностей взыскивается в доход государства.
13. Судебной коллегии по уголовным делам и Военной коллегии Верховного Суда СССР, Верховным судам союзных республик, военным трибуналам округов, групп войск и флотов усилить надзор за рассмотрением дел о нарушении правил о валютных операциях и спекуляции валютными ценностями, периодически обобщать практику рассмотрения дел этой категории и принимать необходимые меры к своевременному устранению допускаемых судами ошибок.